Повежите се са нама

Русија

Руски милијардер Авен бори се против истраге о санкцијама Велике Британије

ОБЈАВИ:

објављен

on

Користимо вашу регистрацију за пружање садржаја на начин на који сте пристали и за боље разумевање вас. Можете се одјавити у било ком тренутку.

Петр Авен (На слици), руског милијардера, Британија је под истрагом због наводног кршења санкција. Наводно је користио лонце новца паркиране на британским рачунима да "однесе готовину" да финансира свој животни стил, тврди британски адвокат у уторак (27. септембра).

Џонатан Хол, представник Националне агенције за борбу против криминала (НЦА), изјавио је да ХСБЦ (ХСБА.Л.) и Монзо банке подигле су црвене заставице у вези са трансферима средстава током истраге НЦА у девет рачуна у власништву шест појединаца и компанија повезаних са Авеном.

Хол је навео да „сумњамо да су добијена средства... била намењена избегавању санкција“.

Према НЦА, Авен је био санкционисан од стране Британије, као и Европске уније због његових акција у знак одмазде за инвазију на Украјину. Намеравао је да искористи две компаније да управља својим трошковима и избегне санкције.

Авенови адвокати и две компаније захтевају да се пониште два налога за замрзавање налога због „хаотичног, непринципијелног“ приступа НЦА. Тврде и да нема основа за било какву "наводну сумњу" или да је агенција обманула судију.

Овај случај је први који испитује снагу британског приступа спровођењу санкција. То укључује два АФО-а, као и одлуку другог суда да дозволи Авенову плаћање основних трошкова након што је тврдио да нема средстава да плати своје кућне рачуне.

НЦА је створила јединицу под називом Ћелија за борбу против клептократије како би циљала људе за које се сумња да су део ужег круга руског председника Владимира Путина. Побија одлуку другог суда.

реклама

Након што је идентификовала необичне обрасце потрошње и исплатила 200,000 фунти продавцу луксузних аутомобила, агенција је у мају замрзнула 1.5 милиона фунти (1.6 милиона долара) за које се сумња да су стечени криминалом.

Хелен Тејлор, правни истраживач под лупом о корупцији, изјавила је да ће „овај први велики случај избегавања санкција поставити правац за напредовање стратегије НЦА“ и да би садашњи неуспех могао озбиљно да угрози будуће напоре.

Поделите овај чланак:

ЕУ Репортер објављује чланке из разних спољних извора који изражавају широк спектар гледишта. Ставови заузети у овим чланцима нису нужно ставови ЕУ Репортера.
реклама
ПољскаПре КСНУМКС дана

Важни сигнали у инциденту у Пољској

УкрајинаПре КСНУМКС дана

Најтеже борбе против Украјине бесне на истоку, НАТО настоји да одржи подршку Русији

АрктикПре КСНУМКС дана

Климатске промене су „стварне, брзе и немилосрдне“

КазахстанПре КСНУМКС дана

Јачање отпорности на катастрофе и климу у Централној Азији

ИталијаПре КСНУМКС дана

Италијанска десничарска влада поздравља мигранте превезене авионом из Либије

АзербејџанПре КСНУМКС дана

Министар Азербејџана каже да витална веза Европа-Азија превози више терета брже него икад

РусијаПре КСНУМКС сати

Последње вести о рату Русије против Украјине: Путин отворен за разговоре, каже Кремљ

Европски савез за Персоналисед МедицинеПре КСНУМКС дана

ЕАПМ је заузет као и увек у областима законодавства и политике у здравству како се година ближи крају

Трендови