Пет хапшења у Мађарској због прања новца на три континента

Метрополитанска полиција Будимпеште (Будапести Рендор-фокапитанисаг), уз подршку Европола, разбила је криминалну организацију која се бавила прањем новца и вршењем преваре користећи административна документа.

Дан акције 9. маја довео је до:

• 24 претреса кућа у Будимпешти, у округу Пешта и у округу Саболч-Сатмар Берег
• Приведено и саслушано 16 осумњичених
• 5 хапшења (истражни притвор)  
• Заплена средстава у 32 земље широм Европе, Аустралије и Јужне Америке
• Заплене укључују: једно возило високе класе, велике количине електронске опреме, мобилних телефона и сим картица, уређаја за складиштење података, платних картица, оружја и муниције, накита, залоге у вредности од око 740 евра и противвредности више од евра 120 000 готовине у различитим валутама

Око 5 милиона евра идентификовано је као повезано са криминалним активностима 

Истрагом је откривено да су чланови криминалне мреже основали више предузећа без значајних привредних делатности, а друга су куповали користећи сламнате. Осумњичени су отворили банковне рачуне на име ових компанија како би се користили у ланцу у оквиру шеме за прање новца. Банковни рачуни примали су трансфере са других рачуна са седиштем у различитим земљама; ова имовина обично потиче од преваре са фактурама или преваре у вези са криптовалутама. Износи би затим били пребачени на друге рачуне како би се прикрио идентитет власника ових средстава. 

За коју се процењује да је активна од септембра 2020. године, криминална мрежа осумњичена је за прање милиона евра прихода стечених криминалом. На рачуне повезане са криминалном групом пристигло је више од 44 милиона евра, док је криминално порекло још пет милиона евра већ утврђено. 

Истрагом су откривена 44 лица која су учествовала у овим криминалним радњама, од којих је 10 организовало радњу, а 34 су се понашале као сламке. Они који су углавном долазили из рањивијег социо-економског окружења дали су своје личне податке у замену за минималну надокнаду. У неким случајевима су сарађивали и са члановима криминалне мреже приликом подизања и транспорта имовине за свој рачун. Повезани са шемом само преко регрута, сламчари су углавном били укључени у процес прања новца, за разлику од превара почињених ван Мађарске. 

Подршка Европола

Еуропол је подржавао овај случај од 2020. олакшавајући размену информација. Тим за финансијску истрагу Европола је такође пружио специјализовану аналитичку подршку, укључујући финансијску анализу и анализу криптовалута и експертизу. На дан акције, Еуропол је послао три стручњака у Мађарску како би у реалном времену проверавали оперативне информације у односу на Еурополове базе података и пружили трагове истражитељима на терену. 

реклама

2020. године, Еуропол је створио Европски центар за финансијски и економски криминал (ЕФЕЦЦ) како би повећао синергију између економских и финансијских истрага и ојачао своју способност да подржи органе за спровођење закона у ефикасној борби против ове велике криминалне претње.

Поделите овај чланак: