Повежите се са нама

Злочин

#Еуропол - Трговина балканским картелима # Ухапшен кокаин широм света у приватним авионима

објављен

on

Агенције за спровођење закона широм света удружиле су се против балканске организоване криминалне мреже за коју се сумња у велику трговину кокаином из Јужне Америке у Европу користећи приватне авионе. Истрагу су покренуле и водиле Хрватска полиција (Полицијски национални уред за сузбијање корупције и организованог криминала) и Хрватско специјално тужилаштво за сузбијање корупције и организованог криминала почетком КСНУМКС-а. Такође су учествовале власти из Чешке, Србије и Словеније. Акцију су истовремено спровеле агенције са три различита континента - Азију, Европу и Јужну Америку.

  • Европа: хрватској полицији придружили су се Национални штаб за дроге и Криминалистичка полиција и
    Истражна служба из Чешке (Полицие Ческе републики), криминалистичка полиција из Србије, словеначка национална полиција (Полиција), француска жандармерија (Гендармерие Натионале), швајцарска савезна полиција, савезна полиција из Белгије (Федерале Политие / Полице Федерале) и италијанске финансије Корпус (Гуардиа ди Финанза);
  • Азија: царинске власти из Хонг Конга, судска полиција из Макаа и малезијска правосудна полиција;
  • југ Америка: одељење за сузбијање илегалних дрога из Уругваја и парагвајска национална полиција, СИУ и Национални секретаријат за борбу против дрога;
  • САД: Америчка администрација за борбу против дроге (ДЕА) (сеоске канцеларије у Европи, Азији и Јужној Америци);
  • Агенције ЕУ: Еуропол и Фронтек.

Како је тој операцији била потребна глобална сарадња

Истрага је открила да балкански трговци људима не делују само у Европи и Јужној Америци, где су припремили неколико летова са једног континента на други између КСНУМКС и КСНУМКС, већ и у Азију, где су олакшали и координирали поморски промет више килограмских количина кокаин, углавном у Хонг Конгу и Макау.

Агенције за спровођење закона спровеле су радне снаге како би идентификовале и циљале осумњичене са седиштем у Европи, Азији и Јужној Америци, умешаних у трговину кокаином. Паралелне истраге спроведене под окриљем операције Фамилиа откриле су да је организована криминална мрежа била у блиским везама са многим криминалним сарадницима и контактима из различитих земаља ЕУ и ван ЕУ (пре свега Аустралије, Белгије, Костарике, Хрватске, Чешке, Француске, Хонг Конг, Италија, Макао, Малезија, Парагвај, Србија, Словенија и Уругвај).

Сарадња поменутих агенција у реалном времену довела је до идентификовања криминалних активности у Европи, где су власти из Хрватске, Чешке и Србије предузеле прве кораке на уклањању ове мреже и извора у Јужној Америци. Заједничка сарадња свих агенција резултирала је запленом кокаина у мају КСНУМКС у Швајцарској, након операција проматрања које је водила Француска.

Паралелно са активностима у Европи и Јужној Америци и захваљујући истрази коју су спровеле српске власти, у Азији је идентификована још једна линија криминалних активности циљане балканске организоване криминалне групе. Координација неколико канцеларија америчке државе ДЕА у Азији и Европи навела је истражитеља да идентификује балканску криминалну ћелију која је деловала ван Азије. Ћелија је примала пошиљке кокаина којима се тргује морем. Истрага је на крају резултирала вишем килограмским запленом кокаина коју су спровеле хонгконшка царина и македонска судска полиција.

Коначни резултати: Заплијењено милион еура у износу од КСНУМКС и заплијењено више од тоне кокаина

Операција Фамилиа резултирала је хапшењем укупно КСНУМКС појединаца, КСНУМКС у Европи (Хрватска, Чешка, Србија и Швајцарска) и пет у Хонг Конгу. Један од вођа вође, који се сматра метом велике вредности, ухапшен је у Швајцарској, у блиској сарадњи са Француском, током координације увоза кокаина од КСНУМКС килограма приватним авионом. Осумњичени има међународно кривично порекло у Европи и шире. Још једна мета високе вриједности ухапшена је у Хрватској, што је био коначни удар у језгру циљане криминалне групе.

Полицајци су заплијенили више од једне тоне кокаина: КСНУМКС кг у Швицарској и КСНУМКС кг у Хонг Конгу. У Хрватској, Чешкој, Србији, Словенији и Швајцарској заплењено је КСНУМКС милиона евра, а више од КСНУМКС милиона евра луксузне робе, попут висококвалитетних сатова и возила.

Акција координирана од стране Еурополове јединице за дрогу

Под координацијом и вођством Еурополове јединице за лекове, неколико других Еурополових тимова било је укључено у пружање подршке овој међународној истрази. АП Сустранс (Пројекат Еурополове анализе укључен у случајеве повезане са мрежама организованог криминала који су укључени у прање новца) и Еурополове ЕУ Интернет Реферрал Унит (ЕУ ИРУ)) развијена интелигенција за теренске истражне тимове. Подршка је првенствено дата успостављањем неколико европских и вишеконтиненталних координационих састанака, финансијском подршком распоређивању три истражитеља током акционог дана у Швајцарској и Француској, континуираним анализама, унакрсним провјерама и другим развојем обавјештајних података који се пружају у стварном времену.

Фронтек, Европска агенција за граничну и обалну стражу, пружила је техничку и оперативну помоћ.

Ова операција била је дио шире еуропске стратегије против мреже организираног криминала на западном Балкану познате као Балкански картел и његових главних циљева, а коју је координирала Хрватска и подржале многе агенције за провођење закона ЕУ и западног Балкана, УС ДЕА и Еуропол.

Гледајте видео

Злочин

Европски дан заштите деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања

објављен

on

Поводом Европског дана заштите деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања (18. новембра), Комисија је потврдила своју одлучност да се бори против сексуалног злостављања деце свим алатима којима располаже. Промовишући наш европски начин живота, потпредседница Маргаритис Сцхинас рекла је: „У складу са Стратегијом Уније безбедности, радимо на заштити свих оних који живе у Европи, како на мрежи тако и ван ње. Деца су посебно рањива, посебно с обзиром на то да пандемија коронавируса корелира са повећаним дељењем слика сексуалног злостављања деце на мрежи, а ми смо дужни да их заштитимо. “

Повереница за унутрашње послове Илва Јоханссон рекла је: „Замислите као дете жртва знајући да најгори тренутак у вашем животу још увек кружи интернетом. Још горе, замислите да је прилика да се спасите од непрестаног злостављања пропуштена јер су алати постали илегални. Компаније морају да буду у стању да извештавају како би полиција могла да заустави циркулацију слика и чак спаси децу “.

Током последњих година забележен је значајан пораст случајева сексуалног злостављања и експлоатације деце, а недавно је пандемија коронавируса погоршала ситуацију. Еуропол утврдио је да су државе чланице увеле мере закључавања и карантина, повећао се број сопствене производње материјала, док ограничења путовања и друге рестриктивне мере значе да починиоци све више размењују материјале на мрежи.

У јулу је Комисија усвојила свеобухватан Стратегија ЕУ за ефикаснију борбу против сексуалног злостављања деце. Према Стратегији смо предложили законодавство како би се осигурало да пружаоци услуга комуникације на мрежи могу наставити са добровољним мерама за откривање сексуалног злостављања деце на мрежи. Поред тога, Еуропол пружа подршку операцијама попут недавне акција усмерена на трговину децом. Агенција такође прати криминалне трендове у Процена претње организованим криминалом путем Интернета (ИОЦТА) и посвећени извештаји о еволуцији претњи, укључујући сексуално злостављање деце, у време ЦОВИД-19.

Цонтинуе Реадинг

Злочин

Конференција на високом нивоу о спречавању прања новца и сузбијања финансирања тероризма - затварање врата прљавом новцу

објављен

on

Европска комисија је 30. септембра била домаћин конференције на високом нивоу о борби ЕУ против прања новца и финансирања тероризма. Ова конференција означила је закључак јавне расправе која је покренута паралелно са усвајањем Акциони план за спречавање прања новца на КСНУМКС маја КСНУМКС.

Одржана је серија посвећених панел-дебата и уводних говора високих говорника који су на првој линији борбе против прљавог новца, укључујући главног тужиоца Цатанзара Ницола Граттери-ја и генералног тужиоца Француског касационог суда Францоис-а Молинс-а.

Економија која ради за људе Извршни потпредседник Валдиса Домбровскис рекао је: „Прљави новац не би требало да има где да се сакрије. ЕУ појачава своја правила против прања новца. Они су сада међу најтежим на свету - али још увек се не примењују подједнако широм света. Јасно је да морамо учинити много више на уклањању преосталих рупа, уклањању слабих веза и бољој координацији између земаља ЕУ. Ефикасност, ефикасност, спровођење: ово су водећи принципи наше стратегије у борби против прања новца. Требали би се пријавити широм ЕУ и широм света. Тако га можемо победити. “

Три тематска панела покриваће подручја за будућу реформу правила ЕУ, док ће завршни округли сто окупити представнике Европске комисије, немачког председништва и Европског парламента како би истакли јединствени став и посвећеност ЕУ борби против прања новца и финансирања тероризма. Сваки панел ће садржати прилику за питања путем Твиттер-а са хасхтагом #СтопДиртиМонеиЕУ. За више информација, детаље о програму и везу до фида уживо погледајте ovde.

Цонтинуе Реадинг

Ирска

Руско-ирски пословни савет покренуо је истрагу о руском бизнисмену

објављен

on

Руско ирско пословно веће покренуло је широку истрагу о наводним илегалним активностима руског бизнисмена г. Сергеја Говиадина и његовог блиског сарадника г. Илдара Самииева.

Савет, који обједињује компаније које раде у Великој Британији, ЕУ и Русији, послао је писмо ХСБЦ-у и бројним другим финансијским институцијама у Великој Британији тражећи информације које банке могу имати о господину Сергеју Говиадину. Наводи се да су и он и господин Самииев очигледно били умешани у прање новца и друге илегалне сврхе путем британског правног система и британских канцеларија ХСБЦ. Савет тражи да се испитају случајеви преваре од стране госп. Говиадина и г. Самииев-а. Ови подаци су такође послати америчкој Управи прихода ради разматрања и могућих повратних информација због криминалне прошлости. Постоје индиције да обоје користе америчке монетарне механизме за своје илегалне активности. Потпуне копије ових писама могу се прочитати у дну овог чланка, док су бројни правни папири у поседу ЕУ Репортера.

Прича о Сергеју Говиадину има много заједничког са другим злогласним „новим богатством“ из источне Европе који имају дубок криминални портфолио.

Сергеи Говиадин

Сергеи Говиадин

Видно напредни бизнисмен и програмер за некретнине, Сергеј Говиадин се у руским медијима наводи да је умешан у многе кривичне случајеве повезане са преваром и другим кривичним инцидентима због продаје елитне имовине и станова у луксузним четвртима у Москви. Новине у Русији називају господина Говиадина „инфлуенцером из сенке“ који наводи коруптивне везе са бројним полицијским властима.

Заједно са Илдаром Самииевим, господин Говиадин је већ дуго у руској криминалној хроници представљен као скандалозна особа, која се првенствено налази у преварама са приватним власништвом и луксузним становима у фантастичним окрузима у Москви и њеним предграђима. Давне 2015. године, Говиадин је „крунисан“ за „успешног милионера“ од стране таблоидне штампе. До тада је био ожењен на такмичењу за лепоту - Мисс Русије. Међутим, његово име остаје на листама превараната и корумпираних званичника које медији повремено објављују.

Према њима, Говјадин и Самијев оцрњују друге људе који су њихови партнери, како би оправдали своје наводно незаконите трансакције. У Москви је већ дуго трајало високопрофесионално суђење у случају програмера Алберта Худојана, којег су Говјадин и Самијев оптужили за превару и обману. Као резултат, бизнисмен је ухапшен. Његов случај је постао додатно познат због кршења истраге. Неки медији који су корумпирани спроводили законе покушали су да профитирају од његовог хапшења.

Руски пословни омбудсман Борис Титов већ је бранио Кхудоиана. Међутим, поступак против њега се наставља. Кхудоиан пати од болести срца.

Наводне илегалне активности Говјадина и Самијева имају дугу историју.

Илдар Самииев

Илдар Самииев

На пример, заједно са Илдаром Самиевим, Говиадин је наводно учествовао у повлачењу средстава из руске банке Свиаз. Наводи се да је умешан у преваре са становима у елитном стамбеном комплексу Книгхтсбридге у ​​московском кварту Кхамовники, као и у бројне друге приче.

На пример, још 2014. године предузеће Оптима за управљање имовином, у власништву Говјадина, узело је кредит од државне банке Свиаз у износу од 95 милиона долара и искористило средства за куповину 22 стана у елитном стамбеном комплексу Книгхтсбридге у ​​изградњи у Кхамовники-у. Ову компанију су контролисали Сергеј Говиадин и Илдар Самиев преко ланца компанија, и то руско ЛЛЦ „Еурофинанце“ и енглеска компанија Мансфилед Екецутиве Лимитед (од 25 до 50 процената Мансфилед Екецутиве Лимитед припада Говиадину, према бази података Ендоле) . Истовремено, цена станова у оквиру договора била је надувана, што је омогућило да се у ствари повуче више од милијарду рубаља из државне банке.

Стамбени комплекс је изграђен 2016. године. Вероватно због изузетно високе цене купљени станови остају на билансу стања Оптима манагемент имовине, јер их је немогуће продати по тако високој цени. Оптима својства још нису вратила дуг Банци, а 2018. године Свиаз банка је поднела тужбу за поврат 95 милиона долара од управљања имовином Оптиме, али није успела. Као резултат, држава, која је власник банке Свиаз, патила је, завршивши санацију 2011. године. Дужник има у билансу стања станове за које је вероватно да неће коштати више од 50 процената износа дуга, а више од 1 милијарде рубаља поравнати на рачунима програмера Книгхтсбридге, под контролом Говиадина.

Очигледно је да ће захтев руског ирског пословног представника бити повод за ближу и детаљнију пажњу на илегалне активности компаније Говиадин & Цо. Надамо се да ће британске и америчке финансијске институције бити одговорне за те међународне шпекуланте.

Изворне информације

ХСБЦ писмо

 

 

Америчко порезно писмо

 

Цонтинуе Реадинг
реклама

фацебоок

твиттер

Трендови