Јавни званичници #ЕкуаториалГуинеа потврђују исплата Владимир Кокорев пореклом из легитимних пословних пракси

Владимир Кокорев, у инвалидским колицима, поред свог адвоката Леонарда Пала Атенција, пред панамским судијом задуженим за његово изручење Шпанији, у КСНУМКС

Фактура компаније Калунга Министарству одбране Гвинеје канцеларији генералног тужиоца Гвинеје потврдила је да је гвинејска влада извршила званичне исплате Владимиру Кокореву, руско-јеврејском предузетнику са пребивалиштем у Лас Палмасу (Шпанија), који потиче из уговора о изградњи и техничко одржавање бројних возила за поморски и копнени транспорт, између година КСНУМКС и КСНУМКС, пише Јосе С. Мујица.

Ово је прва изјава гвинејске владе о том питању, сачињена на захтев адвоката Владимира Кокорева, његове супруге Јулије и њиховог сина Игора (члана шпанске адвокатске коморе). Сва три члана породице затворена су у притвору у Лас Палмасу седам месеци, по налогу судије Ане Исабел де Вега Серрано, без службених оптужби или могућности кауције у случају који је КСНУМКС проглашен тајном .

Предлог, који је адвокат Јосе Цхоцлан поднео почетком марта, садржи копије службених налога за плаћање и примања које је Трезор екваторијалне Гвинеје поднео компанији Калунга, на рачунима Банцо Сантадер-а у Францхи Роца, Лас Палмас.

Генерално тужилаштво Малаба изјавило је, у фебруару КСНУМКС КСНУМКС: "Република Екваторијална Гвинеја одржавала је комерцијалне односе са Калунгом, за набавку одређене транспортне опреме, као што је продаја транспортних бродова и друге опреме."

Јавни уред афричке државе такође потврђује да је "сва плаћања извршена од стране државе" за "управљање и продају различитих производа и услуга везаних за поморски и копнени транспорт". Укупан износ фактура Калунге гвинејској влади је више од КСНУМКС милиона ЕУР.

реклама

Отпуштање мера предострожности

Одбрана Владимира Кокорева затражила је од судије да изузме мере предострожности, привремени затвор и одбаци случај због недостатка "било какве криминалне активности".

Случај је започео у КСНУМКС-у, списом шпанске невладине организације Асоциацион ПроДерецхос Хуманос, који је субвенционисала Фондација за отворено друштво Георге Сорос, представљен пред мадридским Аудиенциа Националом у вези с могућим оптужбама за корупцију и прање новца везаним за Екваторијалну Гвинеју.

Судија Балтазар Гарзон одбио је признати случај и послао га у Лас Палмас, јер је то град у коме су трансфери из сада већ изумрлих Банк Риггс-а стигли на рачуне Банцо Сантандер-а.

Финансијске операције, које се састоје од плаћања које је Петролеос де Гвинеја извршио компанији Калунга за услуге пружене гвинејској влади, откриле су се у КСНУМКС-у захваљујући истрази коју је спровела поткомисија америчког Сената у вези са терористичким нападима КСНУМКС у септембру КСНУМКС.

У КСНУМКС-у, тужилац за борбу против корупције у Лас Палмасу, Луис дел Рио Монтесдеоца, интервјуисао је Владимира Кокорева по захтеву одељења за поштовање правила Банцо де Еспана (СЕПБЛАНЦ). Бизнисмен је негирао било какво злостављање и случај је, како се извештава, одбачен.

Јосе Цхоцлан у свом спису наводи да су операције између Калунге и администрације Малабо „безазлене“ и као такве „не могу бити дефинисане као прање новца“.

Адвокат такође објашњава да је Комисија Сената САД погрешно тврдила да је Калунга гвинејска компанија, док је „у ствари била панамска компанија“ и да „ни господин Обианг, ни било који од чланова његове породице нису имали никаквог удела, ни директно или индиректно, у делницама Калунге “.

„Погрешно усмерена сумња“

Током истраге о Калунги, пододбор Сената САД-а тражио је од Банца Сантандера да му достави имена власника компаније, али шпански ентитет је одбио да достави било какве информације, тврдећи тајност у случају банкарских операција. „Недостатак Сантандер-ове сарадње подстакао је сумњу да је та компанија можда припадала Обиангу,“ наводи Јосе Цхоцлан. "Да су информације пружене по захтеву, овај поступак једноставно не би био започет."

Даље одбрана тврди да не постоје „докази о злочину“, већ само „потврда о трансферима у Калунгу, поморску компанију која послује у Африци“.

Тек треба да се види како ће судија Ана Исабел де Вега Серрано одговорити на захтев. У свом захтеву за изручење панамским властима (Кокорев је изручен Канарским острвима из Панаме у КСНУМКС-у), судија истиче да су чланови породице били "менаџери или службеници неколико компанија, коришћени као димни екран за дистрибуцију новца који долазе са рачуна Петролео-а" Екваторијалне Гвинеје у Банци Риггс ", а оптужује породицу да је створила" мрежу компанија "за куповину некретнина у Шпанији.

Цхоцлан се не слаже са горе наведеном изјавом, на основу тога што су некретнине у Шпанији били у власништву искључиво чланова породице Кокорев, а стекли су из прихода савршено легалних активности. Даље тврди да се прање новца не може наводити без основне криминалне радње, која би у овом случају била злоупотреба јавних средстава, и само ако је сврха наводних радњи била „утајење наводно непрописно присвојених средстава“.

Он додаје: „Жртва таквих злоупотреба била би сама Република Екваторијална Гвинеја, која - колико знамо - није добила ниједну понуду за подношење таквог захтева на Суду. Штавише, судија је негирао персонализацију Владе Екваторијалне Гвинеје у случају КСНУМКС. "

Поделите овај чланак: