Savezni sud u Njujorku odbacuje sve prigovore Muhtara Abljazova i Iljasa Hrapunova i uvodi im sankcije

Dana 18. oktobra 2021. godine, okružni sudija Sjedinjenih Država Alison J. Nathan iz Okružnog suda Sjedinjenih Država za južni okrug Njujorka odbacila je različite prigovore Mukhtara Abljazova i Iljasa Khrapunova i sankcionisala ih zbog njihovog nedoličnog ponašanja tokom parnice koju je pokrenula BTA Banka JSC. i grad Almati. Odlukom sudije Nathana su takođe potvrđeni različiti raniji nalozi sudije za prekršaje Sjedinjenih Država Katharine H. Parker (od 3. jula 2019., 15. jula 2019., 7. februara 2020., 19. maja 2020. i 3. septembra 2020.), kojima su takođe sankcionisani Abljazov i Hrapunov.

U jučerašnjoj odluci, zajedno sa prethodnim odlukama Suda, utvrđeno je da su Abljazov, Viktor Hrapunov i Iljas Hrapunov opstruirali BTA banku i Almati da otkriju dokaze „veoma relevantne” za njihove tužbe protiv Abljazova, Hrapunova i lažne kompanije Triadou SPV SA, za pranje desetina miliona dolara u Sjedinjene Države. Sud je utvrdio da su optuženi sakrili dokaze, namerno uništavali dokaze, neistinito svedočili, kršili sudske naloge i da su parnicu tretirali kao „igru mačke i miša“.

Među konkretnim nedoličnim ponašanjem navedenim u jučerašnjoj odluci, Sud je našao:

• Abljazov „nije ispoštovao naredbe ovog suda” kojima je od njega zahtevano da podnese dokaze.
• Abljazov je tvrdio da nema takvih dokaza, ali je ta tvrdnja bila „suprotna njegovim sopstvenim izjavama” pod zakletvom.
• Hrapunovi „nisu uspeli da daju nikakve finansijske podatke“, „sve bez ikakvog opravdanja“.
• Iljas Hrapunov – koga je sud opisao kao „primarnog zloupotrebitelja otkrića“ – izbrisao je „sve“ svoje mejlove neposredno pre nego što je podnesena tužba BTA Banke i Almatija, umesto toga počeo da koristi „stotine“ šifrovanih naloga e-pošte, a zatim „neverovatno“ tvrdio da nije mogao pristupiti nijednom od njih.
• Iljas Hrapunov je takođe odbio da identifikuje mejlove koje je sam slao trećim licima i „negirao bilo kakvo sećanje na finansijske transakcije koje su uključivale desetine ili stotine miliona dolara“.
• „Abljazov nije bio spreman“ kada je svedočio da je njegova neto vrednost veća od 20 milijardi dolara, ali je tvrdio da ne može da imenuje nijednu osobu koja mu je pomogla da upravlja svojim novcem.

Na osnovu ovih i sličnih nalaza o nedoličnom ponašanju, Sud je u korist BTA banke i Almatija dosudio protiv Abljazova od 140,115.16 USD. Sud će odrediti visinu sankcije protiv Iljasa Hrapunova nakon što dobije dodatne dokaze od BTA banke i Almatija o troškovima nastalim kao rezultat njegovog ponašanja.

         Sud je takođe utvrdio da „svaka žalba na [njegov] nalog neće biti prihvaćena u dobroj nameri“.

Njujorški postupak u ime kotužilaca Almati i BTA banke pokrenut je pre više od pet godina optužujući Muhtara Abljazova i njegove kriminalne saradnike za pranje ukradenog novca u Sjedinjene Države. Kao što su sudovi širom sveta već utvrdili, Abljazov je opljačkao milijarde dolara od BTA banke izdavanjem lažnih zajmova – ponašanje za koje je već osuđen i osuđen u Kazahstanu, i proglašen građansko odgovornim na sudovima u Ujedinjenom Kraljevstvu. U postupku u Sjedinjenim Državama, tužioci su prikupili dodatne značajne dokaze o zločinima Abljazova, uz obezbeđenje svedočenja brojnih svedoka tih zločina. Suđenje bi trebalo da počne pred američkom porotom u Njujorku u februaru 2022.

реклама

Поделите овај чланак: