Руски милијардер Авен бори се против истраге о санкцијама Велике Британије

Петр Авен (На слици), руског милијардера, Британија је под истрагом због наводног кршења санкција. Наводно је користио лонце новца паркиране на британским рачунима да "однесе готовину" да финансира свој животни стил, тврди британски адвокат у уторак (27. септембра).

Џонатан Хол, представник Националне агенције за борбу против криминала (НЦА), изјавио је да ХСБЦ (ХСБА.Л.) и Монзо банке подигле су црвене заставице у вези са трансферима средстава током истраге НЦА у девет рачуна у власништву шест појединаца и компанија повезаних са Авеном.

Хол је навео да „сумњамо да су добијена средства... била намењена избегавању санкција“.

Према НЦА, Авен је био санкционисан од стране Британије, као и Европске уније због његових акција у знак одмазде за инвазију на Украјину. Намеравао је да искористи две компаније да управља својим трошковима и избегне санкције.

Авенови адвокати и две компаније захтевају да се пониште два налога за замрзавање налога због „хаотичног, непринципијелног“ приступа НЦА. Тврде и да нема основа за било какву "наводну сумњу" или да је агенција обманула судију.

Овај случај је први који испитује снагу британског приступа спровођењу санкција. То укључује два АФО-а, као и одлуку другог суда да дозволи Авенову плаћање основних трошкова након што је тврдио да нема средстава да плати своје кућне рачуне.

НЦА је створила јединицу под називом Ћелија за борбу против клептократије како би циљала људе за које се сумња да су део ужег круга руског председника Владимира Путина. Побија одлуку другог суда.

реклама

Након што је идентификовала необичне обрасце потрошње и исплатила 200,000 фунти продавцу луксузних аутомобила, агенција је у мају замрзнула 1.5 милиона фунти (1.6 милиона долара) за које се сумња да су стечени криминалом.

Хелен Тејлор, правни истраживач под лупом о корупцији, изјавила је да ће „овај први велики случај избегавања санкција поставити правац за напредовање стратегије НЦА“ и да би садашњи неуспех могао озбиљно да угрози будуће напоре.

Поделите овај чланак: