#Руски перионица - Прљави новац ЕУ

Док су вести о руској перионици замрле откако је прича први пут привукла глобалну пажњу 2017. године, наставиле су се озбиљне истраге о томе како је више од 21 милијарду долара (неке процене сугеришу да је стварна цифра вероватније 80 милијарди долара) опрана из Русије , у неке од највећих светских финансијских центара, пише Колин Стивенс.

A nedavni чланак извештава да је Руслан Ростовцев, водећи руски бизнисмен и бивши заменик градоначелника Сочија и званичника града Москве, наводно био један од појединаца умешаних у глобалну шему прања новца.

Ростовцев, руски рударски магнат, који је последњих месеци био у центру судских спорова у Русији, Грчкој и на Кипру, нашао се умешан у један од највећих светских скандала око прања новца, након што је наводно пронађена његова компанија Грандвоод Системс. да је наводно пребацио више од 400 милиона долара кроз ланац, а 50 милиона долара преко једног рачуна у Траста Комерцебанки, летонској банци која је од тада престала са радом након што су се сазнале вести о њеним везама са перионицом.

Према Кампања за лоше управљање и европску корупцију, Грандвоод Системс Лтд., компанија за коју Ростовцев тврди власништво у званичним поднесцима кипарског суда, чини се да је само једна у низу компанија чији је власник, а које су наводно иселиле стотине милиона из Русије, у име бројних појединаца, укључујући менаџере из Руске железнице и представници Народне Демократске Републике Доњецк, на анексираном Криму. Његове везе са регионом Доњецка нису нове, с Форбс извештавајући прошле године да су такве размере његове везе са сепаратистичким регионом, добио је признање од његовог Министарства спољних послова. Он је осумњичен за поновни извоз угља из региона, наводно га је вратио у Русију пре него што је испоручен у иностранство под маском да је руски угаљ.

Ова вест није изненађење након објављивања 'црна каса' са именима појединаца које је наводно подмитио, предузећа и владиних служби које је наводно 'депонован' новац и суме о томе. Кипарски судови су спровели замрзавање имовине Ростовцева широм света, док се његов случај води. Документи поднети суду сугеришу да је користио своја предузећа регистрована на Кипру за каналисање више од 13.3 милиона фунти у и ван разних Грандвоод Системс Лтд.

Руска перионица је премештала прљави новац из Русије у неколико земаља ЕУ, укључујући Велику Британију, Немачку и Француску, пролазећи кроз банке у Молдавији, Естонији и Летонији. Суочени са растућим тензијама између Русије и Запада, у светлу тровања Скрипаља, ово само служи да додатно антагонизује питања.

ББЦ-јева хит емисија МцМафиа, заснован на књизи бившег страног дописника мреже Мише Гленија, истакао је растућу популарност Лондона као дома за прљави новац Русије. Величина и глобални утицај лондонских финансијских тржишта, као и његова привидна привлачност за Русе, стављају Уједињено Краљевство у значајну предност која јој омогућава да оствари значајну полугу над Кремљом. Као таква, британска влада је наметнула строжије захтеве познајте свог клијента (КИЦ) и применила необјашњиве наредбе о богатству (УВО) како би приморала појединце да открију извор свог богатства.

реклама

Неколико других европских земаља је следило њихов пример и ови кораци полако почињу да утичу, али још много тога треба да се уради како би се обезбедило да готово државна политика каналисања прљавог новца кроз Европу постане више незгодна појава него ствар националне безбедности.

Поделите овај чланак: