Привреда

Парламент сет да одбаци Комисија #ТакХавен црну листу

ОБЈАВИ:

објављен

Пре КСНУМКС година

Може 4, 2017

Европска унија репортер Дописник

Посланици ЕП позивају Европску комисију да поново процени које земље треба да буду укључене у црну листу не-оперативних правосудних система за прање новца. Заједничко гласање одбора за економске и монетарне послове (ЕЦОН) и одбор за грађанске слободе (ЛИБЕ) затражило је од Комисије да поново размотри листу у резолуцији у среду (КСНУМКС мај). Резолуција ће сада бити стављена на гласање на предстојећој пленарној сједници.

Европски посланик Свен Гиеголд, гласноговорник финансијске и економске политике групе Зелени / ЕФА, рекао је: "Смијешна је Комисија на црној листи земаља које имају висок ризик од прања новца. Списак не садржи ниједан важан важан офшор финансијски центар. Замјена Гвајане са Етиопијом као одговор на критике Европског парламента чини се као нека лоша шала Комисије, која очигледно не чини напор да забринутост Парламента схвати озбиљно.

"ЕУ треба стварну црну листу земаља за прање новца. Суочена са недавним цурењем прања новца и утаје пореза, неприхватљиво је да Панама и друга важна пореска оаза још увек нису на црној листи Комисије.

"Уместо да само следи ограничене препоруке Радне групе за финансијске акције (ФАТФ), Комисија мора извршити сопствену процену и хитно доделити више особља за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Комисија ЕУ није у стању да изврши своје важне задатке у борби против финансијских криминала са само шест људи који раде у подруму Генералног директората за правду и заштиту потрошача. Особље и ресурси морају бити појачани за најмање 20 запослених у кратком року. "

Комисија идентификује високо ризичне треће земље које су потом подложне повећаним мерама дубинске анализе купаца. Најновија црна листа из јула 2016. укључује једанаест земаља. У јануару 2017. године, Европски парламент је одбио делегирани акт Комисије за уклањање државе Гвајане. Комисија сада предлаже једноставно следење препорука Радне групе за финансијске акције (ФАТФ), међународног форума за прање новца и финансирање тероризма, и замену Гвајане Етиопијом. ЕЦОН и ЛИБЕ су одбацили ово „лепљење копија“ као недовољно.

На црној листи Европске комисије за земље високог ризика од прања новца из јула 2016. године било је следећих 11 земаља: Авганистан, Босна, Гвајана, Ирак, Лаос, Сирија, Уганда, Вануату, Јемен, Северна Кореја и Иран. Последњи делегирани акт Комисије има за циљ уклањање Гвајане са црне листе и замену Етиопијом. Списак не укључује ниједан од главних офшор финансијских центара.

позадина

На КСНУМКС Јануар КСНУМКС, Европски парламент је усвојио а Резолуција о одбијању делегираног акта Комисије КСНУМКС новембра КСНУМКС.

Делегирани акт Европске комисије КСНУМКС марта КСНУМКС којим се допуњује списак трећих земаља које нису кооперативне.

Писмо комесара за правосуђе Вере Јоурове председницима одбора ЕЦОН, ЛИБЕ и ПАНА.

Резолуција Одбора ЕЦОН-ЛИБЕ о одбијању делегираног акта Комисије КСНУМКС-а марта КСНУМКС.

Амандмани који су поднесени на резолуцију Одбора ЕЦОН-ЛИБЕ о одбијању делегираног акта Комисије КСНУМКС-а марта КСНУМКС.

Критеријуми за црну листу земаља према четвртој директиви против прања новца (члан КСНУМКС став КСНУМКС Директиве (ЕУ) КСНУМКС / КСНУМКС):

Политика трећих земаља - Члан 9

1. Идентификоваће се јурисдикције трећих земаља које имају стратешке недостатке у националним режимима прања новца и финансирања тероризма који представљају значајне претње финансијском систему Уније („високо ризичне треће земље“) како би се заштитило правилно функционисање унутрашњег тржиште.

2. Комисија је овлашћена да усвоји делегиране акте у складу са чланом 64 како би идентификовала високо ризичне треће земље, узимајући у обзир стратешке недостатке, посебно у вези са:

(а) правни и институционални АМЛ / ЦФТ оквир треће земље, а посебно:

(и) Криминализација прања новца и финансирања тероризма;
(ии) мјере које се односе на дубинску анализу клијената;
(иии) захтјеве који се односе на вођење евиденције и;
(ив) захтјеве за пријаву сумњивих трансакција.

(б) овлашћења и поступке надлежних органа треће земље у сврху борбе против прања новца и финансирања тероризма, и;

(ц) дјелотворност АМЛ / ЦФТ система у рјешавању ризика прања новца или финансирања тероризма треће земље.

3. Усвајају се делегирани акти из става 2 у року од месец дана након идентификације стратешких недостатака наведених у том параграфу.

4. Комисија ће узимати у обзир, према потреби, приликом састављања делегираних аката из става 2., релевантне процене, процене или извештаје које су сачиниле међународне организације и утврђивачи стандарда са надлежношћу у области спречавања прања новца и борбе против тероризма финансирање, у односу на ризике које представљају појединачне треће земље.

Поделите овај чланак: