Даљње контроверзе на хоризонту за ЕУ ​​#фреепортс?

Ле Фреепорт Луксембург, велико складиште у близини Аеродрома Финдел, захваљујући посебном статусу омогућава роба од финог вина до старих мајстора да остане неопорезована скоро неограничено у својим трезорима, недавно је била под строгим испитивањем.

Након што је група посланика изразила забринутост да би се објекат могао користити као 'легло за прање новца и утају пореза', Европски парламент има ставити ослобађање од слободних зона широм Европске уније на врху своје агенде. До сада, међутим, предсједник Европске комисије - и бивши луксембуршки премијер, под чијим је надзором био Ле Фреепорт изграђена-Јеан-Цлауде Јунцкер има одговорио на примедбе посланика на специјалне пореске зоне са "попустљивошћу и отпуштањем", како је приметио немачки посланик Волф Клинз.

Без обзира на Јункеров неусклађеност, европски новинари и законодавци идентификовали су неколико питања везаних за луксембуршки фреепорт, могућност који су опљачкали антиквитете из Сирије и Ирака могли би се наћи у таквим складиштима на веома проблематичном профилу већинског власника Ле Фреепорта и такозваног "краља слободне луке", Ивес Боувиера. Боувиер, пошиљалац луксузне робе, постао је трговац уметнинама тужио од стране бившег клијента у више јурисдикција широм света за више од $ КСНУМКС милијарде наводне преваре. Такође га истражују швајцарске власти које верују да он може дуговати више од ЦХФ КСНУМКС милиона пореза на поврат. Други акционари Ле Фреепорт-а имају и историју која је исцртана - изгледа да има Јеан-Марц Перетти линкови на организовани криминал на Корзици, док је Оливиер Тхомас био оптужени крађе три Пицассове слике познате пасторке сликара.

Поред овог већ обимног каталога проблема са фреепорт моделом, појавила се нова брига. Дубинска истрага открива да Пхилиппе Даувергне, директор Ле Фреепорт Луксембурга, може имати везе са појединцима који су укључени у Азербаијани Лаундромат, операција прања новца вриједна више милијарди долара, у којој је владајућа елита Азербејџана прешла велике суме новца преко компанија које су регистроване у Великој Британији.

Преваре на масовној скали

Операција $ КСНУМКС милијарде, која је постала позната као азербејџанска праоница, одвијала се између КСНУМКС-а и КСНУМКС-а. Институције укључујући азербејџанску владу и државну Међународну банку Азербејџана (ИБА) - која је била скоро на ивици пропасти након дефаултинг о свом дугу у КСНУМКС-у - упумпавала је огромне износе новца у четири британске компаније којима су управљале сумњиве бројке на Британским Дјевичанским Острвима: Хилук Сервицес, Полук Манагемент, Метастар Инвест и ЛЦМ Аллианце.

реклама

Новац опран кроз те стране фирме отишао је да плати за све од луксузних животних стилова азербејџанских елита до незаконитог живота лобирање европских и Американац политичари. Потпуни детаљи ове велике операције утицаја и даље су јасни. Раније ове године, немачки посланик Карин Стренз био први европски политичар који се суочава са посљедицама у својој земљи за прихватање необјављених дарова од азербејџанских лобиста, а свједоци рецоунтед ужасне приче о подмићивању браон коверте у Парламентарној скупштини Вијећа Европе (ПАЦЕ) прије гласања о стању људских права у Азербејџану.

Међу кључним личностима у организовању ове лажне схеме, према Пројекат пријављивања организованог криминала и корупције (ОЦЦРП) био је бивши директор ИБА Јахангир Хајиев. Хајиев је тренутно инцарцератед за КСНУМКС године након што је осуђен за превару, проневјеру и злоупотребу јавних средстава. Његова супруга Замира побегла је у Велику Британију, само да би провела незапамћене £ 16 милиона у Харродс и постати први прималац Необјашњиве наруџбе богатства према новом закону против корупције у Великој Британији.

Хајиев и Даувергнеов заједнички колега: Кхагани Басхиров

Хајиевов бивши колега Кхагани Басхиров изгледа да је у потпуности искористио предности перионице веша, према истраживању Азадлика, азербејџанског огранка РФЕ / РЛ. Француски држављанин азербејџанске националности који живи у Луксембургу, Баширов је основао неколико компанија које су добиле значајне кредите од ИБА. Ови кредити никада нису враћени захваљујући Башировим личним везама са Хајиевом, према Азербејџанска новинарка Кхадија Исмаиилова. Уместо тога, један број компанија које је Баширов контролисао послао је и примио фондови из британских компанија које су сачињавале азербејџанску праоницу.

Према јавно доступним корпоративним регистрима, Басхиров и Пхилиппе Даувергне - из Ле Фреепорт славе - сарађивали су најмање на КСНУМКС компанијама током година, од КСНУМКС до КСНУМКС, од ВЕС Цонсултанци анд Цонцепт.цом у Великој Британији, на Словалук Инвестиције у Словачкој, на Европска агенција за спорт и забаву у Швајцарској. Док је Даувергне оставио неколико фирми које је делио са Башировим, та два човека остати у управном одбору Привредне коморе Луксембург-Азербејџан заједно. Белгијске власти, како се извештава, верују да постоји велика вероватноћа да је Даувергне повезан са неким од компанија које су укључене у азербејџанску праоницу.

Додавање тежине доказа против Луксембург слободна лука

Даувергнеове блиске пословне везе са Башировом постављају питања о томе да ли је он права особа која брани Ле Фреепорт Луксембург од оптужби да је тај објекат, који је већ ослабио угледну репутацију оснивача Ивес Боувиер, moglo би да буде "Црна рупа" за утају пореза и прање новца, како ју је један посланик Европског парламента описао, "злочин".

Заиста, Даувергнеове пословне везе само доприносе укупном недостатку транспарентности око фреепорта. Као што посланици имају истакаоНејасно је која роба се складишти у европским фреепортовима, ко су стварни власници ове робе, да ли су предмети легално набављени, колико често се продају ствари које се држе у фреепортовима и колико, као и који су порези плаћени на њих. Са процењеним КСНУМКС милијарди €- пуни КСНУМКС% БДП-а ЕУ - сваке године се пере у блоку и скандали из КСНУМКС-а Лук Леакс азербејџанској перионици која открива у којој се мјери прљави новац инфилтрирао у еуропску политику, разумљиво је да су политичари ЕУ попут њемачког заступника у Парламенту Волф Клинза закључио да су ризици одржавања објеката са репутацијским профилом као што је Ле Фреепорт Луксембург значајно већи од користи.

Поделите овај чланак: