Појачана правила ЕУ за спречавање прања новца и борба против финансирања тероризма ступају на снагу

5^th Директива о спречавању прања новца ступио је на снагу након објављивања у Службеном листу ЕУ. Предложена од стране Комисије у јулу 2016. године, нова правила доносе већу транспарентност стварним власницима компанија и рјешавају ризике финансирања тероризма.

Повереница за правосуђе, потрошаче и равноправност полова Вера Јоурова рекла је: „Ово је још један важан корак за јачање оквира ЕУ за борбу против финансијског криминала и финансирања тероризма.^th Директива против прања новца учиниће борбу против прања новца ефикаснијом. Морамо затворити све рупе: празнине у једној држави чланици ће имати утицаја на све остале. Позивам државе чланице да остану вјерне својој обавези и ажурирају своја национална правила што је прије могуће. "

Нова правила уводе строже захтеве транспарентности, укључујући потпуни јавни приступ регистрима стварног власништва компанија, већу транспарентност у регистрима стварног власништва поверења и међусобну повезаност ових регистара. Кључна побољшања такође укључују: ограничавање употребе анонимних плаћања путем припејд картица, укључујући платформе за виртуелну размену валута у оквиру правила о спречавању прања новца; проширење захтева за верификацију купаца; захтевајући јаче провере високоризичних трећих земаља, као и већа овлашћења и ближу сарадњу између националних финансијско-обавештајних јединица. 5^th Директива о спречавању прања новца такође повећава сарадњу и размену информација између сузбијања прања новца и бонитетних надзорника, укључујући и са Европском централном банком.

Јунцкерова комисија је борбу против прања новца и финансирања тероризма поставила као један од својих приоритета. Овај предлог била је прва иницијатива План акције појачати борбу против финансирања тероризма након терористичких напада и део ширег напора за повећање пореске транспарентности и борбу против пореске злоупотребе након открића Панамских докумената. Државе чланице мораће да примене ова нова правила у своје национално законодавство пре 10. јануара 2020. Осим тога, у мају 2018. године Комисија је позвала европске надзорне органе (Европску централну банку, Европско банковно тело, Европско тело за осигурање и пензије за запошљавање, Европске хартије од вредности и Управа за тржишта) заједничкој радној групи за побољшање практичне координације надзора над прањем новца над финансијским институцијама.

Рад у овој групи је тренутно у току, а прва размена са државама чланицама планирана је у септембру. За више информација погледајте а фацтсхеет о главним променама које је донео 5^th Директива о спречавању прања новца.

Поделите овај чланак: