#Еуропол - Препрано више од 10 милиона евра од сабласних трансфера фудбалера

18. фебруара, извршено је неколико претреса широм Шпаније у објектима повезаним са осумњиченима. Истрага је открила да су истакнути фудбалски агенти организовали фиктивне трансфере фудбалера преко кипарског фудбалског клуба како би прали велику количину новца и утајили порезе. Трансфери играча извршени су само на папиру и са једином сврхом избегавања пореза из уносног посла и служе као разлог за велике новчане трансфере. Ова непримерена добит је потом претворена у имовину коју агенти поседују под корпоративним именом да прикрију свој идентитет.

Након извршавања трансфера духова, осумњичени су користили веома софистицирану мрежу компанија за стицање имовине, скривајући своје власништво. Најмање 10 милиона евра враћено је у Шпанију куповином луксузних добара, укључујући некретнине и јахте. Малтешка компанија за „пореске саветнике“ помагала је агентима и њиховој криминалној мрежи у постављању корпоративних велова како би прикрили проток новца и истинске власнике имовине.

Истрага је открила да су фудбалски агенти били део криминалне мреже која управља фудбалским клубовима у неколико земаља, међу којима су Белгија, Кипар и Србија.

Ови трансфери играча први су откривени путем друштвених медија и истраге о цурењу фудбала у 2016. години.

Еуропол је олакшао размјену информација и координирао оперативне активности између укључених националних власти. Еурополови експерти су такође пружали аналитичку и специјалистичку подршку током истраге и на лицу места током дана акције.