Сцотланд Иард доводи у питање руског олигарха # Владимира Гусинског због оптужби о прању новца

Детективи Сцотланд Иарда истражују истрагу руског олигарха са седиштем у Лондону због наводних веза са прањем новца. Службеници су укључени у истрагу након што су детаљне финансијске информације прослеђене британској Националној агенцији за криминал (НЦА). НЦА води борбу против прања новца и код куће и у иностранству - пише Пхилип Браунд.

Наводно је бивши медијски моћник Владимир Гусински користио лабиринт парничних предмета у Америци да би преселио новац. Британски полицајци ће вероватно сарађивати са америчким агенцијама за спровођење закона које су углавном у вези са оптужбама о прању новца.

Вјерује се да су правни стручњаци пронашли до предмета КСНУМКС судова, саслушаних у Америци посљедњих година, који показују сличну линију напада адвоката г. Гусинског - наиме, кршење дужности бивших директора.

Случајеви сличе сличном курсу: г. Гусински и његов правни тим из САД-а чешљају се путем правних докумената америчких компанија - посебно оних који се продају за продају. Уочавају правни проблем који може утицати на акционаре и коштати их новца.

Поновни поверење Владимира Гусинског (ВГРТ) подноси тужбу против компаније и покреће се поступак. Али ствар се брзо одбацује, решава или добровољно одбацује, а сви новчани улози уплаћени у суд или накнаде исплаћене адвокатима на рачун се враћају - умањени за трошкове - На пример, прошле године ВГРТ је у име акционара УСГ Цорп предузео акцију против компаније и њених директора због наводног кршења савезног закона о хартијама од вредности. Труст је тврдио да је УСГ објавио погрешну проки изјаву за компанију, чекајући на набавку у износу од КСНУМКС милијарди долара од стране немачког ривала.

Тврдио је да нема довољно детаља о продаји који је, заузврат, наводно утицао на вредност компаније за куповину.

реклама

Случај је одбачен након извансудске нагодбе.

У ранијем случају, саслушаном на истом суду у Делаверу и са истим адвокатима Гусинског - Ригродски & Лонг –ВГРТ преузео је КЛКС Инц.

Труст је тврдио да је КЛКС Инц поднео погрешне изјаве у вези са предложеном продајом ваздухопловних дивова Боеинг у износу од $ КСНУМКС милијарди долара.

Труст је тражио од суда да заустави продају.

Поново је случај добровољно одбачен након што су адвокати постигли извансудску нагодбу.

Употреба парница за прање новца није нова.

Једно време је коришћено у Великој Британији пре него што су судије постале опрезне ризику.

Као подносиоцу захтева лако је положити огроман износ новца жељним и захвалним адвокатима у очекивању да ће водити случај две до три године.

Једнако тако, подносилац захтева је дужан да уплати новац суду било као понуда или као обвезница или обезбеђење за подношење захтева.

Једном када се случај реши, и што раније то боље, новац ће клијенту бити враћен од стране адвоката или још боље суда.

Учинковито се „чисти“ за било који извор финансијских средстава било где у свету.

Извор, који је некада био део британских агенција за спровођење закона, и коментарисао је следеће коментаре:

„Оваква активност потенцијално даје„ златни стандард “извор верификације средстава за банке, јер новац долази или са рачуна адвоката клијента или од самог суда.

„Ова пракса је први пут примећена у Великој Британији пре више од КСНУМКС година пре него што је новац плаћен на суду као понуда за намирење.

„Није извршен никакав извор провјере средстава за новац уплаћен на суду.

„Једном када су поднесени пред судом, корумпиране странке би могле да лажно измире своје потраживање и затраже да новац буде враћен ван суда„ победнику “.

"Новац уплаћен од Високог суда у Лондону, који је водио рачун у Банци Енглеске, био је онолико чист као што сте желели."

Није познато да ли је то учинио г. Гусински и могуће је да Труст који је поднио америчке тврдње дјелује независно од њега.

То би, међутим, била изванредна случајност.

Господин Гусински, КСНУМКС, је серијски парница.

Али г. Гусински је већ под истрагом на Кајманским острвима након што је његова компанија Нев Медиа Дистрибутион Цомпани пропала.

Прошле године је обећао Међународном арбитражном суду у Лондону да ће употријебити поравнање од КСНУМКС фунти плус у другачијем случају за исплату банке [Еаст Вест Банк Унитед] којој је дуговао новац.

Адвокати су уместо тога новац ставили на НМДЦ рачун на Кајманским острвима - али неколико дана касније он је „нестао“.

Господин Гусински тврди да су га користили за плаћање четири „консултанта“ компанији за њихов „талент“.

Затим је брзо затворио НМДЦ тако што га је намотао.

Рачуне НМДЦ-а наводно би требао форензички истражити ликвидатор ФТИ Цонсултинг.

Лондонски глобус контактирао је ФТИ Цонсултинг у Лондону и на Кајманским острвима у вези са ликвидацијом НМДЦ-а.

Питали смо да ли је новац уплаћен из лондонског парничног поступка и залог Еаст Еаст-у уплаћен господину Гусински?

Ако не, ко су били „четири талентована“ консултанта којима је плаћено?

Да ли су фактурирали НМДЦ?

И да ли ФТИ Цонсултинг разматра везе г. Гусинског са руским председником Владимиром Путином и Газпром Медиа?

Асхлеи Ницхоллс, генерални директор, ФТИ Цонсултинг, рекла је:

„Уз ваш упит, могу да потврдим да нас је Велики суд Кајманске острва именовао за заједничке службене ликвидаторе НМДЦ-а.

"Међутим, према политици компаније, не коментаришемо ангажмане клијената, тако да нисмо у могућности да даље коментаришемо."

Господин Гусински имао је срећу у продукцији руских телевизијских драмских телевизијских емисија.

Тврдио је да је имао договор о производњи с Кремљом, а санкционисао га је руски предсједник Владимир Путин.

Гусински би то назвао "нераскидивим споразумом" - аранжманом који ће му гарантовати бескрајне провизије и новац за његове драмске емисије.

Живи у Ст Моритзу, Швајцарска, а његова породица живи у Цоннецтицуту, Америка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделите овај чланак: