Злочин
Група ЕПП позива да се преиспита Швајцарска као земља високог ризика за прање новца
Током викенда, група међународних новинара објавила је налазе истраге која указује на огромне проблеме са праксама против прања новца у швајцарској банци Цредит Суиссе.
За посланика Европског парламента Маркуса Фербера, портпарола ЕПП групе у Комитету за економска и монетарна питања: „Закони о приватности банака не смеју постати изговор за олакшавање прања новца и утаје пореза. Налази „Свисс Сецретс” указују на огромне недостатке швајцарских банака када је у питању спречавање прања новца. Очигледно, Цредит Суиссе има политику гледања на другу страну уместо да поставља тешка питања.
„Европске и швајцарске банке имају блиске везе, недостаци у борби против прања новца у швајцарском банкарском сектору стога такође представљају проблем за европски финансијски сектор. Када швајцарске банке не успеју да правилно примене међународне стандарде против прања новца, сама Швајцарска постаје високоризична јурисдикција. Када листа високоризичних трећих земаља у области прања новца буде на ревизији следећи пут, Европска комисија треба да размотри додавање Швајцарске на ту листу.
Поделите овај чланак:
-
МолдавијаПре КСНУМКС дана
Бивше Министарство правде САД и званичници ФБИ-а бацају сенку на случај против Илана Шора
-
превозПре КСНУМКС дана
Постављање железнице „на прави пут за Европу“
-
СветПре КСНУМКС дана
Денонциатион де л'ек-емир ду моувемент дес моујахидинес ду Мароц дес аллегатионс формулеес пар Лук Вервае
-
УкрајинаПре КСНУМКС дана
Министри спољних послова и одбране ЕУ обећавају да ће учинити више на наоружавању Украјине