Европска комисија је 30. септембра била домаћин конференције на високом нивоу о борби ЕУ против прања новца и финансирања тероризма. Ова конференција означила је закључак ...
Међусобно повезани регистри стварних власника, превентивна политика стављања на црне листе и ефикасне санкције међу су алатима које су предложили посланици за заустављање прања новца. У резолуцији усвојеној ...
18. фебруара извршено је неколико рација широм Шпаније на имањима повезаним са осумњиченима. Истрага је открила да су истакнути фудбалски агенти организовали ...
Савет је данас (5. децембра) усвојио закључке о стратешким приоритетима у спречавању прања новца и сузбијања финансирања тероризма (АМЛ). Закључци су директни ...