Како ЕУ пропада у # прању новца

Земље чланице ЕУ несумњиво су уздахнуле када је Европска комисија најавила € КСНУМКС трилиона пакет економског опоравка који ће помоћи блоку кроз пад економије услед коронавируса у наредним годинама. Као што је с правом тврдила председница Комисије Урсула фон дер Леиен, пакет би требало да буде „тренутак Европе“ - што чини чињеницу да овај тријумфни тренутак омаловажава стална неспособност ЕУ да се ефикасно бори против прања новца само што жали.

У тренутку када би требало да се хвали Брисел због предлагања невиђеног буџета, он континуирано не успева да уштеди финансијске пропусте који су током година коштали ЕУ небројене милијарде. То питање је поново дошло до изражаја раније овог месеца, када је ЕК представљена његова ажурирана листа „високо ризичних трећих земаља које представљају значајне претње финансијском систему Уније“ 7. маја. На списку је 20 држава, попут Авганистана, Барбадоса и Монголије, док је пет земаља уклоњено са ове године за ову годину издање.

Листа је одмах изазвала критику због широке раширености због његове методологије која је то била објављен тог истог дана и годинама се сматра озбиљном маном. Црна листа, наводе званичници, састављена је према чисто техничким параметрима, делимично заснованима на онима Радне групе за финансијске акције (ФАТФ). Међутим, пажљивији поглед открива да политика игра много већу улогу него што су званичници спремни да признају.

Најважнија је чињеница да је листа по дефиницији ограничена на земље које нису чланице ЕУ - прилично самоуправни пропуст заснован на претпоставци да велика пажљива пажња чланица ЕУ чини прање новца готово немогућим у ЕУ. Ипак, чак и сам Брисел признаје да то тешко може. У овом случају је извештај Комисије из 2019. године изричито истакнута да европски правни оквири трпе неколико структуралних слабости, проистеклих из држава чланица ' дивергентни приступи за регулисање финансијских токова и спровођење политике против прања новца.

Иако то омогућава земљама попут Немачке, Француске, Луксембурга и других да се представљају као слободни од прања новца супротно стварностима на терену, можда је најпроблематичније питање политизовано одлучивање око листе. Као недавно ЕУОбсервер анализа показује да само техничка разматрања ретко чине основу за процену ризика ЕУ. Као последица тога, „Значајније је ко није на [ЕУ] листи него ко је на њој.“

Чак и случајни посматрачи могу приметити сумњиво одсуство таквих држава као што су Русија, Кина или Саудијска Арабија са црне листе. Разлог за то је једноставан: државе чланице ЕУ непрестано гласају против њиховог укључивања из страха да не изазову дипломатску реакцију. Руске институције и бивше совјетске земље играле су важну улогу у многим новијим банкарским скандалима на територији ЕУ. Али пошто су руске банке и европски финансијски сектор дубоко повезани, очигледно је зашто ЕУ зазире од прозивања Москве.

реклама

Јасно политичка криза бриселске политике против прања новца такође је била видљиво у случају Саудијске Арабије. Директно претња доносиоцима политика из ЕУ, Ријад је упозорио на "тешке негативне последице" ако би се он нашао на било ком списку високог ризика. Неколико месеци касније, очигледно престрашене државе чланице су једноставно одшкринуле документ и убиле списак, што је различито од негативног утицаја на билатералне пословне уговоре.

Иако се ове земље сматрају „чистим“ за све намере и сврхе, према онима који се на крају ставе на листу третирају се са готово опипљивим презиром. Што је још горе, обично се додају без да су о томе унапред обавештени и без шансе да разговарају о побољшањима или да оспоре њихово укључивање. Такви наводи нису ни нови, нити су ограничени на мање земље. Кад је ЕК неколико територија САД-а класификовала као проблематичне, америчка благајна је истакла место жалио се недостатак могућности да се званично расправља са ЕУ и оспори инклузија. Иако је Васхингтон повукао своју тежину да се скине са листе, мање моћне земље немају такво средство, нити средства да се изборе са Бриселом на том фронту.

Имајући у виду све ове очигледне недостатке у облику и садржају, јасно је да је списак далеко од онога што би требао бити. Сада пуно моћи има Савет ЕУ и председавајући одбора Европског парламента за економска и монетарна питања (ЕЦОН) и грађанске слободе, правде и унутрашње послове (ЛИБЕ) - који имају до 7. јуна да одобри или одбије списак.

Они би требали сматрати да, иако је таква критика непријатна, потребно је да чланице ЕУ размотре свој приступ и заиста ојачају међународни положај блока као узор у борби против прања новца.

Поделите овај чланак: