Повежите се са нама

Привреда

#Данске - Европска агенција за банкарство отвара истрагу против Естоније и данских надзорника против прања новца

ОБЈАВИ:

објављен

on

Користимо вашу регистрацију за пружање садржаја на начин на који сте пристали и за боље разумевање вас. Можете се одјавити у било ком тренутку.


Европска управа за банкарство (ЕБА) отворила је званичну истрагу о могућем кршењу права Уније од стране Естонске управе за финансијске услуге (Финантсинспектсиоон) и Данске управе за финансијске услуге (Финанстилсинет) у вези са активностима прања новца повезане са Данске банком и њеним естонским посебно огранак.

Почетак истраге уследио је након писма Европске комисије којим се ЕБА позива да искористи своја овлашћења како би испитала да ли је могло доћи до пропуста естонских и данских надлежних органа да испуне своје обавезе по праву Уније. Пре званичног отварања истраге, ЕБА је спровела прелиминарна испитивања са оба органа.

Истрага је отворена према члану 17. Уредбе о оснивању ЕБА. Када истрага резултира утврђивањем кршења закона Уније, члан 17. предвиђа да ЕБА може упутити препоруку дотичном надлежном органу износећи мере неопходне за усклађивање са правом Уније.

Председник Естонске владе Килвар Кесслер рекао је: “Финантсинспектсиоон је Европском банкарском органу дао детаљну презентацију нашег надзорног рада већ неколико година у Данске банци и спремни смо да наставимо да радимо заједно у пуној транспарентности у будућности. Сигурни смо да ће ЕБА третирати супервизоре једнако и да ће исти исти процес бити спроведен у односу на друге сличне случајеве о којима се тренутно зна и других финансијских супервизора земаља које су откриле такве случајеве.

Управни одбор Финантсинспектсиоона издао је данас Данске банци пропис (КСНУМКС фебруар) којим се забрањује пословници банке да послује у Естонији. Банка мора прекинути своје активности у Естонији у року од осам мјесеци. Кесслер је критиковао дански регулатор, рекавши да је Финантсинспектсиоон једина институција у Естонији или Данској која је реаговала на активности Данске банке: „Имамо свако право да једном заувек окончамо овај изузетно изузетан и несретан случај, озбиљна и опсежна кршења локалних правила почињена су у Естонији преко огранка стране банке, што је озбиљно угрозило транспарентност, кредибилитет и углед естонског финансијског тржишта, док је надзорни орган куће земља је без проблема водила банку. "

Дански ФСА каже да надзор страних филијала и филијала Данске банке врше надзорни органи земаља домаћина и да не разуме став Финантсинспектсиоон-а да су одговорности у другим земљама наводно различите.

реклама

Поделите овај чланак:

ЕУ Репортер објављује чланке из разних спољних извора који изражавају широк спектар гледишта. Ставови заузети у овим чланцима нису нужно ставови ЕУ Репортера.

Трендови