Повежите се са нама

Украјина

Украјинска банка „Савез“ пуца по шавовима.

ОБЈАВИ:

објављен

on

Прошле недеље, у Украјини се одиграо догађај високог профила, потенцијално један од најзначајнијих за финансијско тржиште земље.

Алексиј Носов, партнер угледне адвокатске фирме, наводно је ухваћен на лицу места у покушају да подмити детективе НАБУ и тужиоце САП – преноси ЕУ Тодаи.

Откривено је да је деловао у интересу банке „Алијанса” и председнице управе Јулије Фролове, која је због ње сада међународна бегунца. сумња на умешаност у проневери средстава „Укренерга”.

Овај догађај се односи на корупцију и дуготрајно системско питање које је Народна банка наизглед игнорисала: проблеми банке „Савез” су свеприсутни. Народна банка мора да реагује брзо и на одговарајући начин.

Проневера државних милиона

Када смо први писао о овој причи пре месец дана то је изгледало као обичан локални корпоративни сукоб. У марту 2022, Унитед Енерги, компанија повезана са познатим олигархом Игором Коломојским и његовим партнером Михаилом Киперманом, добила је више од 700 милиона УАХ струје од државне енергетске компаније „Укренерго“. (у то време око 22 милиона евра), али то није платио.

Гарант за поменути посао била је банка „Алијанса“, мала финансијска институција на дну листе украјинских банака. Међутим, и он је одбио да измири своје дугове. Као резултат свих казни, дуг је порастао на невероватних 1.2 милијарде УАХ.

реклама

Национални биро за борбу против корупције истражује проневеру државних средстава последње две године. У овом случају, Јулија Фролова, председница управног одбора банке „Алијансе“, проглашена је осумњиченом и траженом. Сада је случај пребачен на суд.

Истовремено, „Укренерго” покушава да поврати своја средства од банке кроз судске процесе. Реч је о милијарду државних средстава, која украјинској енергији недостају за подршку инфраструктуре током нестанка струје. А која би била потребна за набавку нове опреме или обнову мреже.

Банка „Савез” се посебно истакла у овој причи. Ова институција је у власништву бившег партнера Рината Ахметова Александра Сосиса, банка је такође често повезана са Дмитро Фиртасх'с групе, али ова друга то пориче.

Проблем није само у томе што је банка издала гаранцију на износ који пута превазилази све регулаторне границе, већ и што Народна банка – из неког разлога – није ни на који начин реаговала на друге проблеме који су се нагомилали у институцији. Ова неактивност Народне банке је еклатантно питање које треба решити.

Прво, игнорисање својих обавеза да покрије гаранције „Укренергу” је редовна пракса „Алијансе”.

Раније смо споменули да је, генерално, банка издала гаранције на 7 милијарди УАХ, што је у супротности са показатељима НБУ.

Такође учествује у неколико случајева везаних за одбијање да се намире захтеви поверилаца, посебно Министарства одбране, Националне здравствене службе, Оператера гасног транспортног система Украјине, „Нафтогас Трејдинг“ и Управе морских лука Украјина.

Друго, Народна банка је током инспекција открила да је „Савез” регулатору достављао фалсификоване извештаје. Треће, банка се појављује у материјалима незавршеног кривичног поступка бр.42017000000000445 од 02.17.17 да је у периоду 2017-2018 руководство гасних компанија Дмитра Фирташа могло незаконито да повлачи средства преко банке, што је довело до повећања дуг „Нафтогасу”.

Народна банка на све ово није реаговала, иако се у банкарском сектору шушкало да би та институција могла да буде повучена са тржишта због ревизије НБУ.

Мито од 200,000 долара

И тако је прошле недеље један догађај покренуо питање увођења привремене управе у банци. НАБУ и САП су 4. јуна објавили да су разоткрили партнера компаније Милер Алексија Носова у покушају да предају 200,000 долара мита НАБУ детективима и тужиоцима САП-а за промену надлежности.

Као што се може видети из објављених материјала случаја, а посебно из тајног снимања НАБУ, Носов се неколико пута састао са посредником и разговарао о детаљима трансфера мита.

Што се тиче информација, „Савез“ је на све начине покушавао да ућутка своју умешаност у овај случај. У почетку су блогерска и медијска заједница шириле лажну линију оптужби у медијима.

На пример, наводни НАБУ и САП мито су били повезани са Михаило Киперман, партнер Игора Коломојског. Била је то разумљива и наизглед логична прича за масовне медије, с обзиром на репутацију Коломојског.

Међутим, у року од неколико дана, када је суд разматрао предлог за одређивање превентивне мере Носову, показало се да је то вештачка дезинформација да би се скренула пажња са кључне личности – банке Алијансе. На крају крајева, према тужиоцу, Носов је директно писао посреднику који је посебно заступао интересе банке.

Алијанса је тада покушала да негира њихове односе са Носовом. Они имају уговор са Милером, али то су искључиво адвокати Артем Крикун-Труш, Ана Калинчук и Вјачеслав Коломијчук из економске и криминалне праксе компаније.

И нису наложили Носову да преда мито детективима НАБУ и тужиоцима САП-а. На крају крајева, било би изненађујуће да је реакција другачија.

Случај је да Носов није само Милеров партнер, већ је руководилац пословне и криминалне праксе. Управо оне у којима се „Савез” тренутно спори са „Укренергом” и НАБУ.

Он је непосредни руководилац ових адвоката. Сумња се да би на своју иницијативу извадио 200,000 долара из џепа и понудио их детективима. Иницијатива је потекла од банке „Алијанс”. То, пак, значи да је за финансијску институцију било неопходно да избегне стварну одговорност за умешаност у кривично дело проневере државних средстава у значајном износу – по сваку цену.

Зашто је ово толико важно? Избацивање банке и њеног менаџмента из надлежности НАБУ омогућиће значајно смањење нивоа одговорности за злочине и смањење дужине затворских казни или износа новчаних казни за криве особе. Корупцијски прекршаји значајно нарушавају углед банке.

Ово омогућава банци да настави да привлачи лаковерне клијенте под окриљем „инвестиционе атрактивности“, што више личи на Понзи шему.

Тишина регулатора

Нажалост, редовне ревизије Народне банке, које су показале колико је финансијска институција изнутра нестабилна и непоуздана, нису имале ефекта. Штавише, „Савез“ и даље ствара утисак „здраве“ организације.

Иако своју репутацију спашава на тако очајан начин као што је, наводно, мито детективима и тужиоцима, то је иако банка није толико велика да би НБУ за њу ризиковала стабилност читавог банкарског система.

Уместо тога, толерисање ове ситуације ће показати другим сумњивим финансијским институцијама да регулатор генерално толерише корупцију и неуспех својих штићеника да испуне своје обавезе према клијентима. Главна ствар је да се у извештају поднесе тачна цифра, чак и ако се касније испостави да је фалсификован.

Сада, када је руководство банке – преко свог адвоката – разоткривено у покушају подмићивања на нивоу НАБУ детектива и тужилаца САП – ово је већ црвена линија не само за саму банку или у оквиру случаја о дугу Укренергу.

Ово је црвена линија за саму НБУ. Однос према њему треба да покаже вектор у коме ће се кретати цео финансијски систем у наредним годинама: вектор „чишћења” од превараната и ниткова.

Поделите овај чланак:

ЕУ Репортер објављује чланке из разних спољних извора који изражавају широк спектар гледишта. Ставови заузети у овим чланцима нису нужно ставови ЕУ Репортера.

Трендови