Напори против прања новца ојачани су широм европске индустрије коцкања

Издате нове смернице: Европско удружење за коцкање и клађење (ЕГБА) уводи саморегулативне, паневропске стандарде како би помогло оператерима за коцкање на мрежи да се придржавају Правила ЕУ против прања новца. Ови стандарди имају за циљ борбу против прања новца широм Европе. Ово нису смернице које се намећу оператерима. Заинтересоване стране су замољене да дају повратне информације до средине октобра 2022.

Зашто ЕГБА то ради?

Др Екатерина Хартманн, директор ЕГБА за правне и регулаторне послове, ЕГБА рекла је у Бриселу

„Са задовољством представљамо прве паневропске индустријске стандарде о спречавању прања новца за европски сектор коцкања на мрежи. Спречавање коришћења коцкања на мрежи за скривање прихода од криминала је важан тест за европске оператере коцкања – али тренутно постоји веома мало смерница за специфичне секторе које би помогле оператерима у њиховим напорима да се придржавају прописа. Надамо се да ће ове смернице попунити ову празнину и поставити чврсте темеље за сектор да постигне највише могуће стандарде у усаглашености са АМЛ.

Важно је прикупити стручност у читавом сектору и позивамо заинтересоване стране да добију повратне информације о смерницама како бисмо осигурали да сектор заједно може позитивно и проактивно да допринесе европској борби против прања новца.“ 

Европско тржиште

Док јединствено тржиште функционише широм ЕУ за робу, различите земље широм блока имају веома различите погледе и законе о коцкању и онлајн коцкању. Неке земље попут Шведске имају државна монополска казина. Традиционалне казино игре у Француској се не нуде на лиценцираним француским сајтовима за онлајн игре, али покер и спортско клађење јесу. Холандија је недавно легализовала онлајн казина, док је Данска затворила низ нелиценцираних оператера. Иако ово може збунити посетиоце земаља ЕУ, онлине цасино рецензије може помоћи коцкарима да се сналазе на тржишту и пронађу реномиране оператере.

реклама

У 2020. постојале су 234 лиценциране платформе за онлајн коцкање у 19 земаља чланица ЕУ. Они нуде услуге онлајн казина и спортског клађења за 29 милиона клијената. Чланови чине 36% бруто прихода од коцкања на европском тржишту.

Ризици

Без строге регулативе и исправне политике, могуће је да казина, онлајн казина и кладионичаре користе организоване криминалне групе за прање новца. Објављивањем ових најновијих смерница наставља се посвећеност ЕГБА-е да ради са индустријом како би се обезбедила примена најбољих пракси у борби против прања новца. Сходно томе, издао је ове нацрте смерница како би помогао у борби индустрије против прања новца и финансирања тероризма.

Нацрт смерница укључује савете оператерима у следећим областима:

• Како извршити процену ризика клијената и пословања
• Дуе Дилигенце око регистрације нових клијената
• Међуоператерска сарадња и извештавање
• Шта представља сумњиву трансакцију и захтеве за пријављивање
• Како функционише однос између борбе против прања новца и сигурнијег коцкања
• Захтеви за вођење евиденције за оператере

Ко су ЕГБА

ЕГБА је трговинско удружење са седиштем у Бриселу за оператере за онлајн игре и клађење у ЕУ. Његове чланове чине оператери који су основани, регулисани и лиценцирани у оквиру њене надлежности. Чланови укључују водећа имена као што су бет365, Бетссон Гроуп, Ентаин, Флуттер, Киндред Гроуп и Виллиам Хилл. Они раде са регулаторима на националном и нивоу ЕУ како би осигурали добро регулисано тржиште коцкања на мрежи које нуди највиши ниво заштите потрошача.

ЕГБА каже да свој рад разматра реалност онога што се потрошачима нуди путем интернета. Такође се размишља о томе да се осигура да све заинтересоване стране, укључујући потрошаче, добију оно што желе поштено. Тренутни предлози су отворени за повратне информације од свих оператера онлајн коцкања у ЕУ, а не само од оних који су чланови.

Имплементација смерница против прања новца

ЕГБА је затражила повратне информације индустрије о смерницама пре него што се оне примене. Када буду успостављени, од чланова ће се тражити да поднесу годишњу документацију ЕГБА. Извештаји ће резимирати напредак који су постигли у вези са спровођењем смерница. Поред тога, нове смернице и најбоље праксе могу бити уведене како се претње мењају у будућности.

Поделите овај чланак: