Школске компаније возе судове

Прође једва месец дана, а да се још једна вест не распусти о безброј начина на које најбогатији на свету користе законске и пореске рупе како би своје активности задржали у тајности. Без обзира да ли се ради о познатим личностима које осигуравају суперзабране како би своје ванбрачне афере држале даље од насловних страница, или олигарси који користе офшор пореске режиме како би сакрили своје наводно незаконито стечене добитке.

Најновија шема за забрињавање кампања за транспарентност су папирне компаније из сјенкастих јурисдикција које користе судове транспарентнијих земаља да би оклеветале конкуренте или успориле правду, све док прикривају власништво над компанијама и скривају потенцијалне сукобе интереса. Барем суперзабране, једна од најзанимљивијих лудих славних у протеклих неколико деценија, захтевају жалбу Високом суду у Енглеској која детаљно описује случај и пресуду судије. Насупрот томе, правна лица у поштанским сандучићима користе се за завођење свих у правном систему од судије до новинара суднице. 

Непрозирне компаније за поштанске сандучиће које контролишу власници мистерија, наравно нису ништа ново и никле су се широм света у мноштву различитих облика. У неким ситуацијама су успостављени из легитимних разлога.

Слично томе, љуске компаније - корпоративни ентитети без активног пословања или значајне имовине - на пример, могу да играју ваљану улогу у добијању различитих облика финансирања или да делују као повереник са ограниченом одговорношћу за поверење. Они такође имају истакнуто место у многим скандалима где их компаније и приватна лица користе за избегавање плаћања пореза и прање новца, с обимом ове праксе показане цурењем Панамских докумената 2016. године, као што су истакли посланици у Европском парламенту.

Током протеклих неколико деценија компаније које се баве шкољкама све више се користе за прање новца из једне јурисдикције у другу, често уз помоћ компромитованих судија. „Руска праоница рубља“, добро оглашена шема прања новца која је деловала између 2010. и 2014. године, подразумевала је стварање 21 основне компаније са шкољкама са седиштем у Великој Британији, на Кипру и Новом Зеланду.

Компаније су створене са лакоћом и без икакве транспарентности како би показале умове који контролишу и финансијске интересе који су имали користи од злоупотребе. Скривени власници ових компанија би их затим користили за прање новца стварањем лажног дуга између руских и западних компанија, а затим подмићивањем корумпираног молдавског судије да нареди компанији да тај дуг „плати“ на рачун који контролише суд, а тај скривени власник је тада могао повући средства која су сада очишћена. Око 19 руских банака учествовало је у шеми која је помогла да се између 20 и 80 милијарди евра из Русије пребаци мрежом страних банака, већином у Летонији, у компаније које су основане на западу.

Иако је праоница на крају затворена, они који су иза ње имали су година да очисте и преселе десетине милијарди нелегалне или на други начин угрожене среће у западни банкарски систем. Молдавски бизнисмен и бивши посланик, Веацеслав Платон, молдавски суд именовао је архитектом руске праонице рубља. Он је и даље једина осуђена особа до данас као резултат кривичне истраге шеме у неколико јурисдикција. Линцхпинс за целу шему били су западни правосудни системи који, иако су радили у доброј намери, нису захтевали довољну транспарентност о томе ко стоји иза компанија које су приступале тим судовима.

реклама

Док је праоница затворена, мутне лажне компаније пронашле су нови начин за експлоатацију западних правосудних система користећи парнице у угледним правним јурисдикцијама. Године 2020. објављено је да су руски олигарси користили лажне компаније за прање новца путем енглеских судова. У извештају се тврди да ће олигарси водити случајеве против себе на енглеским судовима користећи лажну компанију, која се налази у непрозирној пореској надлежности, чији су једини корисник, а затим ће намерно „изгубити“ случај и бити наложено да средства пребаце на компанија. Користећи овај приступ, новац из сумњивих извора могао би се опрати путем судског налога и ући у западни банкарски систем као чиста готовина очигледно легитимног порекла. 

Даљњи забрињавајући развој су недавни докази да се веродостојни арбитражни системи користе као средство за унапређење коруптивне праксе. Један такав случај покренула је у Лондону компанија Процес и индустријски развој (П&ИД), компанија са Британских Девичанских острва, против владе Нигерије због краха двадесетогодишњег уговора о производњи електричне енергије. П&ИД је оптужио западноафричку државу за кршење уговора и 20. године арбитражно веће донело је пресуду у корист компаније досудивши им скоро 2017 милијарди долара. Тек када је ствар прослеђена Вишем суду, пријављено је да су службеници Министарства за нафтне ресурсе наводно исплатили готовинске „поклоне“ у смеђим ковертама.

П&ИД, чији су суоснивачи ирски предузетници Мицк Куинн и Брендан Цахилл, жестоко је негирао оптужбе или било каква недела. Иако арбитража још увек није готова, случај је, тврдило се, показао колико се лако може манипулисати процесима решавања спорова.  

Још један текући случај у Ирској даље је открио у којој мери компаније које гранатишу наводно могу да манипулишу западним судовима. Ирски Виши суд постао је последњи арбитар деценије дугог руског корпоративног спора у вези са ТоАЗ-ом, једним од највећих светских произвођача амонијака, у случају у којем је само у Ирској поднето око 200 изјава о изјавама. У основи овог случаја је битка око власништва над компанијом између осуђених оца и сина Владимира и Сергеја Макхлаија, и Дмитрија Мазепина, супарничког руског бизнисмена који има мањински удео у послу. Године 2019. руски суд је тим оца и сина прогласио кривим за извођење превара продајом амонијака произведеног ТоАЗ-а по цени знатно нижој од тржишне стопе повезаној компанији која га је десет продала по вишој тржишној стопи омогућавајући Макхлаис-овима да двоје разлике на штету акционара ТоАЗ-а.

Пошто су побегли из Русије пре него што су могли да буду затворени, сада се верује да Махлеји користе четири компаније на Карибима да држе свој већински удео у ТоАЗ-у. Ове четири компаније су сада наводно искористиле постојање друге ирске компаније за поштанске сандучиће да би на ирским судовима поднеле захтев за накнаду штете против Мазепина у вредности од 2 милијарде долара, наводно без потребе да се веселе ко су њихови акционари, ко контролише компаније или како су настале у поседовању удела у руској компанији за амонијак.

Иако ово може изгледати као да радите један дан за ваш стандардни правни спор између руских олигарха и једва да забрињава ширу јавност, указује на забрињавајући пораст лажних компанија које се користе као фронтови у правним случајевима. Генерално, чини се ругањем појму отворене правде за карипске компаније-шкољке да имају приступ угледним судовима уобичајеног права ради саслушања њихових случајева, користе процедуралне шикане како би успорили поступке и спречили извршење на било ком другом месту, а истовремено могли да сакрију своје власнике и контролишући умове јавности и судова. Иако се тренутни примери односе на врло богате појединце који наводно користе ову тактику против других богатих људи, не постоји принцип или преседан који би зауставио бескрупулозне интересе помоћу компанија-шкољки да сакрије своје учешће док покрећу поступке против обичних грађана, невладиних организација или новинара.

Финансијски стручњак са седиштем у Бриселу рекао је: „Да би западни правосудни системи платили више него само усмено начело отворене правде, основни стандарди транспарентности морају се применити на странке које желе да приступе суду. Као давно превишан први корак, приватне стране компаније требале би бити прва мета нових стандарда у транспарентности парница. Јасан поглед на контролу ума и комерцијалне кориснике парница у интересу је јавности и, што је још важније, интереса правде “.

Поделите овај чланак: