Мутни послови Николаја Левитског на берзи у Хонг Конгу

ЕУ ТОДАИ извештава

Најпознатији по банкротима својих предузећа, руски бизнисмен Николај Левицкиј, који је раније примећен међу оснивачима „Геотецх” Оил Сервице Холдинга и који је од године био на позицији генералног директора „ЕуроЦхем” чији су власници и којима управљају повереници дискреционог труста. 2006, након његовог учешћа у низу неуспешних пословних пројеката, активно пружа услуге као номиновани држалац имовине-чувар имовине руских олигарха, који су под међународним санкцијама.

Левитски откупљује акције у пројектима повезаним са крупним капиталом, вршећи тржишне манипулације акцијама које се котирају на берзи Хонг Конг Лимитед.

Након руске инвазије на Украјину, значајан број руских милијардера додат је на санкционисане листе ЕУ, САД, УК и других западних земаља које су окарактерисане као „чланови ужег круга Владимира Путина“.

Као одговор, они су тражили начине да заштите своју руску имовину.

У последње две године осмишљен је систематски метод за наизглед рутински пренос имовине на мање познате руске бизнисмене који на папиру преузимају улогу нових власника.

Репрезентативни случај је прича о Николају Левитском, који је 2022. постао познат као номинални власник имовине која је предмет међународних санкција (Далекоисточна лука Ванино, Приморска хидроелектрана, рударске компаније), као и Генадија Тимченка. и његов зет Глеб Франк (Поморски терминал „Тулома”), бивши министар енергетике Сергеј Генералов (АО „НПФ МИКРАН”), Борис Алешин (ООО „ИК Акиома”).

А већина његових фиктивних активности остаје ван домашаја западних регулаторних органа.

реклама

Николај Левицки је постао корисник „бивше“ имовине између 2022. и 2023. За сваког пословног аналитичара, овај след догађаја био би потпуно изненађење.

Зато што је до куповине имовине дошло након низа пословних неуспеха – скандалозног повлачења из ИГСС-а („Геотецх”), повећања дуга компаније на 700 милиона долара кроз финансијску превару и банкрота последње имовине (Фабрика кваса „Дека” у Новгороду).

Међутим, у априлу 2022. Николај Левицки је изненада постао купац компаније Доналинк Лтд Андреја Мељниченка која је наводно имала контролни удео у Приморској хидроелектрани.

Још је запањујућа била аквизиција, која се одиграла 2021-2023 кроз низ трансакција контроле над компанијом ИРЦ, власником Кимкано-Сутарског ГОК-а (предузеће за прераду и прераду руде) у Јеврејској аутономној области, највећег произвођача гвоздене руде. на руском Далеком истоку.

Таква имовина би имала значајну цену чак иу тешким економским временима у Руској Федерацији, пошто је примарно тржиште за производе ВК Кина, а акцијама ИРЦ-а се тргује на берзи Хонг Конг Лимитед.

Користећи преузимање Кимкано-Сутарског ГОК-а као илустративан пример, уочили смо унутрашње функционисање шеме, која укључује неколико појединаца, укључујући Марину Колесникову, која делује као кандидат Левитског и као власник ООО „МИК ИНВЕСТ“ (један од кључни акционари ИРЦ-а), као и Олга Чеснокова.

Финансијски саветник Левитског и члан Борда директора његовог „Геотецх Холдинга“, она такође делује као његов кандидат у Оикку Финанце-у (акционар ИРЦ-а који активно учествује у финансијским шемама Левитског).

Како је преузет Кимкано-Сутарски ГОК

У децембру 2021. године, Левитскиј је преко своје офшор компаније Акиоми Цонсолидатион Лтд стекао 29.86% акција ИРЦ-а, које су у том тренутку биле оптерећене у корист Гаспромбанке кредитом од 113 милиона долара датим Кимкано-Сутарски ГОК (у даљем тексту – КС ГОК).

Само два месеца касније, у фебруару 2022, Гаспромбанка је „неочекивано“ уступила своја кредитна права у корист ООО „МИК ИНВЕСТ“, регистрованог на име кандидата Марине Колесникове.

Да би обезбедио потпуну оперативну контролу над предузећем, Левитски је у јулу 2022. формирао свој марионетски Управни одбор у ИРЦ-у, састављен од појединаца који су раније радили за Левитског у његовим другим пословима: Денис Чередниченко, Дмитриј Добриак, Наталија Ожегина, Виталиј Шеремет, Алексеј Романенко.

Денис Виталиевич Чередниченко је именован за извршног директора – раније подређеног Левитском и бившег потпредседника и члана Управног одбора Геотецх Холдинга.

Пошто је Управни одбор сада под његовом контролом, Николај Левицки је успео да спроведе шему откупа и консолидације пакета акција ИРЦ-а. Он је то урадио користећи средства из главног, доходовног предузећа КС ГОК.

