Еуропол
Шесторица су ухапшена због истицања 12 милиона евра лажних исплата незапослености ЦОВИД-19 из Француске
Дана 16. јуна, службеници француске Националне жандармерије (Гендармерие Натионале) и израелске полиције (משטרת ישראל) затворили су припаднике организоване криминалне групе која води софистицирану шему преваре са обе стране Средоземног мора. Укупно шест особа је ухапшено на различитим локацијама широм Француске.
Верује се да је овај злочиначки синдикат преварио француску државу у износу од 12 милиона евра накнаде за незапосленост ЦОВИД-19, користећи 3,600 компанија под надзором да захтевају исплате. Превара добијена на француске банковне рачуне, пре него што је одмах пребачена у иностранство и премештена широм Европе пре него што је замењена у виртуелне валуте.
Главни осумњичени - 30-годишњи француско-израелски држављанин - и његова супруга ухапшени су у Реплонгес-у (Француска) близу швајцарске границе 16. јуна у 5 сати, док су покушавали да побегну у Женеву где су планирали лет за Тел-Авив је резервисао у последњем тренутку.
Сат времена касније, службеници Централне канцеларије Жандармерије за борбу против илегалног рада (ОЦЛТИ) и Одељења за истраживање Тулуза (СР Тулуз) извршили су препад на неколико адреса широм Париза (19. арондисман) и његових предграђа (Пантин) да ухапсе своје саучеснике - све породичне рођаке, и изврше претреси како би се, између осталог, пронашло место на коме се веровало да је сакривена велика сума новца.
Готовина је пронађена исте вечери на приватном паркингу у 19. арондисману Париза). Укупно је откривено 1 765 630 ЕУР и 3 420 УСД готовине скривених у ватроотпорним и водоотпорним врећама. На истом месту је пронађена и торбица са три луксузна сата у вредности од 230 000 ЕУР и накитом у вредности од 30 000 ЕУР.
Поред ових заплена, француске власти такође су повратиле више од 6.2 милиона евра на банковним рачунима у власништву ове криминалне групе.
Паралелно са акцијама у Француској, израелска полиција предузела је акције против припадника те исте криминалне групе која се налази у Израелу. Суучесник је задржан, а у граду Нетанија претражен је позивни центар за који се верује да је коришћен за организовање ових великих превара. Овом приликом заплењени су телефони и високотехнолошки ИТ уређаји.
Подршка Еуропола
Подршка Еуропола била је кључна за успех овог случаја:
- Еуропол-ов Европски центар за финансијски и економски криминал (ЕФЕЦЦ) извео финансијску анализу детаљно описујући шему коју су ови криминалци користили за прање прихода стечених кривичним делом;
- Европски центар за кибернетичке злочине Еуропола (ЕЦ3) извршио анализу праћења крипто имовине;
- два оперативна састанка организовао је Еуропол како би окупио националне истражитеље како би се припремили за акциони дан. Од тада је Еуропол континуирано пружао обавештајне податке за подршку теренским истражитељима и;
- у Париз је распоређен стручњак за Еуропол који је подржао француске власти у акционом дану.
Ова операција изведена је у оквиру Европске мултидисциплинарне платформе против кривичних претњи (ЕМПАЦТ).
У КСНУМКС-у Европска унија је успоставила а четворогодишњи циклус политика како би се осигурао већи континуитет у борби против озбиљног међународног и организованог криминала. 2017. године, Савет ЕУ је одлучио да настави циклус политика ЕУ за период 2018 - 2021. Циљ му је суочити се са најзначајнијим претњама које представља организовани и озбиљни међународни криминал за ЕУ. То се постиже побољшањем и јачањем сарадње између релевантних служби држава чланица ЕУ, институција и агенција, као и земаља и организација које нису чланице ЕУ, укључујући приватни сектор тамо где је то релевантно. Кривичне финансије један су од приоритета за циклус политика.
Поделите овај чланак:
-
МоторингПре КСНУМКС дана
Фиат 500 против Мини Цоопера: Детаљно поређење
-
Хоризон ЕуропеПре КСНУМКС дана
Академици Свонсија доделили су 480,000 евра гранта Хоризон Еуропе за подршку новом истраживачком и иновативном пројекту
-
LifestyleПре КСНУМКС дана
Трансформисање ваше дневне собе: поглед у будућност технологије забаве
-
БахамиПре КСНУМКС дана
Бахами подносе правне поднеске о климатским променама Међународном суду правде