Банк Труст тужи велике трговце на БВИ за преко милијарду долара у лажној шеми

Руски Банк Труст поднео је тужбу суду на Британским Девичанским острвима против неколико великих међународних трговаца робом, укључујући Царгилл, Лоуис Дреифус, Бунге, Куадра, Ксангбо и Либерти Цоммодитиес, наводећи да су учествовали у лажној шеми која је резултирала финансијском штетом од преко милијарду долара.

Одлука Банк Труст-а да поднесе тужбу страном суду наглашава континуирану тежњу Русије да поврати средства након банкарске кризе која се догодила пре неколико година. Делујући као кишобран за ненаплативе зајмове Бинбанк, Откритие и Промсвиазбанк – зајмодавца које је спасила руска централна банка 2017. – Труст настоји да искористи кредибилитет међународног правосудног система како би ојачао свој случај и побољшао изгледе за опоравак значајне износе у питању.

У тужба поднета коурт, Банк Труст је оптужио главне трговце да су у завери са руским бизнисменом Микаилом Шишкановом, бившим власником великих приватних зајмодаваца Бинбанк и Рост банке.

Према тужби, између 2013. и 2017. године, Шишканов је наводно био у дослуху са трговцима из великих фирми за трговину робом да би прикрио трансфере из Бинбанке, са намером да распрши средства кршећи финансијске прописе.

Банк Труст тврди да је Бинбанк овим трговцима обезбедила средства у виду трговинског финансирања, која су накнадно преусмерена офшор компанијама које су повезане са Шишкановом преко трансакција у сенци. Трговци су затим отплатили новац који дугују Бинбанци према њиховим уговорима о финансирању трговине користећи средства која је банка обезбедила кроз засебне зајмове Рост банци. Ова средства су премештена трговцима кроз још једну серију трансакција у сенци са разним другим компанијама и никада нису враћена Рост банци.

Банк Труст наводи да су међународни трговци свесно учествовали у лажној шеми, не преузимајући никакав финансијски ризик док су примали провизије, док су прикривали праве мотиве својих трансакција под маском куповине и продаје робе попут житарица или сирове гуме.

Према тврдњи, није било стварне отпреме робе. Чинило се да су трансакције финансирања трговине између Бинбанке и трговаца правилно усаглашене у евиденцији Бинбанке, али стварна расипање средстава до које је дошло кроз ове трансакције није било могуће открити.

реклама

Као резултат шеме, Бинбанк је наводно била у могућности да манипулише својим финансијским извештајима тако што је приказивала високе кредитне рејтинге својих номиналних партнера, као што су познати поуздани трговци, уместо кредитних рејтинга својих стварних партнера, а то су биле офшор компаније. .

У септембру 2017. године, Банка Русије је ставила Бинбанк и Рост банку под привремену управу, моравши да обезбеди средства Рост банци како би ова друга могла да врати новац Бинбанци. Сходно томе, Рост Банка је претрпела главну финансијску штету од шеме јер је морала да призна губитке које је претрпела у трансакцијама са својим релевантним уговорним странама.

Банк Труст је рекао да делује као правни следбеник Рост банке према руском закону и стога има правни статус да тражи накнаду штете коју је претрпела Рост банка.

„Посвећени смо томе да појединце који су учествовали у овој превари позовемо на одговорност за своје поступке. Ова незаконита активност је нанела значајну штету клијентима Банк Труста, обичним Русима, и ми ћемо користити све правне путеве који су нам доступни да тражимо правду за повериоце. “, рекао је портпарол Банк Труста у саопштењу.

У време објављивања Царгилл, Лоуис Дреифус, Бунге, Куадра, Ксангбо и Либерти Цоммодитиес, као ни Шишканов, нису одговорили на захтев за коментар.

Поделите овај чланак: