Русија

Санкције нису проблем за руске олигархе који настављају да се богате, упркос свим ограничењима: „рупа“ за руске олигархе. Како Николај Левицки помаже најбогатијим Русима да заобиђу санкције

ОБЈАВИ:

објављен

КСНУМКС месеци пре

Декабрь 14, 2023

Ово је КСНУМКС^th време које Европска унија је наметнуо ограничења за руска предузећа. Према Цастеллум.аи, глобалној бази података за праћење санкција, Русија се суочила са 11,327 ограничења од 22. фебруара 2022. Укупан број санкција уведених земљи и њеним грађанима премашио је 14,000 - пише Гари Цартвригхт у ЕУ Тодаи

Међутим, упркос томе, велики руски капитал само наставља да проналази нове начине да их заобиђе. И, као резултат, постаје богатији. Тако је власник корпорација ЕуроЦхем и СУЕК Андреј Мељниченко удвостручио своје богатство 2022. године - са 11 милијарди долара на 25 милијарди долара, што је за њега рекорд.

Главни проблем неефикасности санкција је тај што ЕУ, једноставно речено, нема синхронизовану листу оних који ће бити погођени овим ограничењима. Иако су од 2014. санкције уведене против скоро 10,000 Руса, само 500 њих суочава се са ограничењима из свих земаља савезница Украјине истовремено. Овај недостатак синхронизације је олакшан и руским сателитске државе у Европи – Мађарска на челу са премијером Виктором Орбаном, Словачка са новим шефом владе Робертом Фицом и многи други политичари.

Све док у ЕУ не постоји јединство у погледу ограничења за руско пословање, олигарси користе различите методе да заобиђу санкције: мењају власничку и управљачку структуру, дају оставке на челне функције и преносе власништво на блиске рођаке: супруге (подношењем фиктивних разводи), деца, родитељи. Али један од најпогоднијих метода за заобилажење санкција је преношење дела своје санкционисане имовине лицима од поверења. Ове особе су обично бизнисмени средњег нивоа.

Неки чувари имовине могу чак и да „добију пуну кућу“ – тако што ће истовремено деловати као номинални чувари за неколико лидера руске Форбсове листе, који се жестоко такмиче једни са другима за приступ ресурсима унутар Русије. Тако је за најбогатијег бизнисмена у Русији Андреја Мељниченка, бившег министра горива и енергетике Сергеја Генералова и особу из ужег круга Владимира Путина, Генадија Тимченка, који је власник Волга групе, приватног инвестиционог возила, такав поверљиви човек бизнисмен по имену Николај Левицки.

Ко је Николај Левицкиј

Николај Левицки се укрштао са свим овим олигарсима у различитим периодима своје пословне каријере. Г. Левитски је рођен у Санкт Петербургу. 1994. године, након што је дипломирао на Универзитету за економију и финансије, одмах је постао председник одбора највеће регионалне филијале КомиБанк, која је држала имовину нафтних компанија (и која је две године касније проглашена банкротом). Затим је прешао у нафтну компанију Коми ТЕК, а затим у Империјалну банку. Након тога прелази на место потпредседника за економију и финансије у Славњефту. Тада је био на челу олигарха Андреја Мељниченка холдинг Еуроцхем, а 2003. године именован је за вицегувернера Републике Коми.

Након што је напустио државну службу, г. Левитски је користио средства зајма да фоунд Геотецх Холдинг ЦЈСЦ, једна од највећих руских компанија на тржишту геолошких истраживања и услуга нафтних поља. Вреди напоменути да је Генадиј Тимченко неко време поседовао 25% удела у компанији.

Нафташи још увек памте Геотецх Холдинг, не по својим достигнућима, већ по свеприсутним преварама, потраживањима за неплаћање пореза у износу од стотина милиона рубаља и неисплаћеним зарадама. г. Левитскии лично повукао се више од 30 милиона УСД од Геотецх-а укупно. Као резултат тога, повериоци, укључујући Сбербанку и финансијску групу Откритие, вратили су му услугу нафтног поља Геотецх Холдинга када су се дугови компаније приближили 700 милиона долара.

Након овог „успеха“ у услугама нафтних поља, г. Левитски се упустио у посао са квасом, а 2013. је стекао контролу над лидером руске индустрије - ЈСЦ Дека из Великог Новгорода. са прометом од 100 милиона долара. Као резултат тога, предузеће је доживело судбину Геотецх-а: неколико година касније компанија је проглашена банкротирао, са дуговима који достижу десетине милиона УСД. Док је све ово пропало, баш као што се десило са Геотецхом, била је велика сума украден од компаније преко компанија лично повезаних са г. Левитским. Овога пута било је више од 7 милиона долара.

Како олигарси беже од санкција са г Левитскии 'с хелп

Према писању медија ИзвештајиДецембра 2022. је био први пут да је г. Левицкиј деловао као пуномоћник не само да се региструје, већ и да стекне нову имовину за санкционисане руске олигархе. Тада је његова офшор компанија Акиоми Цонсолидатион стечен контролни удео у руској далекоисточној ИРЦ компанији за руду гвожђа из Гаспромбанке за 96 милиона долара.

Прави корисник компаније ИРЦ, г. Мелниченко, није могао да учествује у овој трансакцији, јер би проузроковао да ИРЦ компанија, која се котира на берзи у Хонг Конгу, буде погођена санкцијама, а г. Левитски је био сасвим прикладан за улогу „чувара имовине“. На крају крајева, господин Левитски већ неко време није имао значајан капитал. Све компаније Николаја Левицког су у стечају. Захваљујући овој шеми регистрације имовинских права, ИРЦ не само да је избегао санкције већ је чак и задржао своје листирање на берзи у Хонг Конгу.

У априлу 2022, компанија Доналинк, која је власник Приморске државне електране, једноставно је поново регистрован под именом г. Левитског. Претходно, пре увођења западних санкција, ова компанија је припадала кипарској АИМ Цапитал плц., која је у власништву милијардера Мелницхенко. Учесници у овој трансакцији нису ни посебно крили да је то само још једна шема за прикривање имовине.

Према званичним изворима, од 7. априла 2022. Николај Левицкиј је био један од три учесника МК Доналинк ЛЛЦ. Али истог дана, све акције компаније су заложене АИМ Цапитал плц. Тако је г. Мелниченко, упркос санкцијама, задржао пуну контролу над имовином. Међутим, он је престао да буде формално повезан са тим.

Поред тога, од јуна до септембра 2022. г. Левитскиј је преко ИК Акиома ЛЛЦ преузео привремено власништво над далекоисточном луком Ванино, која је такође део имовине г. Мелниченка. Тада је ова компанија деловала као лажна корпорација у шеми за реструктурирање имовине милијардера.

Скоро идентична шема је коришћена са имовином Сергеја Генералова. Био је власник НПФ Микран АД. Овај водећи руски произвођач радио електронике је под санкцијама америчког Министарства трговине од 2016. године.

У децембру 2021. године, да би заобишао санкције, г. Генералов је, преко Промисхленниие Инвестори ЛЛЦ, продао блокирајући удео (25% + 1 акција) у НПФ Микран дд за 5 милиона долара својој сопственој компанији МИКПИ ЛЛЦ, која је у номиналном власништву г. Левитскии. Међутим, г. Генералов, баш као и г. Мелниченко, задржао је заложене акције.

Између осталог и г. Левицкиј посједује лучки терминал Тулома за претовар ђубрива. Раније је лука била у власништву Генадија Тимченка породица. Ова шема је слична претходна два – Тимченко је номинално престао да поседује санкционисану имовину, али наставља да одржава стварну контролу над њеним пословањем.

Могуће је да ова листа имовине која је номинално у власништву господина Левитског није потпуна. Захваљујући оваквим формалним шемама преноса имовине, руски олигарси ће, упркос западним санкцијама, наставити да зарађују милијарде на међународним тржиштима, а све то и даље приговоре јавности на колосалне губитке.

Листа линкова:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4