Да би учврстио своју потпуну контролу над имовином, ИРЦ је извршио додатно издавање 16.7% акција у октобру 2022. Примећено је да је то учињено бесплатно.

Нове акције су, по договору, продате МИК ИНВЕСТ-у за 19 милиона долара за отплату истог кредита.

Средства су стигла у ИРЦ и наредног дана, након отплате кредита од стране ВК у корист МИК ИНВЕСТ-а, враћена су изворном извору, а као резултат такве шеме, МИК ИНВЕСТ је постао нови акционар ИРЦ-а са 16.7 % удела.

Да би избегао пажњу регулатора, у јулу 2023. године, Левитски је пререгистровао свој пакет „разводњен” додатном емисијом и који већ није оптерећен залогом, а износи 24.88% акција, са Акиоми Цонсолидатион Лтд. у своју другу офшор компанију Акиома Цапитал ФЗЕ (са седиштем у Уједињеним Арапским Емиратима), и додатно је стекао 1.01% од Инетх Лимитед.

Штавише, у новембру 2023. Левитски је стекао 4.72% акција од сопственог Оикку Финанце-а (очигледно у власништву његове бивше подређене и номиноване Олге Чеснокове). Износ трансакције био је 47 милиона ХКД (6 милиона долара).

Треба напоменути да је Оикку Финанце купио свој пакет акција (4.72%) за истих 6 милиона долара 2022. године, који је примљен низом трансакција, првобитно од Кимкано-Сутарски ГОК за МИК ИНВЕСТ, а затим за Оикку Финанце, поново уз одобрење Управног одбора, који у потпуности контролише Левитски.

Као резултат тога, до новембра 2023. године, Левитски је акумулирао 30.61% удела у ИРЦ-у, док је МИК ИНВЕСТ имао 16.67%.

Након тога, компанија Левитског Акиома Цапитал ФЗЕ проширила је понуду за откуп акција другим акционарима по истој цени – 0.118 ХКД по акцији, процењујући цео ИРЦ на милијарду ХКД (1 милиона долара).

Широко затворене очи регулатора

У суштини, у року од скоро две године предузеће је пребачено из зоне санкција уз минималне трошкове, пошто структуре Левитског имају пуну контролу над Кимкано-Сутарским ГОК.

Због тога предузеће мора сав зарађени новац дати сопственом акционару (МИК ИНВЕСТ) за сервисирање дугова. Такав аранжман би било немогуће спровести без учешћа власти.

И тако се у шему укључује стари познаник Левитског, активни гувернер Јеврејске аутономне области Ростислав Голдштејн.

„Топао однос“ између бизнисмена и шефа региона датира још од 2003. године, када је Левитски био на функцији вицегувернера Републике Коми, а Голдсхтеин је био председник Државног савета Републике Коми.

Осим прећутне сагласности за спровођење шеме, присуство „пријатељског“ гувернера обезбедило је додатне пореске олакшице за ВК, која доприноси 10% пореских прихода Јеврејске аутономне области.

Иако такве шеме нису необичне у савременој Русији, недостатак интересовања међународних регулатора је збуњујући.

Берза у Хонг Конгу не открива повезаност све три компаније укључене у недавне трансакције – Акиома Цапитал ФЗЕ, Оикку Финанце и МИК ИНВЕСТ – упркос очигледном заједничком извору финансирања из КС ГОК-а и њиховој блиској међусобној повезаности путем ланаца међусобног финансирања.

Штавише, госпођа Чеснокова је стално добијала финансирање од ООО „МИК“ преко компанија Левитског преко сопствених компанија у периоду 2021-2022. ООО “МИК” је у власништву истог кандидата Левитског као и МИК ИНВЕСТ МА Колесникова.

Године 2022. сам г. Левитски је добио финансирање преко КС ГОК-а и МИК ИНВЕСТ-а лично за себе и за своје ООО „ИК „АКСИОМА“, на које је имовина пренета у циљу избегавања санкција.

Као резултат тога, Левитски и његове повезане компаније, неправедним откупом акција по цени која се значајно разликује од стварне тржишне цене, консолидовали су 47% удела у ИРЦ-у у рукама једног номиналног акционара.

Набавку дионица финансирао је сам емитент, ИРЦ, извлачећи средства из КС ГОК-а.

Чињеница да су бона фиде акционари ИРЦ-а доведени у заблуду у ове сврхе требало је одавно да постане предмет истраге регулаторних органа.

Док се таква контрола не изврши, ризик од проширења шеме и даљег разводњавања удела других акционара је веома висок.

НБ. Ранија верзија овог чланка погрешно је помињала Андреја Мељниченка као власника ЕуроЦхем-а.

Г. Мелниченко је био корисник дискреционог поверења до марта 2022. године, али од тада нема никакве везе са њим. Он такође нема никакве везе са имовином коју би могао номинално држати Николај Левитскии. 

Поделите овај чланак: