Савет је данас (5. децембра) усвојио закључке о стратешким приоритетима у спречавању прања новца и сузбијања финансирања тероризма (АМЛ). Закључци су директни ...
Детективи Сцотланд Иарда врше истрагу против руског олигарха са седиштем у Лондону због наводних веза са прањем новца. Службеници су у истрагу укључени након детаљних ...
Посланици су изразили забринутост прошле недеље због тога што су државе чланице укинуле план Комисије да нове земље стави на црну листу ЕУ за прање новца. Резолуцију је усвојио ...
Европска комисија усвојила је мишљење којим се од малтешког надзорника за спречавање прања новца (Јединица за финансијску обавештајну анализу) захтева да настави да предузима додатне мере како би се у потпуности придржавао ...
Списак трећих земаља за које је Комисија процијенила да имају стратешке недостатке у спречавању прања новца и сузбијања финансирања терористичких режима су: Авганистан, Босна ...
Тренутни режим ЕУ против прања новца не спречава корумпирани новац да пролази кроз европске финансијске центре, према новом извештају Транспаренци Интернатионал ЕУ ....
Чланови Истражног одбора Европског парламента за прање новца, избегавање пореза и утају пореза (ПАНА) данас су на Малти, други од четири ...