Шпанске и британске полицијске снаге повратиле су 6 милиона евра током двогодишње истраге Понзијеве шеме

Стотине жртава Понзијеве шеме вредне 15 милиона евра ускоро ће моћи да опораве до 40% својих губитака као резултат међународних напора за спровођење закона да поврате нелегално стечена средства.

Сарадња између шпанске регионалне каталонске полиције (Моссос д'Ескуадра) и полиције Западног Јоркшира Уједињеног Краљевства, уз подршку Европола, омогућила је шпанским властима да поврате преко 6 милиона евра у оквиру истраге о Понцију шема која прелази 15 милиона евра са више од 200 жртава.

Истрага је покренута почетком марта 2019. године након подношења жалбе у шпанској Герони, након нестанка главног осумњиченог. Убрзо је уследило још неколико жалби, у којима је описана превара са пирамидама коју је починио нестали осумњичени, шпански држављанин са пребивалиштем у Великој Британији, који је своје жртве преварио да улажу у наизглед сигурне инвестиције са високим приносима.

Враћање украдених средстава

Правовремена истражна подршка је од виталног значаја у случајевима поврата имовине који прелазе више граница како би се лоцирала, замрзнула, запленила и коначно вратила украдена имовина.

Еуропола Европски центар за финансијски и економски криминал (ЕФЕЦЦ) је од почетка подржао случај и окупио шпанске и британске истражитеље у његовом седишту како би разговарали о процедуралним захтевима и утврдили јасан пут напред. Његови стручњаци за повраћај имовине тамо су организовали интензивну размену информација потребних за припрему за одузимање неовлашћене имовине.

Приступ повраћају имовине који је у овом случају био главни угао истраге очигледно се исплатио: преко 642 000 фунти од почетка је било на банковним рачунима у Великој Британији и замрзнуто како би се осигурало да буде одузет. Британски истражитељи су такође могли успешно да прате следовити износ преусмерених средстава која су уложена у компаније за коцкање на мрежи, луксузно возило, накит и ИТ опрему.

реклама

После две године интензивне сарадње, полиција Западног Јоркшира је крајем априла 2021. шпанским правосудним властима пребацила више од 6 милиона евра како би се, ако судски поступак тако одлучи, користила за накнаду штете жртвама. Главни осумњичени налази се у притвору од 2019. године по налогу суда у Герони.

Конфискација је стратешки приоритет у борби ЕУ против организованог криминала. Повраћај прихода стечених криминалом лишава криминалце онога што су настојали да стекну и јача идеју да „злочин не треба платити“. Што је брже тражење имовине стечене криминалом, то је ефикаснија конфискација и повраћај добити од криминала. Еурополов ЕФЕЦЦ помаже истражитељима широм Европе у идентификацији имовине која је незаконито стечена на њиховој територији и олакшава размену релевантних информација на европском нивоу.

Поделите овај чланак: