Курдистанска моћна породица #Барзани оптужена да је користила лондонске некретнине како би корумпирала ирачке регулаторе

Док је 2019. била обележена десетогодишњица о повлачењу већине британских трупа из Ирака, судске пријаве у Сједињеним Државама бациле су ново светло на то како Велика Британија, посебно лондонска ноторно непрозиран тржиште некретнина и даље игра улогу у питањима управљања који се врти у Ираку до данас, пише Лоуис Ауге.

A захтев за откриће поднесен прошлог месеца пред Окружним судом САД у држави Пенсилванија, циљајући адвокатску фирму Децхерт ЛЛП, детаљно је изнео наводна шема да користе скупе лондонске домове за подмићивање ирачких регулатора телекомуникација и ефикасно пљачкају неке од најистакнутијих страних инвеститора од стотина милиона долара.

Наводно дизајниран од стране Раимонда Рахмеха, једног од најутицајнијих либанонских бизнисмена, у корист Сирвана Барзанија, размножавања најмоћније породице ирачког Курдистана, случај показује како је, како се извештава, 2.3 милиона фунти у некретнине требало да помогне у експропријацији преко 800 милиона долара уложених у Ирак је највећа француска компанија за телекомуникације и главна кувајтска логистичка компанија.

Док се случај одиграва у јурисдикцијама од Дубаија до Пенсилваније, његове најозбиљније импликације су у самом Ираку, где је народна фрустрација укореном корупцијом бацила будућност политичког поретка који је Велика Британија помогла да створи у сумњу.

Заједничка несретност

Дотични се поступак врти око власништва ирачког телеком оператера Корек, покренутог 2000. као регионални оператер с операцијама ограниченим на Ирачки Курдистан. Корек је 2007. године од Ирачке комисије за комуникације и медије (ЦМЦ) добио лиценцу за мобилне телекомуникације широм земље. Та лиценца је, међутим, носила са собом а $ КСНУМКС милијарди цена, као и одредба која захтева одобрење ЦМЦ-а за било какве промене власништва које укључују 10% или више акција компаније.

реклама

Да би платио ову лиценцну накнаду, Корек се обратио спољним инвеститорима, а то је кувајтска логистичка фирма Агилити Публиц Варехоусинг и њен партнер, француски телекомуникацијски гигант Оранге. Заједно и уз одобрење ЦМЦ-а, Агилити и Оранге су уложили више од 800 милиона долара у Корек преко заједничког предузећа, Ирак Телецом-а, 2011. године.

Ирачки телеком је заузврат добио 44% удела у Кореку, са „Опције за позив"Што би омогућило овом подухвату да у 51. оствари већински удео од 2014% у компанији. Као што је заједничко улагање настојало да искористи ту опцију позива, међутим, суд подноси детаље како је изнео и необјашњив однос ЦМЦ-а према страним инвеститорима. 'постало је кисело.

У јуну 2014. регулатор је обавестио Корека да више не сматра компанију Ирак, наложивши јој да плати преко 43 милиона долара додатних регулаторних накнада на рачун свог "страног власништва". Мање од месец дана касније, ЦМЦ је прогласио да је улагање Ирачког телекома у курдског оператера „неважеће, неважеће и неважеће“ и наредио да све акције ће бити враћене првобитним акционарима компаније, међу којима су главни курдски бизнисмен и заповједник Пешмерга Сирван Барзани.

Критично, док су акције враћене Барзанију и његовим акционарима Јавсхин Хассан Јавсхин Баразани и Јикси Хамо Мустафа, 800 милиона долара који су уложили Агилити и Оранге нису. Страни инвеститори су спор преузели на њега међународна арбитража, са случајевима пред Међународним финансијским центром у Дубаију (ДИФЦ) и Међународном привредном комором (ИЦЦ).

Од Барн Хилл-а до Банстеад-а

Накнадне истраге наводно су откриле објашњење овог необјашњивог преокрета догађаја. Према ек парте пријава за откриће поднета у Пенсилванији, два пословна сарадника Раимонда Рахмеха, наводно независног члана Корековог надзорног одбора који уствари блиски пословни однос са Сирваном Барзанијем, купили су две куће у Лондону које су потом користили сами чланови ЦМЦ-а који су помагали одлучити Корекову судбину.

Прву од ове две куће, смештене на Барн Хиллу у Вемблеију, наводно је купио у целости готовином сарадник Раимонд Рахмех Пиерре Иоуссеф за 830,000 фунти у септембру 2014. Други дом, на Хигхер Дриве-у у Банстеад-у, такође је купљен у целости у готовини од Мансоур Суццар, још један сарадник Раимонда Рахмеха, за 1.5 милиона фунти у децембру 2016.

Ни господин Иоуссеф ни господин Суццар нису живели у тим кућама. Уместо тога, чини се да је имање у Вемблеију готово три године запосело др. Али Нассер ал-Кхвилди, тренутни генерални директор ЦМЦ-а, и његова породица. Имовину Банстеад-а заузимали су бивши генерални директор ЦМЦ-а др Сафа Алдин Рабее и његова породица све до овог септембра прошле године, када је жалба коју је поднио Ирачки телеком открила њихову везу са адресом.

Ове аквизиције имовине такође објашњавају повезаност Децхерта и Пеннсилваније с наводним подмићивањем. Записи показују да је Децхерт, са сједиштем у Филаделфији, а претходно је радио са Сирваном Барзанијем и Раимондом Рахмехом на питањима везаним за Корека, представљао и г. Иоуссефа и г. Суццар у овим трансакцијама и користио исти референтни број клијента за обје продаје, демонстрирајући да је иза њих стајао исти појединац или организација.

Према судским документима, употреба ових својстава од стране челника ЦМЦ-а представља корумпирани 'куид про куо' у којем су регулатори награђени за експропријацију компаније Оранге и Агилити са лондонским некретнинама. Захтев за откриће жели да пружи додатне доказе у том циљу.

Последице политике у Британији и Багдаду

Наводна шема мита, коју је делимично открио Финанциал Тимес прошле године баца оштру пажњу на напоре британске владе да заустави употребу Велике Британије као пута за корупцију. Поред 2010 Закон о подмићивању, КСНУМКС Закон о кривичним финансијама предвиђа необјашњене налоге за богатство (УВО) намењене сузбијању коруптивних трансакција са некретнинама. Ови алати, међутим, остају нови и у великој мери тестирани, с тим да су НВО-ове Националне агенције за криминал откриле домове страних званичника прошлог маја, који представљају самодруги пут да су кориштени.

У међувремену, у самом Ираку идеја о регулаторима који су корумпирани од стране моћних пословних личности тешко да ће изненадити демонстранте који су испало на снази од октобра да захтева деституцију политичког поретка у држави после инвазије. Корупција је кључни покретачки фактор иза покрета који је покренуо ирачки премијер Адел Абдел-Мехди подноси своју оставку почетком децембра. С обзиром на неуспјех ирачке државе да се ухвати у коштац са корупцијом код куће, правни поступци попут оних који циљају корекове дионичаре могли би помоћи у постизању барем неке мјере транспарентности за једног од свјетских већина корумпираних земаља.

Поделите овај чланак: