Амерички жири додељује БТА банци више од 218 милиона фунти на суђењу због крађе и прања новца Абљазова

Након тронедељног суђења, порота од четири мушкарца и четири жене у Окружном суду Сједињених Држава за јужни округ Њујорка вратила је данас пресуду у корист БТА Банк дд по свим тужбама против Триадоу СПВ СА  Жири је БТА досудио одштету од више од 100 милиона долара са каматама од средине 2013. године, што је резултирало укупном одштетом од више од 218 милиона долара. Поштовани Џон Г. Колтл, окружни судија Сједињених Држава за јужни округ Њујорка, председавао је суђењем и примио данашњу пресуду.

Суђење, које је почело 29. новембра 2022, представљало је први пут да је БТА банка представила доказе о масовној превари и шеми прања новца коју је организовао Мухтар Абљазов у ​​спорном суђењу. У време откривања преваре почетком 2009. године, БТА је била трећа по величини банка у Казахстану. Крађа од више милијарди долара коју је починио Абљазов довела је до национализације Банке, која је коштала пореске обвезнике више од милијарду долара.

Оптужени, Триадоу СПВ, је лажна компанија коју је створио и контролисао Абљазовљев зет Иљас Храпунов, која је примила више од 70 милиона долара новца украденог од БТА, који је уложила у некретнине у Њујорку и другде у Америка. Триадоу је активно водио парнице током више од седам година колико је случај био на чекању и изнео је своју одбрану пороти на суђењу. 

Током отприлике тронедељног суђења, порота је саслушала сведочења разних сведока, укључујући бивше запослене у УКБ-6 – одељењу у банци за време Абљазовљевог мандата одговорном за превару – као и америчке инвеститоре који су се бавили украдених средстава, појединаца укључених у шему прања новца и разних стручњака за форензичко рачуноводство, преваре и прање новца и анализу рукописа. Жирију је такође представљено сведочење кључних саучесника, укључујући Генадија Петелина, који се сматрао легитимним извором богатства Триадоуа, Иљаса Храпунова, који је надгледао улагања Триадоуа, и самог Мухтара Абљазова. Узвраћајући данас пресуду у корист БТА, порота је нужно одбацила њихово сведочење и закључила да је Тридау свесно опрао новац који је Абљазов украо од БТА.

Триадоу се појавио на суђењу преко Филипа Глаца, бизнисмена из Швајцарске и Бразила који тврди да је купио Триадоуову матичну компанију 2013. године од породице Кхрапунов. Глатз је сведочио током три дана, а дуго га је испитивао БТА-ин дугогодишњи амерички адвокат у Боиес Сцхиллер Флекнер ЛЛП. Током тог испитивања, Глатз је био приморан да призна да је свесно купио Триадоуовог родитеља, а да није разговарао са тобожњим власницима у то време; да његова наводна дужна пажња Триадоуовог родитеља није укључивала никакав писани извештај о Триадоуовим улагањима; да је блиско сарађивао са пружаоцем услуга из Дубаија који је био задужен за механику шеме прања новца за Иљаса Храпунова; и да је дозволио Иљасу Храпунову да настави да води Триадоу дуго након наводне продаје.

Маттхев Л. Сцхвартз, извршни партнер Боиес Сцхиллер Флекнер ЛЛП и савјетник БТА, рекао је: „Први пут у више од деценије напора БТА банке на опоравку широм свијета, овај случај је пружио прилику поротницима да чују директно од криминалаца у срце ове завере. Након што је то урадио, порота се једногласно сложила да је Мукхтар Абљазов преварио БТА банку и досудио значајну одштету Триадоуу због његове улоге у шеми. Привилеговани смо што смо могли да представимо ове доказе америчкој пороти, и одушевљени смо пресудом у корист нашег клијента, која би требало да резултира повратом од више од 200 милиона долара. Захваљујемо се пороти на пажљивој пажњи на доказе.”

Њујоршки поступак у име града Алматија и БТА банке покренут је пре више од седам година оптужујући Мухтара Абљазова и његове криминалне сараднике за прање украденог новца у Сједињене Државе. Током поступка, БТА и Алмати су успешно показали да су Абљазов, Иљас Храпунов и бивши градоначелник Алматија Виктор Храпунов оглушили о налоге суда, уништили доказе и одбили да обелодане. Као резултат тога, разне судије Окружног суда Сједињених Држава за јужни округ Њујорка донеле су бројне наредбе којима су санкционисане Абљазов и Храпунови, и на крају прогласили Абљазова непоштовањем. БТА је, ипак, прикупила додатне значајне доказе о злочинима Абљазова и обезбедила исказе бројних сведока тих злочина, који су предочени судској пороти, што је резултирало данашњом пресудом.

реклама

Поделите овај чланак: