Лихтенштајн наставља истрагу против одбеглог руског банкара

Није тајна да је Европа, а посебно Лондон, дуги низ година дочекивала дисиденте и опозиционе лидере из целог света, пружајући сигурно уточиште многим од њих. Такође је познато да је хиљаде богатих Руса уточиште пронашло у Великој Британији и другим угодним кутовима ЕУ, улажући огромне количине новца у посао, банкарство и некретнине. Али нико не може доказати да сви заслужују привилегију да овде живе, имајући у виду своју нејасну, па чак и злочиначку позадину.

Посланик Тори-ја Андрев Бридген још једном је поставио веома осетљиво и контроверзно питање у свом недавном упиту о давању златних виза богатим руским привредницима који су умешани у финансијске преваре и злочине. Једна од ових особа је злогласни Георгије Беџамов, кога у Русији и Европи оптужују разне банкарске преваре и коју Москва тражи од 2016. Ова особа тражи држављанство Велике Британије. Према ријечима парламента Бридген, „Лондон тргује својом репутацијом сигурним мјестом за стављање новца, али не може бити уточиште за прање новца“.

Прилично сличне информације о Беџамовим активностима стигле су пре неколико месеци из Европског парламента. Посланица из Летоније Татјана Зданока послала је службено писмо матичној секретарки Велике Британије Прити Пател молећи је да обрати пажњу на намере Беџамова, који упорно тражи азил у Великој Британији. Посланик Зданока у свом писму даје резиме незаконитих активности Беџамова у Русији као организатора низа превара у руском банкарском систему.

 

Према њеном писму, након што га је суд оптужио за уништавање руске Внесхпромбанк, велике банке с имовином од 2.5 милијарди фунти, г. Беџамов је побегао у Велику Британију где се суочио са оптужбама за велику превару са имовином банке. и Интерпол је ставио на међународну листу за тражење. Повериоци и из Велике Британије и из Европске уније који су постали жртве послова господина Беџамова, сада траже повраћај неке имовине, ако их се може наћи.

У априлу 2019. године, Високи суд Велике Британије у Лондону одобрио је повериоцима право да истражују богатство господина Беџамова и издао је светски налог за замрзавање процијењених 1.34 милијарди фунти, признајући вјеродостојност аргумената о умијешаности и кључној улози господина Беџамова у превара.

реклама

Европски посланик Зданока упозорава британске власти да господин Беџамов тренутно тражи држављанство у Великој Британији и обратио се матичној канцеларији с тим захтевом.

Даљње вести о овој веома осетљивој и деликатној теми стигле су убрзо из европског порезног раја који је малено Кнежевина Лихтенштајн.

Тужилаштво Лихтенштајна потврдило је истрагу о илегалним финансијским трансакцијама одбеглог руског банкара Георгија Бедзхамова. Ова особа је 2016. године у одсуству осуђена и Русија је стављена на међународну потерницу због оптужби за финансијску превару која је довела до банкрота једне од водећих банака - Внесхпромбанк. Његова сестра и пословна партнерка Лариса Маркус осуђена је 2017. године и затворена на 8.5 година.

Бедзхамов је умешан у многе кривичне случајеве и судске поступке у Русији и Европи. До сада није успео да на судовима докаже своју невиност и да се реши многих потраживања против њега од депонената Внесхпромбанк, које је једноставно опљачкао. Према информацијама из отворених извора, Бедзхамов је криминалним радњама заједно са сестром Ларисом Маркус украо и извео из Русије више од 2 милијарде долара.

Власти Лихтенштајна врше истрагу против бившег власника Внесхпромбанк и његове сестре због сумње у прање новца. Њихови рачуни у локалним и швајцарским банкама примили су 143 милиона долара, укључујући Руску федерацију бобслеиг-ова. Започело је барем у 2016. години, према подацима финансијске обавештајне службе Лихтенштајна и представника Руске агенције за осигурање депозита (ДИА) који тужи Беџамова на Вишем суду у Лондону). ДИА делује као стечајни управник срушене Внесхпромбанк која и даље дугује повериоцима преко 200 милијарди рубаља (2,7 милијарди УСД).

„Лихтенштајн је започео истрагу због сумње да је прао новац у вези са поменутим чињеницама“, рекао је у интервјуу заменик главног тужиоца Кнежевине Франк Хаун, додајући да у овој фази истраге није могао да пружи више детаља, укључујући имена осумњичених, компанија и банака.

ДИА захтева од банкара 1.75 милијарди долара и његова имовина је замрзнута у оквиру овог износа. Позната имовина Бедзхамова процењује се много јефтинијом: сам банкар рекао је Суду да је његово богатство око 500 милиона долара, а годишњи приход од 2 милиона долара.

Имовина Бедзхамов-а укључује вилу у Француској и некретнине у Лондону, али су под хипотеком поверилаца. Према ДИА, залога је фиктивна и створена да заштити имовину од Внесхпромбанк. У септембру 2019. године, судија Вишег суда приметио је да је након продаје удела (33%) у Бадрутт'с Палаце Хотел АГ на обали језера Ст. Моритз у Швајцарској и одбитка правних трошкова, 12 милиона долара остало на рачунима Бедзхамов-а.

Да би пронашла наводно скривену имовину, ДИА је ангажовала инвестициону компанију А1 (део руске Алфа групе), а поред правне подршке за случај, покренула је и рекламну кампању за тражење имовине Беџамова и Маркуса у Русији и Великој Британији. .

ДИА је недавно приметила да је „свесна покретања кривичног поступка од стране агенција за спровођење закона Кнежевине Лихтенштајн против бившег сувласника Внесхпромбанк Георгија Бедзхамова“.

Па, шта је сазнала финансијска интелигенција Лихтенштајна?

Истрага о Бедзхамову и Маркусу је у аналитичком извештају из 2016. године описана од заменика шефа финансијске обавештајне службе Лихтенштајна (Јединица за финансијску обавештајну делатност) Валартиса (од 2019. на челу је ФИУ). Према извору упознатом са спором између Бедзхамов-а и ДИА-е, документи које је потписао Сцхеба били су намењени лихтенштајнским банкама Валартис и ЛГТ, које су се обраћале тужилаштву Лихтенштајна.

Они су постали заинтересовани за пословање Беџамова и Марцуса након одласка бившег власника Внесхпромбанк из Русије у Монако и најаве да је међународно тражен од 2016. Извештај се такође може односити на новац повучен из Внесхпромбанк, пише заменик шефа Лихтенштајнска финансијска интелигенција.

Више од 90 милиона швајцарских франака пребачено је на рачуне повезане са Бедзхамовим и Маркусом, према подацима лихтенштајнске финансијске обавештајне службе. У основи, како следи из извештаја, новац је пребачен на рачун панамске инвестиције поморанџиног дрвета, створене у интересу Бедзхамова, у банци Лихтенштајн Валартис. Такође постоје знаци да је око 40 милиона франака пребачено на рачун компаније у швајцарској банци Вонтобел.

Средства на Маркусове рачуне стизала су из швајцарске банке Вонтобел, на рачуне Бедзхамова - из Естоније и Швајцарске, наводи финансијска обавештајна служба Лихтенштајна. „Новац се углавном користио за куповину луксузних јахти и некретнина“, наводи се у извештају.

Нарочито, панамска инвестицијска наранчаста дрвета добила је 31.9 милиона евра од Еуротек-а, око 18.8 милиона евра од Силверров-а, 12.8 милиона рубаља од ИМЕТ групе и 10.6 милиона евра од корпорације Венус, а око 40 милиона франака пребачено је на швајцарски рачун компаније Оранге Дрво, наводи се у документу.

Извештај такође указује на то да финансијско-обавештајна служба сматра да су „британске офталмонске компаније Силверров и Еуротек управљале из Москве", обе с истом адресом е-поште. Компаније су регистроване у Бирмингхаму и Единбургу, Силверров је ликвидиран 6. септембра 2016 према подацима из британског регистра.

Одвојено, финансијска интелигенција Лихтенштајна указује да је Оранге Трее 2013. године добило око 1 милион евра од Руске боб федерације (опис указује да је сврха уплата аванс за спортску опрему) и више од 130 хиљада евра од Међународне боб федерације од рачун ЛГТ банке (опис уплата односи се на „награду“ и „доприносе“ у корист Руске Федерације).

Што се тиче одлива средстава, између осталог, Сцхеб примећује да је Оранге Трее немачком бродоградилишту Лурссен пребацио 21 милион евра, а трансфери у корист Лурсена највероватније су повезани са изградњом луксузне јахте Естер ИИИ. Специјализовани портал Супериацхтфан назвао је Бедзхамова власником Естер ИИИ. У 2016. години је продат у вези са тужбом француске банке БНП Парибас против Бедзхамов-а на суду Гибралтара. Јахту је купио власник фудбалског клуба Ливерпоол, Јохн Хенри, који њену вредност процењује на 90 милиона долара.

Међу релативно малим трошковима у материјалу је и пренос 1.1 милиона евра британској компанији Басел Пропертиес, која је у директном власништву Алине Золотове (истог имена као и Беџамова супруга).

Неопходно је претпоставити да мало вероватно да ће судови у Европи бити толерантни и одани одбеглим руским бизнисменима. Њихове сузне приче о прогону и претњама животу у њиховој домовини више не изазивају исти милосрдни одговор у срцима европских судија као раније. Слично томе, судске власти доживљавају као бајке тврдње Георгија Бедзхамова о фалсификовању оптужби против њега у преварама и крађи туђих депозита.

Чини се да је време потраге за „сигурним уточиштем“ у пријатним европским закутцима за међународне преваранте и корумпиране званичнике прошлост. Европа је већ уморна од тока лажних дисидената и превараната из бившег СССР-а. О томе сведоче све оштре и недвосмислене одлуке судова.

Поделите овај чланак: