Тројица ухапшених у # Мађарској у истрази преваре #ВАТ € 1.4 милиона

Прошле недеље је мађарска Национална управа за порезе и царине (Немзети Адо ес Вамхиватал) разрешила софистицирану шему утаје пореза која је мађарском државном буџету нанела скоро пола милијарде форинти (1.4 милиона евра). Укупно су три особе ухапшене због учешћа у овој шеми превара на додату вредност (ПДВ).

Дан акције подржали су и хрватски и словеначки истражитељи који су извршавали потјернице које су издали мађарски тужитељи. Троје осумњичених сада им прети казна до двадесет година затвора због умешаности у ове криминалне активности.

Синдикат је користио софистицирану инфраструктуру да олакша такву утају пореза која се шири по различитим земљама. Злочинци би откупљивали соју од словеначких компанија којима управљају словачки фронтмени. Роба је тада продата на домаћем тржишту у Мађарској без плаћања ПДВ-а. Да би подржала њихову криминалну активност, организована криминална група основала је рачуноводствени уред који је бавио банкарским трансакцијама, пореским извештавањем и фактурирањем.

Неплативши ПДВ мађарској благајни, криминалци су могли да добију маржу од 27% (стопа ПДВ-а у Мађарској) коју су користили за спуштање цене робе; на тај начин, били су у стању да понуде соју по врло конкурентној цени, стекавши противправну предност у односу на остале усаглашене трговце.

Шта је превара о МТИЦ-у? 

МТИЦ превара је сложен облик преваре са ПДВ-ом који се ослања на кршење правила о ПДВ-у за прекограничне трансакције. Преваре МТИЦ-а сваке године у ЕУ остварују 60 милијарди евра криминалне добити тако што избјегавају плаћање ПДВ-а или корумпирано тражење повраћаја ПДВ-а од националних власти.

Улога Еуропола

реклама

Еуропол је од почетка подржавао истрагу пружајући сигурну мрежу за међународну размену информација као и аналитичку и оперативну подршку у циљу откривања и извештавања мађарских власти о свим релевантним међународним хитовима. Штавише, Еуропол је основао Виртуелно командно место с циљем да обезбеди сигурну комуникацију и аналитичку подршку у реалном времену за истражне тимове.

Еуропол-ов Анализни пројекат о преварама несталих трговаца унутар заједнице (МТИЦ) одговоран је за сузбијање и идентификовање мрежа организованог криминала уплетених у прекограничне превара са ПДВ-ом.

Поделите овај чланак: