Трансатлантски адвокати истражују #ГусинскиФиле

Срамотни руски олигарх истражује се на обе стране Атлантика након низа срушених предмета грађанског суда. Британска национална агенција за криминал (НЦА) и америчка Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) послали су детаље о низу акција у које је умешан Владимир Гусински. НЦА има кратак корак против прања новца, док ОФАЦ тражи појединце за које се сматра да представљају претњу америчкој националној безбедности, пише Пхил Браунд.

Прошле године ОФАЦ је неколико руских појединаца и компанија идентификовао као национално опредељене држављане.

Једна од организација која је недавно санкционисана била је компанија Газпром-Медиа, са којом је Гусински имао значајне везе. Чак се хвалио да је са њима и Кремљом имао 'нераскидиви споразум'.

Откад је КСНУМКС, чини се да је мулти-милионер Гусински поднео низ захтева у Америци против америчких компанија. Већина случајева је поднета као подноситељ тужбе Владиног Гусинског.

Тај ентитет је регистрован на адреси у Чикагу, Цапитал Ресоурцес Гроуп Инц. А, као главни директор именован је „Владимир Гусински“.

Његов ДОБ је тамо снимљен као КСНУМКС / КСНУМКС / КСНУМКС, а његова супруга је названа "Еллина" Гусински. Да ли је ово Владимир Гусински или невероватна случајност?

реклама

Судска тужба у Америци

У својим поступцима пред судом често наводи да компаније нису поступале у његовом најбољем интересу, или оне других акционара за које тврди да их представљају.

Али само неколико недеља након уручивања папира, његови адвокати готово увек добровољно одбацују тужбу.

Информације из судских докумената показују да Гусински обично заступају америчке фирме Ригродски и Лонг.

Има канцеларије у Делаверу, Калифорнији и Њујорку, и тврди да се специјализује за кршење савезних закона о хартијама од вредности, кршење фидуцијарних дужности од стране корпоративних инсајдера и кршење закона о заштити потрошача у име институционалних и појединачних инвеститора.

Само једна од многих тужби забиљежених на јавно доступним записима из више извора из Велике Британије и Америке показује да је у КСНУМКС-у „Владимир Гусински Ревоцабле Труст“ тужио „Екар Цорпоратион“ на судовима северног округа у Калифорнији.

Тврдња наводно крши дужности бивших директора, тема коју је поновио у неколико других сличних тврдњи тврдње „Труста“.

Добровољно је отпуштено недуго након што је покренуто под условима који никада - до сада - нису обелодањени.

Други пример је тврдња „Труст-а“ против „КЛКС Инц и остали“ у КСНУМКС-у пред Федералним судом у Делаверу.

Описана као наводна „класна акција“ у име „јавних акционара“, поново је добровољно одбачена под тајним условима.

Сопхие Еире, партнерица водеће међународне адвокатске фирме, Бирд анд Бирд у Лондону, рекла је: „Оваква скала парница је крајње необична, као и вишеструка и поновљена природа њеног покретања и очигледног напуштања.

„Наравно, постоји свака могућност да се то објасни случајношћу или необичним околностима које још нису очигледне из било ког јавно доступног извора, али сигурно је да власти имају прилику да траже ово објашњење.“

Упит о Кајманским острвима

„Гусински досије“ такође је послан ФТИ Цонсултинг-у на Кајманским острвима.

Они гледају у нагло затварање компаније за дистрибуцију нових медија у власништву Гусинског.

НМДЦ се срушио након што је на судским расправама уплаћено више од КСНУМКС милиона УСД на његове рачуне.

Гусински је обећао лондонском Међународном арбитражном суду у октобру КСНУМКС да ће новац употријебити за враћање зајма луксембуршкој банци Еаст-Вест Унитед Банк.

Али није.

Новац је отишао четверо неоткривених радника због њиховог „креативног талента“.

Форензички рачуновође сада плутају књигама НМДЦ-а како би открили ко је плаћен и зашто.

А с обзиром на то да је Гусински пред заклетвом рекао суду да је власник НМДЦ, они покушавају да утврде да ли је то тачно, а ако не, ко је био стварни власник у тренутку његовог затварања.

Постоје позиви да се Гусински поново позове Вишем суду и објасни зашто није платио Унитед-Еаст-Вест Банк.

