#ДонтБеАМуле - Више од 1,500 #МонеиМуле идентификованих широм света #МонеиЛаундеринг стинг

 

У сарадњи са Еурополом, Еуројустом и Европском банкарском федерацијом (ЕБФ), полицијске снаге из држава КСНУМКС-а су ухапсиле људе КСНУМКС-а (до сада) у склопу координираног пуцања прања новца, Европске акције за малу новац (ЕММА). Овај међународни разговор, четврти такве врсте, имао је за циљ да реши проблем "новчаних мула", који помажу криминалцима да пере милионе евра вредног прљавог новца.

Током протеклих три месеца (септембар-новембар КСНУМКС) одржано је овогодишње издање ЕММА учешће агенција за спровођење закона из Аустрије, Белгије, Бугарске, Хрватске, Чешке Републике, Данске, Естоније, Финске, Француске, Грчке, Њемачка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словенија, Шпанија, Шведска, Аустралија, Молдавија, Норвешка, Швајцарска, Уједињено Краљевство и Сједињене Државе.

Широм Европе и шире, идентификоване су новчане масе КСНУМКС-а, што доводи до хапшења КСНУМКС-а и КСНУМКС-а организатора новца. Отворене су кривичне истраге КСНУМКС-а, многе од њих су и даље у току. Више од КСНУМКС банака, асоцијација КСНУМКС банака и других финансијских институција помогло је у пријављивању КСНУМКС трансакција млађих новчаних мула, чиме се спречио укупан губитак од € КСНУМКС милион. Шира заједница глобалних и европских банака пружила је подршку гдје је то потребно током три мјесеца акције и посвећена подизању свијести у својој земљи. Још једном ово наглашава важност брзог и координираног одговора од стране закона и банкарског сектора.

Зашто људи помажу криминалцима да пере новац?

Новчане масе су појединци који су, често невољно, регрутовали криминалне организације као агенти за прање новца како би сакрили порекло лошег новца. Преваре због обећања о лаком новцу, муле преносе украдена средства између рачуна, често у различитим државама, у име других и обично су понуђени удео средстава која пролазе кроз своје рачуне.

Новинари држави, незапосленима и људима у економском страдању често су међу најопаснијим за овај злочин. Ове године случајеви у којима су укључени млади људи одабрани од стране новинара муларе су у порасту, а криминалци све више усмјеравају студенте који су страдали у финансијском смислу да приступе својим банкарским рачунима.

реклама

Док се муљ регрутује путем бројних рута, криминалци се све више окрећу друштвеним медијима да запошљавају нове саучеснике, путем рекламирања лажних послова или хитних постова.

Иако ово може звучати као брзо и лако новац - све што је потребно је клик за пренос новца са рачуна на други - дозвољавање криминалној групи да користи свој банковни рачун може имати тешке правне посљедице. Мулес се може суочити са дугим затворима и добити криминални досије који би могао озбиљно утицати на остатак свог живота, као што никада није могао осигурати хипотеку или отворити банковни рачун.

#ДонтБеАМуле

Да би се подигла свест о оваквој превари, кампања за подизање свести о новцу #ДонтБеАМуле почела је широм Европе. Уз материјал за подизање свести, доступан за преузимање на језицима КСНУМКС, кампања ће информисати јавност о томе како ови криминалци функционишу, како могу да се заштите и шта да раде ако постану жртве.

За следећу недељу, међународни партнери из органа за спровођење закона и судске власти, заједно са финансијским институцијама, подржавају кампању на националном нивоу.

Да ли мислите да бисте се могли користити као мазге? Пређите сада пре него што буде прекасно: заустави пренос новца и одмах обавестите своју банку и своју националну полицију.

Пратите кампању ЕММА овдје

Еуропол ЕЦКСНУМКС твиттер, фацебоок, инстаграм, иоутубе ЛинкедИн

ЕБФ Твиттер @ЕБФеу, фацебоок  ЛинкедИн

#ДонтБеаМуле

Поделите овај чланак: