Крајем прошле године Комисија ЕУ одлучила је да УАЕ стави на своју црну листу, уз образложење да Емирати олакшавају прање новца - пише...
У својих шест година постојања, листа ЕУ „високо ризичних трећих земаља” није учинила много даље од папагирања рада успостављених надзорника прања новца –...
Глобални финансијски систем суочава се са сталном еволуцијом претњи од криминалаца, непријатељских држава и одметнутих недржавних актера. Неизбежна је реалност да за...
Нова правила ступила су на снагу 3. јуна, што ће побољшати систем ЕУ контроле готовине који улази и излази из ЕУ. Као део...
Европска комисија је 30. септембра била домаћин конференције на високом нивоу о борби ЕУ против прања новца и финансирања тероризма. Ова конференција означила је закључак ...
Међусобно повезани регистри стварних власника, превентивна политика стављања на црне листе и ефикасне санкције међу су алатима које су предложили посланици за заустављање прања новца. У резолуцији усвојеној ...
Земље чланице ЕУ несумњиво су уздахнуле с олакшањем када је Европска комисија најавила пакет за економски опоравак у износу од 1.85 билиона евра како би помогла блоку у економском паду изазваном коронавирусом у ...