Заступници сви за акције прања новца

„Гусински досије“ такође је припао Тому Тугендхату, посланику и председнику Одбора за спољне послове, који је показао интересовање за руске држављане и њихове активности у Великој Британији.

Гусински има дом у Кенсингтону и Цхелсеају у Лондону.

Прошле године је комитет позвао владу да "пооштри" корумпирани новац који долази у Британију и "пере".

Прање новца је илегалан начин за прикривање неприступачне добити остварене криминалом.

То укључује низ сложених банковних или комерцијалних трансфера на „чисти“ новац који се затим могу користити у законите сврхе.

Агенције за провођење закона широм свијета сарађују међусобно у проналажењу прања новца и људи који олакшавају лажне трансакције.

Многи финансијски стручњаци сматрају да Лондон представља велики центар за прање новца, незавидну репутацију која је потакнула извештај Одбора за спољне послове под називом „Московско злато“.

Након својих истрага, тражио је даље санкције против „појединаца повезаних са Кремљом“.

Тугендхат је рекао: „Влада би требало да озбиљније схвати пријетњу од корупције од Русије, што више није финансијски злочин, него питање националне сигурности.

„Реалност је да су нам последњих шест до КСНУМКС месеци показали да то више није само злочин, већ претња националној безбедности.

„Оно што врло јасно истичемо је веза између корумпираног руског новца и Кремља и начина на који се он потом распоређује по наредбама Кремља за постизање циљева Кремља.

„Било да то корумпирају земље повезане са нама, попут Украјине, или се користе за финансирање милиција у деловима света где бисмо искрено пожелели да их нема или за финансирање Фацебоок кампања као што смо видели у недавним радовима.“

Одбор за спољне послове позвао је на бољу сарадњу са САД и ЕУ ради стварања јачих међународних санкција.

Рекло је да омогућава Кремљу - преко појединаца и ентитета - да изврши "акте агресије" на Британију.

Извештај се додаје: „Упркос снажној реторици, председник Путин и његови савезници успели су да наставе„ посао као и обично “скривајући и перећи своју корумпирану имовину у Лондону.

„Затварање очију над улогом Лондона у скривању прихода од корупције повезане са Кремљем ризикује да укаже на то да Велика Британија није озбиљна у суочавању са пуним спектром офанзивних мера председника Путина.“

Гусински бјежи из Русије

Владимир Гусински побјегао је из Русије у КСНУМКС-у након што је испао са новоинсталираним предсједником Путином.

Доживио је у злогласном затвору Бутирка у централној Москви, под оптужбом за „илегалну приватизацију“, када му је министар за штампу Михаил Лесин пришао да прода своју компанију „Медиа Мост“ „Гаспрому“.

Заузврат, Лесин је обећао Гусинском да ће затворити случај против њега.

Гусински се сложио и три дана касније је ослобођен, а земљу је напустио у Шпанију.

Прво, преко шпанских судова Руси су успешно ухапсили Гусинског, али каснији покушаји изручења нису успели.

До тренутка када су Руси поново питали да је побегао у Израел.

Касније је Гусински добио шпански пасош изјављујући да је сефардски Јевреј - сефарди значи шпански или латиноамерички.

Има и израелски пасош и тренутно живи у Ст Моритз-у у Швајцарској.

Две године касније, док су сада звани Газпром-Медиа куповали коначни удео у својим каналима, Гусински је постигао још један споразум са Кремљом - пакт за који је веровао да је "потврдио Путин".

Гусински би то назвао "нераскидивим споразумом" - споразумом који ће му гарантовати бескрајне провизије и новац за његове драмске емисије.

С друге стране, уговор је такође спречио Гусињског да искористи одлуку коју је у његову корист донео Европски суд за људска права у Стразбуру.

ЕЦХР је пресудио да он [Гусински] може прогонити Газпром-ову страну имовину у грађанској парници.

Каже се да је "цинично" ту пресуду искористио за отварање преговора с Кремљом.

Са својим „нераскидивим договором“ чврсто у задњем џепу, Гусинскијева компанија за дистрибуцију нових медија (НМДЦ) произвела је више од оригиналних епизода КСНУМКС и покупила мноштво награда.

Многи програми су најдражи фаворити код руских гледалаца - „Агент националне безбедности“, „Рат полицајца“, „Секрети истраге“ - сви су достигли милионску публику.

Све у свему, речено је да компаније Гусински испоручују КСНУМКС% садржаја за руску телевизију.

„Агент утицаја“

Реномирани руски истраживачки новинари Илиа Розхдественски и Роман Баданин, пишући за Проект [Пројецт] Медиа, открили су чињеницу да је продуцент садржаја Панорама направио сваку емисију „Тајне истраге“ у износу од око $ КСНУМКС.

Али руски ТВ канали куповали су их по двоструко већој цени - чинећи Гусинскиу медијску империју од КСНУМКС долара више од КСНУМКС УСД.

А, неки људи сада предлажу, с обзиром на његовог руског „агента утицаја“ у иностранству, да Гусински треба да буде регистрован у Америци према њеном Закону о регистрацији страних агената (ФАРА).

ФАРА је представљена у КСНУМКС-овима да заустави ширење нацистичке пропаганде у САД-у.

У једном тренутку совјетске новинске агенције ТАСС и новине "Известиа" и "Правда" регистроване су као агенти.

Емитери Русија данас је регистрован али тражио је изузеће.

Нерадо је откривао своје финансије, чланове одбора и демонстрирао доказе о уређивачкој независности.

Сада је регистрован.

Откако је ФАРА представљена КСНУМКС, руске компаније су регистроване као стране владине агенције.

„Неће се вршити исплате“

У својој књизи Без Путина. Дијалози са Евгенијем Киселевом, Руски министар финансија Михаил Касијанов препричава састанак са Владимиром Гусинским.

Рекао је да је шеф медија требао да плати прву траншу државних зајмова у износу од КСНУМКС милиона долара даних за покретање његове НТВ станице.

Рекао је: „Гусински је био веома упоран да се по овом зајму неће извршити прва, друга или десета уплата.

„Рекао сам му да ћете морати да платите јер постојећи споразум јасно назначује датуме и износе.

„Одговорио ми је:„ ви сте новопечени министар финансија и не знате ништа о важним политичким споразумима “.

„Рекао ми је да је његова група Мост подржала власт на изборима за КСНУМКС.

„И постојало је разумевање да ће због тога сви дугови бити отписани.

„Инсистирао сам да његове безусловне обавезе морају да буду испуњене.“

Касианов је рекао да је Гусинскијев одговор био да извади свој мобилни телефон и позове премијера Сергеја Степашина.

После неколико жустрих речи, спустио је слушалицу. Тренутак касније Степашин је назвао Касијанова.

Касианов је рекао: "Речено ми је да решим питање, смислим нешто, не требају нам скандали."

Међутим, ствар није решена.

Касианов је рекао: „Гусински ми је рекао да ћу жалити због свог учињеног.

"Следећег дана у часопису Сегодниа - чији је власник Гусински," појавио се анонимни чланак, који каже да сам преузео "повратне ударце". "

Многи Руси верују да Гусински још увек има чврсте везе са Москвом.

„Списак непријатеља за спавање“ Гусинског

Гусински и бивши пословни партнер Константин Кагаловски недавно су се сукобили на Вишем суду у Лондону у спору око украјинске телевизије, ТВи.

Након саслушања, господин Кагаловски је рекао: „Сви мисле да је Гуска - као што је познат - уплашен човек у бекству из Кремља.

„Па, ништа не може бити даље од истине.

- Има договор са Кремљом - нечим што ми се хвалио - што му је омогућило да годинама ствара богатство у испоруци телевизијских програма на руске станице.

„Никад ми није досадило да ми прича о свом посебном договору са Кремљом.

„Ко је потписао споразум и како је то значило да ће он морати да се држи даље од политике.

„Назвао га је својим споразумом са„ Московском страном “и рекао да су га потписале Руска Федерација, Газпром и Газпром Медиа.

„А кад год је говорио о Путину, ретко га је звао по имену - обично је било то„ велики шеф и велики шеф “.

„Инсистирао је да има посебну везу са Москвом, али нисам баш сигуран.

„Мислим да су га ухватили за куку и играли га.

„У јавности, Гусински је политичка жртва и непријатељ Путина.

„Међутим, ипак је типична КГБ-ова пракса да отвореног непријатеља претвори у скривеног утицаја.

„Сећам се да ми је говорио да је пре спавања ноћу писао о списку људи које је мрзео и држао га крај кревета.

„Изненадили бисте се ко је био на његовој листи.“

Поделите овај чланак: