Повежите се са нама

Злочин

Европски дан заштите деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања

објављен

on

Поводом Европског дана заштите деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања (18. новембра), Комисија је потврдила своју одлучност да се бори против сексуалног злостављања деце свим алатима којима располаже. Промовишући наш европски начин живота, потпредседница Маргаритис Сцхинас рекла је: „У складу са Стратегијом Уније безбедности, радимо на заштити свих оних који живе у Европи, како на мрежи тако и ван ње. Деца су посебно рањива, посебно с обзиром на то да пандемија коронавируса корелира са повећаним дељењем слика сексуалног злостављања деце на мрежи, а ми смо дужни да их заштитимо. “

Повереница за унутрашње послове Илва Јоханссон рекла је: „Замислите као дете жртва знајући да најгори тренутак у вашем животу још увек кружи интернетом. Још горе, замислите да је прилика да се спасите од непрестаног злостављања пропуштена јер су алати постали илегални. Компаније морају да буду у стању да извештавају како би полиција могла да заустави циркулацију слика и чак спаси децу “.

Током последњих година забележен је значајан пораст случајева сексуалног злостављања и експлоатације деце, а недавно је пандемија коронавируса погоршала ситуацију. Еуропол утврдио је да су државе чланице увеле мере закључавања и карантина, повећао се број сопствене производње материјала, док ограничења путовања и друге рестриктивне мере значе да починиоци све више размењују материјале на мрежи.

У јулу је Комисија усвојила свеобухватан Стратегија ЕУ за ефикаснију борбу против сексуалног злостављања деце. Према Стратегији смо предложили законодавство како би се осигурало да пружаоци услуга комуникације на мрежи могу наставити са добровољним мерама за откривање сексуалног злостављања деце на мрежи. Поред тога, Еуропол пружа подршку операцијама попут недавне акција усмерена на трговину децом. Агенција такође прати криминалне трендове у Процена претње организованим криминалом путем Интернета (ИОЦТА) и посвећени извештаји о еволуцији претњи, укључујући сексуално злостављање деце, у време ЦОВИД-19.

Злочин

Преко 40 ухапшених у највећем икада затирању кријумчарења кокаина из бразила у Европу у ланцу дроге

објављен

on

У раним јутарњим сатима (27. новембра), више од хиљаду полицајаца уз подршку Еуропола извршило је координисане рације против чланова овог високо професионалног криминалног синдиката. Извршено је око 180 претреса кућа, што је резултирало хапшењем 45 осумњичених. 

Истрага је открила да је ова мрежа кријумчарења дрога била одговорна за годишњи увоз најмање 45 тона кокаина у главне европске морске луке, са профитом већим од 100 милиона евра током шест месеци.

Ову међународну акцију, коју су водиле португалске, белгијске и бразилске власти, истовремено су извеле агенције са три различита континента, уз напоре на координацији које је олакшао Еуропол:

  • Европа: португалска правосудна полиција (Полициа Јудициариа), белгијска савезна правосудна полиција (Федерале Герецхтелијке Политие, Полице Јудициаире Федерале), шпанска национална полиција (Полициа Национал), холандска полиција (Политие) и румунска полиција (Политиа Романа)
  • Јужна Америка: Бразилска савезна полиција (Полициа Федерал)
  • Блиски Исток: полицијске снаге Дубаија и државна безбедност Дубаија

Резултати укратко 

  • 45 хапшења у Бразилу (38), Белгији (4), Шпанији (1) и Дубаију (2).
  • 179 претреса кућа.
  • У Португалији је заплењено више од 12 милиона евра готовине, у Белгији заплењено 300,000 евра, а у Бразилу заплењено више од милион америчких долара и 1 америчких долара.
  • У Бразилу, Белгији и Шпанији заплењено 70 луксузних возила и у Бразилу заплењено 37 ваздухоплова.
  • У Бразилу су заплењене 163 куће у вредности већој од 132 милиона Р $, две куће заплењене у Шпанији у вредности од 4 милиона ЕУР и два заплењена стана у Португалу у вредности од 2.5 милиона ЕУР.
  • Финансијска имовина 10 лица замрзнута у Шпанији.

Глобална сарадња 

У оквиру обавештајних активности које су у току са својим оперативним колегама, Еуропол је развио поуздане обавештајне податке у вези са међународним активностима трговине дрогом и прања новца бразилске мреже организованог криминала која делује у неколико земаља ЕУ.

Криминални синдикат имао је директан контакт са наркокартелима у Бразилу и другим земљама Јужне Америке које су биле одговорне за припрему и испоруке кокаина у поморским контејнерима који су били повезани са главним европским морским лукама.

Размере увоза кокаина из Бразила у Европу под њиховом контролом и командом су велике и полиција је запленила преко 52 тоне кокаина током истраге.

У априлу 2020. Еуропол је окупио укључене земље које од тада блиско сарађују на успостављању заједничке стратегије за рушење целе мреже. Главни циљеви су идентификовани са обе стране Атлантског океана.

Од тада, Еуропол пружа континуирани развој и анализу обавештајних података као подршку теренским истражитељима. Током акционог дана, укупно 8 њених официра било је распоређено на терену у Португалу, Белгији и Бразилу како би тамо пружили помоћ националним властима, осигуравајући брзу анализу нових података током прикупљања и прилагођавајући стратегију по потреби.

Коментаришући ову операцију, заменик директора Еуропола Вил ван Гемерт рекао је: "Ова операција наглашава сложену структуру и огроман домет бразилских организованих криминалних група у Европи. Скала изазова са којима се полиција данас суочава широм света захтева координиран приступ у борби против дроге посвећеност наших партнерских земаља раду преко Еуропола поткрепила је успех ове операције и служи као континуирани глобални позив на акцију. "

Цонтинуе Реадинг

Злочин

Конференција на високом нивоу о спречавању прања новца и сузбијања финансирања тероризма - затварање врата прљавом новцу

објављен

on

Европска комисија је 30. септембра била домаћин конференције на високом нивоу о борби ЕУ против прања новца и финансирања тероризма. Ова конференција означила је закључак јавне расправе која је покренута паралелно са усвајањем Акциони план за спречавање прања новца на КСНУМКС маја КСНУМКС.

Одржана је серија посвећених панел-дебата и уводних говора високих говорника који су на првој линији борбе против прљавог новца, укључујући главног тужиоца Цатанзара Ницола Граттери-ја и генералног тужиоца Француског касационог суда Францоис-а Молинс-а.

Економија која ради за људе Извршни потпредседник Валдиса Домбровскис рекао је: „Прљави новац не би требало да има где да се сакрије. ЕУ појачава своја правила против прања новца. Они су сада међу најтежим на свету - али још увек се не примењују подједнако широм света. Јасно је да морамо учинити много више на уклањању преосталих рупа, уклањању слабих веза и бољој координацији између земаља ЕУ. Ефикасност, ефикасност, спровођење: ово су водећи принципи наше стратегије у борби против прања новца. Требали би се пријавити широм ЕУ и широм света. Тако га можемо победити. “

Три тематска панела покриваће подручја за будућу реформу правила ЕУ, док ће завршни округли сто окупити представнике Европске комисије, немачког председништва и Европског парламента како би истакли јединствени став и посвећеност ЕУ борби против прања новца и финансирања тероризма. Сваки панел ће садржати прилику за питања путем Твиттер-а са хасхтагом #СтопДиртиМонеиЕУ. За више информација, детаље о програму и везу до фида уживо погледајте ovde.

Цонтинуе Реадинг

Ирска

Руско-ирски пословни савет покренуо је истрагу о руском бизнисмену

објављен

on

Руско ирско пословно веће покренуло је широку истрагу о наводним илегалним активностима руског бизнисмена г. Сергеја Говиадина и његовог блиског сарадника г. Илдара Самииева.

Савет, који обједињује компаније које раде у Великој Британији, ЕУ и Русији, послао је писмо ХСБЦ-у и бројним другим финансијским институцијама у Великој Британији тражећи информације које банке могу имати о господину Сергеју Говиадину. Наводи се да су и он и господин Самииев очигледно били умешани у прање новца и друге илегалне сврхе путем британског правног система и британских канцеларија ХСБЦ. Савет тражи да се испитају случајеви преваре од стране госп. Говиадина и г. Самииев-а. Ови подаци су такође послати америчкој Управи прихода ради разматрања и могућих повратних информација због криминалне прошлости. Постоје индиције да обоје користе америчке монетарне механизме за своје илегалне активности. Потпуне копије ових писама могу се прочитати у дну овог чланка, док су бројни правни папири у поседу ЕУ Репортера.

Прича о Сергеју Говиадину има много заједничког са другим злогласним „новим богатством“ из источне Европе који имају дубок криминални портфолио.

Сергеи Говиадин

Сергеи Говиадин

Видно напредни бизнисмен и програмер за некретнине, Сергеј Говиадин се у руским медијима наводи да је умешан у многе кривичне случајеве повезане са преваром и другим кривичним инцидентима због продаје елитне имовине и станова у луксузним четвртима у Москви. Новине у Русији називају господина Говиадина „инфлуенцером из сенке“ који наводи коруптивне везе са бројним полицијским властима.

Заједно са Илдаром Самииевим, господин Говиадин је већ дуго у руској криминалној хроници представљен као скандалозна особа, која се првенствено налази у преварама са приватним власништвом и луксузним становима у фантастичним окрузима у Москви и њеним предграђима. Давне 2015. године, Говиадин је „крунисан“ за „успешног милионера“ од стране таблоидне штампе. До тада је био ожењен на такмичењу за лепоту - Мисс Русије. Међутим, његово име остаје на листама превараната и корумпираних званичника које медији повремено објављују.

Према њима, Говјадин и Самијев оцрњују друге људе који су њихови партнери, како би оправдали своје наводно незаконите трансакције. У Москви је већ дуго трајало високопрофесионално суђење у случају програмера Алберта Худојана, којег су Говјадин и Самијев оптужили за превару и обману. Као резултат, бизнисмен је ухапшен. Његов случај је постао додатно познат због кршења истраге. Неки медији који су корумпирани спроводили законе покушали су да профитирају од његовог хапшења.

Руски пословни омбудсман Борис Титов већ је бранио Кхудоиана. Међутим, поступак против њега се наставља. Кхудоиан пати од болести срца.

Наводне илегалне активности Говјадина и Самијева имају дугу историју.

Илдар Самииев

Илдар Самииев

На пример, заједно са Илдаром Самиевим, Говиадин је наводно учествовао у повлачењу средстава из руске банке Свиаз. Наводи се да је умешан у преваре са становима у елитном стамбеном комплексу Книгхтсбридге у ​​московском кварту Кхамовники, као и у бројне друге приче.

На пример, још 2014. године предузеће Оптима за управљање имовином, у власништву Говјадина, узело је кредит од државне банке Свиаз у износу од 95 милиона долара и искористило средства за куповину 22 стана у елитном стамбеном комплексу Книгхтсбридге у ​​изградњи у Кхамовники-у. Ову компанију су контролисали Сергеј Говиадин и Илдар Самиев преко ланца компанија, и то руско ЛЛЦ „Еурофинанце“ и енглеска компанија Мансфилед Екецутиве Лимитед (од 25 до 50 процената Мансфилед Екецутиве Лимитед припада Говиадину, према бази података Ендоле) . Истовремено, цена станова у оквиру договора била је надувана, што је омогућило да се у ствари повуче више од милијарду рубаља из државне банке.

Стамбени комплекс је изграђен 2016. године. Вероватно због изузетно високе цене купљени станови остају на билансу стања Оптима манагемент имовине, јер их је немогуће продати по тако високој цени. Оптима својства још нису вратила дуг Банци, а 2018. године Свиаз банка је поднела тужбу за поврат 95 милиона долара од управљања имовином Оптиме, али није успела. Као резултат, држава, која је власник банке Свиаз, патила је, завршивши санацију 2011. године. Дужник има у билансу стања станове за које је вероватно да неће коштати више од 50 процената износа дуга, а више од 1 милијарде рубаља поравнати на рачунима програмера Книгхтсбридге, под контролом Говиадина.

Очигледно је да ће захтев руског ирског пословног представника бити повод за ближу и детаљнију пажњу на илегалне активности компаније Говиадин & Цо. Надамо се да ће британске и америчке финансијске институције бити одговорне за те међународне шпекуланте.

Изворне информације

ХСБЦ писмо

 

 

Америчко порезно писмо

 

Цонтинуе Реадинг
реклама

фацебоок

твиттер

Трендови