Како је мутна политика уништила европску банку

На КСНУМКС^th У марту 2015. Мрежа Министарства финансија САД-а за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН) задала је ударац чекићем Банца Привада д'Андорра (БПА) тако што је банку означила као „примарну бригу за прање новца“ према америчком закону - пише Дик Рош, бивши ирски министар за европска питања.

БПА није имала упозорење да је под надзором. Није му дата прилика да одговори на наводе ФинЦЕН-а нити да види његове доказе.

Покушај да се оспори ФинЦЕН пред америчким судовима био је фрустриран када је агенција поништила своју ознаку БПА на основу тога што је банка затворена „више није главна брига за прање новца“. Пошто је ознака укинута, ФинЦЕН је тврдио да нема разлога за одговор. Амерички судови су се сложили са овом 'логиком'.

Издубљене остатке БПА су власти Андоре продале 2016. компанији ЈЦ Фловерс за 29 милиона евра, што је само делић његове првобитне вредности.

Прича се ту није завршила: докази који се појављују сугеришу да је уништење БПА имало везе са мутном политиком колико и са прањем новца, да је ФинЦЕН у тајној полицијској операцији глумио 'корисног идиота' и да је његова интервенција била још једна узнемирујућа пример екстериторијалног досега САД- пише Дик Рош, бивши ирски министар за европска питања.

Оптужбе које упадају у очи.

Суштина ФинЦЕН-овог случаја је била да је немар БПА у поступцима против прања новца и сузбијања финансирања тероризма (АМЛ-ЦФТ) омогућио трећим странама за прање новца (ТПМЛ) приступ америчком финансијском систему.

реклама

Те оптужбе оштро оспоравају бивши акционари БПА. Истичу да је БПА у потпуности поштовала прописе, те да су андорски регулатори добијали детаљне годишње извештаје и извештаје независних екстерних стручњака о процедурама БППН-БПФТ. Истичу и да низ судских спорова од 2015. године није резултирао налазима о прању новца против БПА.  

Акционари такође тврде да су власти Андоре имале јединствен увид у пословање БПА, пошто је главну регулаторну агенцију Андоре водио бивши ревизор који је био укључен у припрему извештаја о БПА.  

ФинЦЕН је подржао свој случај против БПА са четири привлачне оптужбе, које све оспоравају акционари.

Прва тврдња се односила на Андреја Петрова који је описао као треће стране за прање новца [ТПМЛ] „осумњиченог“ за „везе са Семјоном Могилевичом, једним од десет најтраженијих бегунаца ФБИ-ја“.  

Петров, руски држављанин, који је живео у Шпанији, био је агент Виктора Канајкина, бившег посланика руске Думе. Канаикин је 2003. године отворио рачун у БПА са средствима пребаченим из летонске банке. Пошто је Канајкинов агент, Петров, имао ограничен приступ налогу. Он је пребацио 2.5 милиона евра преко рачуна, 1.5 милиона евра са банковних рачуна у Великој Британији, а остатак из других андорских банака.

Две године пре него што је ФинЦЕН одредио БПА, Петрова су ухапсиле шпанске власти под сумњом да је помогао у прању 56 милиона евра, што указује на послове са многим банкама осим БПА.

У судском поступку који је уследио након хапшења Петрова, против БПА није утврђено да је било кривичног дела. Поред изношења ове тачке, акционари постављају питање зашто ФинЦЕН није испитао друге банке из Андоре, Велике Британије или Летоније које су имале трансакције са Канаикин рачуном.  

Друга оптужба ФинЦЕН-а односила се на рачуне држављана Венецуеле. Америчка агенција је навела да су 2 милијарде долара извучене из Петролеос де Венецуеле пренете преко ових рачуна.

 Акционари поново указују на недостатке у наративу ФинЦЕН-а. Напомињу да су средства на рачунима БПА дошла, након дубинске анализе, од америчких и андорских банака од којих ниједна није забиљежила неправилности. Они истичу да су рачуни који се налазе у судским поступцима деблокирани након две године испитивања. Није утврђено да је БПА погрешио.

Трећа оптужба ФинЦЕН-а односила се на Гао Пинга, кинеског држављанина, коју је америчка агенција описала као дјело у име „транснационалне криминалне организације која се бави прањем новца заснованом на трговини и трговином људима“.  

Гао Пинга су шпанске власти ухапсиле 2012. године. Тада га је Ројтерс описао као „највишег Кинеза у Шпанији“.

Шпански тужилац за борбу против корупције оптужио је Гао Пинга и преко 100 сарадника за систематску пореску превару почињену од 2010. до 2012. Оптужбе су укључивале криминалну организацију, мито, шверц, прање новца, злочине против Трезора и претње незаконитим притварањем. 

ФинЦЕН је навео да је Гао Пинг „платио превисоке провизије званичницима БПА да прихвате готовинске депозите на мање провјерене рачуне и пребаце средства одређеним сумњивим фиктивним компанијама у Кини“. Такође се наводи да је Гао Пинг покушао да подмити БПА да задржи рачун Рафаела Палларда, пословног сарадника.

Акционари истичу да Гао Пинг није имао рачуне у БПА, да није имао директне послове са банком и одбацују сугестију да је нудио мито да задржи Паллардо рачун.

Они истичу да је у 2010. повећање трансакција на Паллардо рачуну навело БПА да наручи преглед од КПМГ. КПМГ није пронашао никакве незаконите активности, али је пријавио да је рачун повезан са утајем пореза у Шпанији. Држање средстава у Андори ради избегавања пореза у Шпанији није представљало прекршај у Андори, међутим, како се БПА ширио у Шпанију, одустао је од Палларда као клијента 2011. годину дана пре хапшења Гао Пинга и четири године пре него што је ФинЦЕН одредио БПА.  

Поред истицања специфичних недостатака у ФинЦЕН-овим „доказима“ о случајевима Петров, Венецуелана и Гао Пинг, акционари БПА такође истичу да су сва три случаја обухваћена посебним независним екстерним испитивањем које је представљено регулаторној агенцији Андоре, ИНАФ, 2014. године.

У свом четвртом „случају“ ФинЦЕН је навео везу између БПА и појединца идентификованог као „ТПМЛ 4“, који је радио са нарко картелом Синалоа, најмоћнијом организацијом за трговину дрогом у Америци. Акционари БПА одбацују сугестију о било каквој вези са картелом и истичу да ФинЦЕН није пружио доказе који би доказали супротно.     

Емеринг евиденце

Завеса коју су амерички судови повукли над поступцима ФинЦЕН-а раздвојени су правним поступцима у Шпанији и Андори. Докази у тим случајевима доводе у питање поступке ФинЦЕН-а и указују на улогу коју је одиграла тајна и веома политичка операција шпанске полиције.

Каталонско самоопредељење постало је главно питање у шпанској политици од 2010. Неумољиво супротстављена тој идеји, влада Маријана Рахоја, дозволила је формирање тајне полицијске операције, Операције Каталонија, усмерене на подривање кредибилитета каталонских лидера.

Истрага која је отворена 2015. о пословним активностима бившег полицијског надзорника Хозеа Мануела Виљареха произвела је изванредан материјал о афери БПА.  

Бесан због оптужби против њега, Виљарехо је пустио експлозивни материјал у операцији Каталонија, у којој је био централни играч.

У доказу под заклетвом пред судом у Андори који истражује аферу БПА, Виљарехо је сведочио да је добио инструкције да достави веома штетне информације о БПА и њеној подружници, Банцо Мадрид, Министарству финансија САД.

У медијским извештајима Виљарехо је навео како су, сматрајући да БПА није у потпуности сарађивала, америчким „обавештајним колегама“ и ФинЦЕН-у послани „извештаји пуни лажи“ укључујући наводе о „венецуеланским и руским клијентима“ БПА.  

Тајни снимак траке направљен у марту 2014. и објављен прошлог маја открива да руководство Операције Каталонија расправља о томе како да из БПА илегално извуче информације које штете каталонском сепаратистичком руководству.

Снимак снажно подржава наводе акционара БПА, браће Циеро, да су шпанске власти, користећи изнуду, принуду и уцену, натерале БПА да преда податке о приватном банкарству у вези са дугогодишњим каталонским лидером Жордијем Пујолом Марселину Мартину Бласу, бившем шефу из јединице унутрашњих послова шпанске националне полиције, још једног главног актера у операцији Каталонија.  

У телевизијском интервјуу у мају Виљарехо је методе коришћене против БПА означио као „илегалне” и описао банку као „највећу жртву” Операције Каталонија.

Шпански Конгрес је признао постојање Операције Каталонија. Каталонски парламент је закључио да су Маријано Рахој и чланови његове администрације уротили да дискредитују политичке ривале.

У јуну прошлог јуна, судија Андоре позвао је бившег шпанског премијера Рахоја и двојицу његових бивших министара и бивше званичнике у шпанском министарству унутрашњих послова да сведоче у својству оптужених у вези са операцијом Каталонија и улогом коју је она имала у колапсу БПА. Рахој оспорава позив у мадридским судовима.

Иако ће бити потребно време да се заврше сви правни случајеви везани за БПА, јасно је да је мутна политика играла велику улогу у афери БПА. Такође је јасно да је ова афера још један узнемирујући пример екстериторијалног домета САД, питање о коме је ЕУ превише ћутала.  

Дик Рош је бивши ирски министар за европска питања и бивши министар за животну средину. Био је кључни играч у председавању Ирске ЕУ 2004. године, када је дошло до највећег проширења ЕУ када је 10 земаља приступило чланству 1. маја 2004. године.  

Поделите овај чланак: