#Еуропол - Трансатлантско партнерство: Заједно се борити против финансијског криминала #ФинЦен

Данас (21. фебруара) директор Мреже за извршење финансијских злочина (ФинЦЕН) Министарства финансија Сједињених Држава посетио је седиште Еуропола и разговарао о томе како Еуропол и ФинЦЕН могу боље сарађивати у заштити међународног финансијског система од незаконите употребе.

ФинЦЕН код Еуропола

Директор Мреже за извршење финансијских злочина Кеннетх А. Бланцо и заменик извршног директора Дирекције за оперативне послове Еуропола Вил ван Гемерт сложили су се да распореде официра за везу ФинЦЕН-а у седиште Еуропола у Хагу, у Холандији. Службеник за везу ће подржати и координирати сарадњу између ФинЦЕН-а, Еуропола и држава чланица - посебно приликом размене информација.

Ван Гемерт је рекао: „Еуропол је дизајниран да ради у партнерству са агенцијама за спровођење закона, владиним одељењима и другим заинтересованим странама. Прихватамо идеју колективне интелигенције, у смислу велике групе појединаца који окупљају и деле своје знање, стратешке ставове и вештине у сврху спречавања и борбе против свих облика тешког међународног и организованог криминала, сајбер криминала и тероризма. Систем официра за везу обезбеђује да интереси наших заинтересованих страна буду заступљени у седишту Еуропола “.

„Овај споразум јача ионако изврсно партнерство између ФинЦЕН-а и Еуропола и помоћи ће олакшати размену виталних финансијских информација на ефикаснији и ефикаснији начин како би се наш финансијски систем и грађани боље заштитили од штете“, рекао је Бланцо. „Срећни смо што можемо да пружимо посвећену и талентовану везу која је посвећена нашој заједничкој мисији да наше нације и породице буду сигурније са обе стране Атлантика и шире.“

Готово све криминалне активности доносе добит, често у облику готовине, коју криминалци затим настоје опрати путем различитих канала. Иако је прање новца само по себи кривично дело, оно је повезано и са другим облицима тешког и организованог криминала. Основни модел професионалног прања новца је пружање услуга прања новца у име других криминалних група.

Координирани приступ

реклама

Размере прања новца је тешко проценити, али се сматра значајним. Еурополова Јединица за финансијску обавештајну службу има широк мандат у области борбе против прања новца, финансирања тероризма и поврата имовине. Финансијска обавештајна јединица пружа државама чланицама обавештајну и форензичку подршку за спречавање и борбу против међународних активности прања новца и финансирања тероризма и за подршку државама чланицама приликом поврата имовине стечене криминалом. Главни циљ истрага прања новца, финансирања тероризма и поврата имовине је идентификација злочинаца који су умешани, ометање њихових сарадника и повраћај и одузимање имовине стечене криминалом.

Мисија ФинЦЕН-а је да заштити финансијски систем од незаконите употребе, бори се против прања новца и промовише националну безбедност стратешком употребом финансијских власти и прикупљањем, анализом и ширењем финансијских обавештајних података.

Како ФинЦен ради

ФинЦЕН је биро америчког Министарства финансија и своју мисију врши примањем и одржавањем података о финансијским трансакцијама; анализирање и ширење тих података у сврху спровођења закона; регулисање банака и других финансијских институција у вези са откривањем, пријављивањем и спречавањем прања новца и сузбијањем финансирања тероризма; и изградњу глобалне сарадње са међународним колегама.

Еуропол је агенција за спровођење закона Европске уније. Са седиштем у Хагу, Холандија, Еуропол подржава 28 држава чланица ЕУ у њиховој борби против тероризма, сајбер криминала и других тешких и организованих облика криминала. Са више од 1,100 запослених, Еуропол користи најсавременије алате за подршку око 40,000 међународних истрага сваке године, служећи као центар за сарадњу закона, аналитичку експертизу и криминалне обавештајне податке.

 

Поделите овај чланак: