Посљедње повлачење швицарских тужилаца у високим предметима прања новца покреће кључна питања везана за правду: да ли су спремни за посао?

Швајцарске правне власти приморане су на сукоб због једног од највећих случајева прања новца у земљи, истрага се фокусирала на наводну крађу 176 милиона долара из руске банке Откритие., пише Џејмс Вилсон.

Извештавано је да су тужиоци понудили четири и пет месеци условне казне од стране тужилаца и новчану казну СФр3000, у „уредбама“ које је видео Финанциал Тимес. Лист је такође објавио да су адвокат који заступа оптужене особе одбацили ово предложено решење. Финанциал Тимес приметио је да је ово значајан преокрет у приступу швајцарских правних власти, који су раније тражили затворске казне до пет година у овој деветогодишњој истрази. Према Сам Јонесу из Финанциал Тимеспотенцијални колапс „означава најновији ударац угледу швајцарске владавине закона у сложеним финансијским случајевима“.

Лондонски адвокат Откритие-а, Неил Доолеи из компаније Стептое анд Јохнсон, рекао је да је понуда швајцарског тужиоца „запањујућа“ и додао: „Да ли швајцарско Министарство правде заиста жели послати сигнал преварантима и праљама новца да своје пословање доведу у Швајцарску, где ризикују нешто више од шамарања зглоба и не морају да одбацују украдена средства? “

Високи суд у Великој Британији пресудио је 2014. године да је наводна крађа 173 милиона долара из Откритие била „лукава и добро организована превара“ вођена „очитом непоштеношћу“. . . и једноставна похлепа “. Уследио је британски кривични случај и довео до тога да је вођа групе Георги Урумов, британски становник, осуђен на 12 година затвора. Сергеј Кондратиук, један од петорице, признао је кривицу 2013. године и осуђен је на три године затвора. Преостала четворица - Руслан Пинаев, његова супруга Марија Коварска, Јевгениј Јемаи и његова мајка Олессиа Јемаи - међутим, оспорили су швајцарски случај против њих.

Швајцарским тужиоцима је дозвољено да предлажу сопствене једностране пресуде о предметима путем уредби ако је санкција коју изричу довољно мала. Оптужени тада имају десет дана да прихвате или одбију одлуку. Ако буде одбијен, тужилац мора одлучити да ли ће предузимати дуготрајни поступак даљег суђења или ће у потпуности одустати од оптужби. У чланку Финанциал Тимес-а такође се примећује да су истражујући превару Откритие, швајцарске власти такође рано одбиле да предузму било какве мере против швајцарских институција умешаних у случај, попут швајцарске приватне банке Бордиер & Цие. Бордиер & Цие су олакшале бројне трансакције пре него што је коначно изнео забринутост властима тек након што је Пинаев покушао да затвори рачун у фирми.

Пресуда у пресуди високог суда из 2014. године у случају британске преваре тврдила је да је банка у почетку испоручила 120 милиона долара, наводно повезаних са преварама у Лондону, од латвијске банке, преко панамске компаније, без испитивања површне приче о пореклу дате за новац. Бордиер & Цие су се такође касније у кратком року сложили да су Урумов, Пинаев и Кондратиук повукли 109 милиона долара у готовини. Готовина је одмах враћена преко Бордиера у три одвојена ентитета. Бордиер & Цие су рекли да банка не коментарише поступке у којима није умешана страна. „Бордиер & Цие савесно поштује све законске и регулаторне обавезе које се на њега односе“. Адвокати господе Пинаев и Јемаи и госпође Јемаи рекли су да су њихови клијенти одбацили закључке уредби и стога и даље невини од било каквих недела. Рекли су да су спремни да се даље суде са случајем ако тужилац одлучи да настави даље.

Финанциал Тимес известио је адвокат господина Пинаева, Алекис Мелесхко, који је рекао да се случај против његовог клијента заснивао на поједностављеном и једностраном читању „изузетно сложеног“ финансијског процеса који швајцарски тужиоци више пута нису успели да схвате. Господин Мелесхко је рекао да никада није знао да се случај одуговлачи тако дуго: „То је смешан поступак“, рекао је. Мигуел Оурал, адвокат г. Јемаиа, и Јеан-Марц Царнице, адвокат гђе Јемаи, рекли су да су њихови клијенти одбацили тужилачке уредбе.

реклама

"Швајцарски правосудни систем је тренутно у малој кризи", рекао је Марк Пиетх, професор кривичног права на Универзитету у Базелу, како се наводи у Финанциал Тимесу. „То није сам закон. То су институције - тужиоци, судови. . . да ли испуњавају свој задатак? "

Поделите овај чланак: