Постављају се питања о руским пословним операцијама у страним јурисдикцијама упркос санкцијама

Преговори између Европске уније (ЕУ) и Сједињених Држава у вези са координисаним напорима за заобилажење санкција повезаних са Русијом наишли су на изазове, јер обе стране више не теже јединственом приступу. Ове информације потичу из немачких новина Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, позивајући се на извештај немачког Савезног министарства спољних послова.

Како су прецизирали Зидојче цајтунг и ВДР, извештај је припремљен након састанка Савета за спољне послове ЕУ одржаног у Бриселу 20. маја.

Ови налази покрећу важна питања о ефикасности санкција спроведених против Русије након ескалације војног сукоба у Украјини. Случај Трансмашхолдинга представља илустративан пример вредан испитивања у овом контексту.

Трансмашхолдинг је један од најзначајнијих руских индустријских холдинга. Специјализован је за производњу опреме и железничког транспорта, укључујући и за одбрамбене сврхе. Еволуција компаније током периода санкција пружа увид у сложеност међународних ограничења.

У априлу 2022. године, председник Трансмашхолдинга и руски бизнисмен, Андреј Бокарев, поднео је оставку на своју позицију и напустио управни одбор компаније након што је био подвргнут санкцијама Велике Британије. Након овог развоја догађаја, Кирил Липа, генерални директор и још једна руска пословна личност наводно повезана са предузетником Искандером Махмудовим и његовом пословном мрежом, преузео је истакнутију улогу у холдингу. Треба напоменути да Липин положај превазилази положај запосленог менаџера. Иако Трансмашхолдинг јавно не открива своју акционарску структуру, холдинг је раније објавио да међу његовим власницима има неколико руских бизнисмена, укључујући Кирила Липу. Поред тога, француска компанија Алстом је имала 20% удела у холдингу. И Трансмашхолдинг и његове повезане компаније биле су у то време регистроване на Кипру.

У септембру 2023. године, сам Трансмашхолдинг је доспео под америчке санкције. Након тога, у новембру, генерални директор компаније Кирил Липа је објавио да ће Алстом, који је поседовао 20% акција холдинга, продати свој удео у Трансмашхолдингу руским акционарима (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). Трансмашхолдинг је 2024. године објавио да је француска компанија продала пакет акција и да је холдинг променио адресу регистрације.

Према доступним информацијама, Алстом је на крају добио 75 милиона евра за свој пакет акција, у поређењу са 390 милиона евра колико је француска компанија првобитно добила за стицање овог удела. Ова трансакција је резултирала значајном финансијском разликом од приближно 315 милиона евра. Постављају се питања о томе како се такве трансакције поклапају са очекиваним ефектима међународних санкција и да ли су све стране подједнако имале користи од овог аранжмана.

Још једна занимљивост: Упркос тврдњама да се Трансмашхолдинг потпуно преселио у Русију, Трансмашхолдинг Лтд је и даље регистрован на Кипру. То важи и за друге компаније повезане са активностима Трансмашхолдинга, укључујући Тасмонеро Инвестментс Лимитед и Фредлејк Холдингс.

Ове компаније заслужују пажњу из неколико разлога. Отворени подаци о компанијама регистрованим на Кипру указују на то да Tasmonero Investments Limited има везе (или је барем имала везе донедавно) са структурама Кирила Липе и Трансмашхолдинга. Ова компанија се истакнуто појављује у отвореним регистрима правних лица регистрованих на Кипру када се претражује „Кирил Липа“ (https://cbonds.com/company/261463/).

Фредлејк Холдингс такође има значајну позадину. Независна публикација „Инсајдер“, која је у Русији означена као „страни агент“, објавила је 2022. године истрагу у којој се испитује како су одређене руске пословне личности стекле највећу руску компанију за путнички железнички превоз путем онога што је публикација окарактерисала као сумњиве начине (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Према извештају листа „The Insider“: „Руске железнице су поседовале 50% акција Централне приградске путничке компаније (ЦППК) до 2013. године, када су продале 25% акција Московској путничкој компанији (МПК), у власништву кипарске компаније Fredlake Holdings Ltd, наводно повезане са Искандером Махмудовим и Андрејем Бокаревим. Приватизација је настављена: 2017. године је објављена продаја још 25% акција. Државна компанија је планирала да добије најмање 4.2 милијарде рубаља за свој удео, али га је продала за скоро 2 милијарде рубаља. Победник аукције био је Rutting Systems LLC, регистрован само месец дана пре аукције. Истрага „The Insider“-а сугерише да су Бокарев и Махмудов стајали иза посла, пошто су компанију регистровали преко посредника.“

Крајем маја 2022. године, према извештајима, „MPC, преко којег Бокарев и Махмудов поседују акције CSPC-а, променио је своју власничку структуру. Пет руских правних лица заменило је кипарску компанију Fredlake Holdings као оснивача. 'Виолан' је наводно у власништву Махмудова, 'Еларијум' Бокарева, 'New Solutions' и 'Postulate' водећи менаџери Трансмашхолдинга, укључујући Кирила Липу [...].“ И овде је име Кирила Липе повезано са овим корпоративним структурама. Према званичном регистру кипарских компанија, ова компанија наставља да постоји и послује, што поставља питања о њеним тренутним везама са руским пословним личностима које су предмет санкција.

Кирил Липа је и сам доспео под личне санкције САД 2024. године. Међутим, остају питања о томе колико ефикасно ове санкције ограничавају међународне пословне операције, посебно имајући у виду извештаје о континуираним финансијским активностима преко кипарских структура и потенцијалну употребу алтернативних докумената о држављанству. Поред тога, постављају се питања о томе да ли чланови породице који нису предмет санкција могу имати рачуне и имовину на Кипру и какве би импликације то могло имати на спровођење санкција.

Кипар, као држава чланица ЕУ, обавезан је да спроведе све услове санкција наметнутих руским предузећима. Међутим, континуирано пословање одређених компанија и пријављене активности санкционисаних појединаца покрећу суштинска питања о механизмима спровођења и потенцијалним празнинама у режиму санкција. Вреди напоменути да ова запажања захтевају даљу истрагу од стране надлежних органа како би се осигурало да санкције постижу своје предвиђене циљеве.

Руски медији су изразили радозналост о томе како Кирил Липа, који води холдинг задужен за уговоре у области одбране, изгледа да одржава пословне односе са оним што Русија назива „непријатељским земљама“, а да притом не доживи значајна ограничења због санкција. Ова запажања истичу текућу дебату о ефикасности и примени санкција у различитим јурисдикцијама.

Ситуација поставља сложена питања за креаторе политике и агенције за спровођење закона о осигуравању да санкције постигну своје циљеве, уз истовремено решавање потенцијалних рупа у међународним финансијским системима. Како се преговори између ЕУ и САД о координисаним приступима суочавају са изазовима, ови случајеви наглашавају важност испитивања и потенцијалног јачања механизама спровођења закона.

Ова анализа се заснива на јавно доступним информацијама и извештајима из различитих медијских извора. Сложена природа међународних пословних структура и спровођења санкција захтева пажљиво разматрање вишеструких перспектива и континуирано праћење од стране надлежних органа како би се осигурала усклађеност са глобалним прописима.

Поделите овај чланак: