EU

Канцеларија ЕУ за борбу против превара разбила је мафију због злоупотребе пољопривредних фондова ЕУ

ОБЈАВИ:

објављен

Пре КСНУМКС година

Октобар КСНУМКС, КСНУМКС

Почетком ове недеље, специјалне јединице карабињера спровеле су успешну операцију у јужној италијанској регији Пуља против криминалне групе повезане са мафијом. Европска канцеларија за борбу против превара (ОЛАФ) подржала је раскривање сложене транснационалне шеме превара и прања новца против ЕУ и националних фондова вредних више од 16 милиона евра.

Као резултат акције, под кодним именом, ухапшено је 48 људи Гранде Царро, Италијански за Биг Диппер. Оптужбе против ухапшених укључују кривично дело мафијашког криминалног удруживања, прање новца, изнуда, застрашивање, отмица, илегално задржавање ватреног оружја и експлозива и превара, чинећи Биг Диппер великом операцијом против организованог криминала.

Као део свог случаја, италијанске власти откриле су да је криминална група - названа Социета Фоггиана - ушла у софистицирану шему превара на штету средстава ЕУ. ОЛАФ је покренуо истраге и доказао да је група починила превару против пољопривредних фондова ЕУ за рурални развој у вредности од око 9.5 милиона евра.

Шема коју је открио ОЛАФ обухватала је седам различитих држава чланица ЕУ (Италија, Бугарска, Чешка, Немачка, Ирска, Португалија и Румунија) и укључивала је фиктивне компаније основане изван Италије да би прикриле трагове превара и олакшале прање новца.

Криминална група је по надуваној цени набавила машине уз подршку фондова ЕУ. Машина је проглашена новом, али је у ствари била половна или је купљена по знатно нижој цени од оне која је званично декларисана. И компаније за продају и куповину биле су повезане са преварантима; фиктивна продаја прехрамбених производа испрала је незакониту добит назад у џепове људи који су покренули шему, ефективно затварајући круг око ове високо софистициране преваре.

Приступ анализи извода банковних рачуна кретања готовине у вредности већој од 17 милиона евра омогућио је ОЛАФ-у да реконструише новчане трансфере извршене ван Италије, што се показало кључним у потврђивању шеме прања новца. Такође су извршене провере машина на лицу места.

Генерални директор ОЛАФ-а Вилле Итала рекао је: „Улога ОЛАФ-а била је пресудна у распетљавању ове софистициране мултинационалне криминалне шеме. Својим међународним надзором и стручношћу, ОЛАФ може пружити стварну подршку у обнављању веза и праћењу прекограничних трагова. Драго ми је да је одлична сарадња са италијанским властима довела до успешне операције против опасне криминалне групе. Нажалост, организовани криминал се често може сакрити иза шема превара и прања новца. Борба против превара има импликације које превазилазе финансијски аспект. “

Агенција ЕУ за кривично-правну сарадњу Еуројуст такође је подржала операцију пружајући координацију између различитих националних правосудних власти. Операцију су извели карабињерски специјалне јединице РОС (група за специјалне операције) и НАЦ (ћелија за борбу против превара).

Потпредседник Еуројуста и италијански национални члан Филиппо Спиезиа рекао је: „Истрага у овом случају потврђује озбиљност претње злоупотребом фондова ЕУ, коју представља организовани криминал. Ово показује потребу да заједно радимо на борби против ове врсте злочина од стране свих институција ЕУ и спремни смо да пружимо подршку ОЛАФ-у и Европском јавном тужилаштву сада и у будућности. “

Мисија, мандат и надлежности ОЛАФ-а

Мисија ОЛАФ-а је да открије, истражи и заустави превару са фондовима ЕУ.

ОЛАФ испуњава своју мисију:

Спровођење независних истрага преваре и корупције у вези са ЕУ фондовима, како би се осигурало да сав новац пореских обвезника ЕУ достигне пројекте који могу створити радна места и раст у Европи;
доприносећи јачању поверења грађана у институције ЕУ истраживањем озбиљних прекршаја особља ЕУ и чланова институција ЕУ, и;
развијање здраве политике ЕУ за борбу против превара.

У својој независној истражној функцији, ОЛАФ може истражити питања која се односе на преваре, корупцију и друга кривична дјела која утичу на финансијске интересе ЕУ у вези са:

Сви издаци ЕУ: главне категорије потрошње су структурни фондови, пољопривредна политика и рурални.
развојни фондови, директни издаци и спољна помоћ;
нека подручја прихода ЕУ, углавном царине, и;
сумње у озбиљно кршење од стране особља ЕУ и чланова институција ЕУ.

Поделите овај чланак: