Монголска веза са новцем Лукашенка

6. новембра 2020. ЕУ, Швајцарска и САД замрзле су имовину и рачуне 59 људи широм света, укључујући белоруског аутократског председника Александра Лукашенка, његовог сина и сараднике. Касније је откривено да Лукашенкова мрежа за прање новца шаље велике суме новца преко Монголије у офшор компаније у Естонији и Доминиканској Републици.

Лукашенко је имао неколико крава у готовини у девизама. Један је био Белаз, произвођач тешких камиона и опреме који се користи у рударству. Белоруски државни Белаз продаје камионе и друге производе преко компаније Унитед Белаз Мацхинери, свог званичног дилера у Монголији.

Акционари Унитед Белаз Мацхинери-а били су Отгоњаргал Моиле, монголски држављанин, и Владимир Геннадиевицх Иапринтсев, из Белорусије. Иапринтсев, је троструки светски шампион у самбу. Објавио је своје пријатељство са Кхалтмаа Баттулгом, председником Монголије. Упознали су се међусобном љубављу према самбу средином 1980-их и основали заједничко предузеће у Монголији.

Отгоњаргал Моиле је бивши лични асистент Баттулге. Била је акционар две његове компаније, Тумен Кхисхигтен и Баиалгин Кхуви. Отгоњаргал је сада високи званичник за спровођење закона у Монголијском тужилаштву.

Унитед Белаз Мацхинери има монголску сестринску компанију Унитед Белаз Мацхинери Инвестмент Цомпани. Сумња се за прање сума новца Лукашенку под маском продаје рударске опреме у Монголији.

Пар је власништво над Унитед Белаз Мацхинери пребацио на компанију Мересс, регистровану у Естонији и Блустаит, у Доминиканској Републици.

Сматра се да су стварни власници ових офшор компанија повезани са Лукашенком.

реклама

Послови Уједињеног Белаза су строго чувани. Наводи се да се његова уносна продајна места додељују само онима који су повезани са највишим нивоима Лукашенковог режима и земљом у којој продаје опрему, у овом случају Монголијом.

Улоге компанија из Естоније и Доминиканске Републике и која средства до њих долазе захтевају даљу истрагу, не само у Монголији, већ и од међународних агенција за спровођење закона.

ПроПублица је објавио оштар извештај, „Земља која је прогнала МцКинсеи“, у којој се детаљно наводи наводна корупција око шеме изградње монголске железнице и израда лажне студије изводљивости. Баттулга, тада министар пута, саобраћаја и урбаног развоја, и његов саветник Цхулуункхуу Ганбат, били су тешко умешани. Отгоњаргал Моиле, првобитни акционар у заступништву Белаза, такође је привучен као сарадник Баттулге.

Након избора Баттулге за председника и одласка генералног тужиоца и шефа агенције за борбу против корупције који су истраживали случај, истрага и изгледи за било какво гоњење су завршени.

Током истраге о железници тврдило се да је Отгоњаргал Моиле депоновао милионе америчких долара у готовини на рачуне компанија и фондација повезаних са Баттулгом. Оно што није било јасно је како је особа са прилично скромним средствима и не великим јавно пријављеним приходом имала приступ великим износима готовине. Да ли је било повезано са Белазом? Опет, нећемо знати док ово не буду правилно испитале монголске и међународне правне агенције.

Отгоњаргал Моиле је супруга Бена Моилеа, оснивача и бившег директора телевизије Ц1, коју контролира Баттулга, и често покреће нападе на своје локалне политичке противнике. Бен Моиле је држављанин Велике Британије.

Надати се да Отгоњаргал није стекао држављанство Велике Британије, јер је према монголском закону двојно држављанство забрањено. У Монголији се рад као владин службеник, посебно у спровођењу закона, сматра „посебном службом државне службе“ и има вишу меру усклађености, јер је страни држављанин тежак прекршај.

Унитед Белаз Мацхинери снабдевала је државни рудник Багануур са четири камиона за угаљ, четири кипера и булдожером. Од Развојне банке Монголије примила је 18.6 милијарди МНТ за спровођење пројекта проширења постројења за дробљење и утовар угља, који никада није враћен.

Укупно 35 комада опреме Белаз, вредне 27 милијарди МНТ, испоручено је Ерденету, другом државном руднику бакра. Документи су наводно фалсификовани, а Белаз се сумњичи да је био у дослуху са управом фабрике.

Да ли је притисак и утицај Баттулге стајао иза ових послова, који су такође укључивали цене више од тржишних? Ако је тако, има незгодна питања на која треба да одговори. Злоупотреба моћи и фаворизовање одређеног добављача су кривична дела према монголском закону.

Докази снажно указују на постојање глобалне мреже имовине и предузећа везаних за прање новца преко Монголије за Лукашенка.

Међувладина радна група за финансијске акције претходно је циљала Монголију због прања новца и укључила је земљу на своју „Сиву листу“ држава са недостацима у њиховим системима који се морају пажљивије надгледати. Оно што је сада потребно је темељна истрага, не само могућег прања новца председника Монголије и високог званичника за спровођење закона, већ и у име оклеветаног европског владара.

Поделите овај чланак: