Пленарно гласање: Пооштрена правила ЕУ о # новчаном прању и # финансирању тероризма

Ако је одобре посланици Европског парламента, нова директива би спречила да се финансијски систем ЕУ користи за финансирање криминалних активности. Такође би забранило прикривање средстава великих размера и донело више транспарентности у погледу правог власништва компанија и трустова.

Раније су регистри стварних власника предузећа били доступни само онима који су могли доказати легитимни интерес, на пример новинарима и невладиним организацијама. Према новом закону, они би били доступни свима, а национални регистри би били међусобно повезани како би се олакшала сарадња између држава чланица.

„Држите прљави новац ван европског банкарског система“

Нова правила укључују и одредбе за регистре стварних власника трустова, регистар банковних рачуна и сефова. Заједнички аутор Извештај парламента по том питању Кришјанис Каринш објаснио је: „Ако Еуропол тражи криминалца у једној држави чланици, моћи ће да види у којим другим земљама овај појединац има рачуне.

Летонски члан ЕПП је додао: „Циљ је да се прљави новац задржи ван европског банкарског система. Банке морају да знају ко стоји иза сваког рачуна. Постоје два проблема са прљавим новцем; једно је да уништава економију, а друго да може да финансира тероризам.

Тероризам на удару

реклама

Коаутор Јудитх Саргентини Зелених/ЕФА је рекао: „Разјаснили смо да ако не желите да покажете ко је власник, биће тешко пословати у Европи. Холандски европосланик такође напомиње да је у Европи данас могуће финансирати тероризам „на мало”: „Изнајмите ауто или чак можете да украдете ауто и налетите на гомилу људи. Ово не кошта, једино што кошта је исплата плата милитантима Исламске државе.

Каринш истиче да су извори финансирања тероризма бројни: „То је кроз недозвољене активности, новац који долази са црног тржишта, трговину илегалном робом, оружјем или шверцом људи. Тај новац улази у европски банкарски систем и пере се.

Препаид картице и криптовалуте

Нова правила би смањила праг за идентификацију власника анонимних припејд картица са 250 на 150 евра. Саргентини истиче да је ова промена била од огромног значаја за националне власти: „Француске власти су инсистирале, рекавши да су аутомобили за изнајмљивање коришћени у нападима у Француској плаћени анонимним картицама.

Нови закон би такође захтевао да платформе виртуелне размене валута и провајдери чувара новчаника покажу дужну пажњу и прекину анонимност која је повезана са таквим разменама. „Сада кажемо да провајдери платформи и они који држе биткоине у свом новчанику морају да познају своје клијенте баш као што то раде банке. То је прилично револуционарно“, објашњава Саргентини.

Каринш напомиње да ће власници криптовалута хтети да их конвертују у евро ако желе да купе нешто: „Тада ће криптовалуте ући у европски банкарски систем и у овом тренутку желимо да банке питају ко је тај клијент и где [виртуелни] новац потиче“.

Нови закон има за циљ да затвори финансирање криминала без ометања нормалног функционисања финансијских тржишта и система плаћања као што су препаид дебитне картице. „Циљ је стварање проблема за криминалце, али не и за обичне и поштене Европљане“, каже Каринш. „Не желимо да враћамо људе на готовину“, додаје Саргентини.

Следећи кораци

 Коначни текст директиве, који је био предмет неформалног договора између Парламента и Савета, биће достављен на пленарно гласање 19. априла. Када ступи на снагу, државе чланице ће имати 18 месеци да обезбеде поштовање.

Кликните овде да сазнате више о напорима парламента у борби против тероризма.